证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-015 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次 会议书面通知于 2025 年 2 月 11 日发出，会议于 2025 年 2 月 19 日在在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、 张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-017）。 二、审议通过《 ...

（一）2024 年 2 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通 过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 18 日，公司对 2024 年限制性股票激 励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，监事 会未收到任何异议或不良反映，并于 2024 年 2 月 20 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 杭州天元宠物用 ...

| 职务 | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制性 | 占目前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量(万股) | 股票总数的比例 | 总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 | 57.00 | 100% | 0.45% | | （合计 人） 26 | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴瑛 | 核心骨干 | | 2 | 李增 | 核心骨干 | | 3 | 张寒 | 核心骨干 | | 4 | 董磊 | 核心骨干 | | 5 | 李涛 | 核心骨干 | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-018 杭州天元宠物用品股份有限公司 2、本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就， 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为 2025 年 2 月 19 日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 57 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、本次股权激励计划采取的激励工具为限 ...

预留授予激励对象名单的核查意见 杭州天元宠物用品股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-019 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象为在公司（含分、子 公司）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，均为与公 司存在聘用或劳动关系的在职员工，激励对象中无公司监事、独立董事。 3、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其 作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制 性股票的条件已成就。 4、本次激励计划预留授 ...

北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 康达法意字[2025]第 0065 号 二〇二五年二月 法律意见书 - KJ 康达律师事务所 致:杭州天元宠物用品股份有限公司 本所接受杭州天元宠物用品股份有限公司(以下称"公司"或"天元宠物") 的委托,作为公司 2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 公司简称：天元宠物 证券代码：301335 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 1. 上市公司、公司、天元宠物：杭州天元宠物用品股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员及 董事会认为需要激励的其他人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 8. 归属：指限制性股票激励对象满足归属条件后，上市公司将股票登记至激励 对象账户的行为。 9. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的激励对象为获得激励股票所需满足 的获益条件。 10.归属日：限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期， 必须为交易日。 11.《公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-014 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 （一）投资风险 1、公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-012 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-036）。上述议案已经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 周建，2020 年 4 月成为注册会计师，2020 年 4 月开始在天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执业，2020 年开始从事境内外上市公司审计，2024 年开始为 公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。 （二）诚信记录 周建最近三年未曾因执业行为受到过刑事 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-013 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | 一、本次到期赎回理 ...