公司人事变动 - 天元宠物非独立董事、副总裁薛雅利因公司治理结构调整申请辞去副总裁职务 [1] - 薛雅利辞职后将继续担任公司非独立董事及公司其他职务 [1] - 此次人事变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于11月21日晚间同意聘任叶青为公司副总裁及董事会秘书 [2]

公司人事任命 - 公司聘任叶青先生为副总裁、董事会秘书，薛元潮先生不再代行董事会秘书职责[1] - 公司聘任林敏子女士为证券事务代表[1] - 以上任命任期均自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：宠物用品占比50.72%，宠物食品占比46.55%，其他主营业务占比2.62%，其他业务占比0.11%[1] - 截至发稿，公司市值为36亿元[1]

公司动态 - 公司于2025年11月21日召开第四届第九次董事会会议，审议包括《关于聘任证券事务代表的议案》在内的文件 [1] - 公司董事会会议地点在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为宠物用品占比50.72%，宠物食品占比46.55%，其他主营业务占比2.62%，其他业务占比0.11% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2022年11月18日在深交所创业板上市，首次发行2250.00万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为人民币12690.28万元[6] - 公司已发行股份总数为12690.28万股，全部为普通股[14] 股权结构 - 发起人薛元潮认购21851978股，持股比例36.42%[14] - 发起人江灵兵认购10508049股，持股比例17.51%[14] - 发起人杭州同旺投资有限公司认购10045473股，持股比例16.74%[14] 股份转让与收购 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让；控股股东及实际控制人36个月内不转让[23] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，公司可收购本公司股份[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，需提前10日书面通知全体董事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不提取[112] - 公司最近三年现金分红总额应不低于最近三年年均净利润的30%[115] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[122] - 公司合并、分立、减资，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[128][129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[133]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会在特定情形发生2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] 股东会审议事项 - 审议公司购买、出售资产交易累计金额超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] 董事会反馈 - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈[7][8] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[7][8] 通知与登记 - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[15] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应提前2个工作日公告说明原因[16][17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[22] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[22] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[22] 会议报告 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作出述职报告[23] 表决规则 - 关联股东表决关联交易事项时应回避并放弃表决权[24] - 关联事项普通决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 股东会选举两名及以上非职工代表董事实行累积投票制[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30][31] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[33] 决议救济 - 股东会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序或方式违法或违反章程，股东可60日内请求撤销[33] 参会资格 - 已办理登记的股东等可出席股东会，其他人士不得入场[35] - 大会主持人可要求无资格等人员退场[35][36] 发言要求 - 发言股东应先介绍身份、持股数量等情况[60] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载多项内容[39] - 召集人应保证会议记录真实、准确和完整，相关人员需签名[39] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[39] 会议结束 - 会议主持人有权宣布暂时休会或在必要时宣布休会[41] - 股东会全部议案宣布表决结果且股东无异议后散会[41] 规则相关 - 本规则未尽事宜依国家相关规定执行，不一致时以规定为准[43] - 本规则部分表述含本数，部分不含本数[43] - 董事会有权适时修订本规则并报股东会批准[43] - 本规则由公司董事会负责解释[43] - 本规则由董事会拟定，经股东会审议通过后实施及修改[43]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前3日通知，紧急情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议经全体委员过半数通过[12] - 每委员一票表决权[12] - 可委托他人出席，每人最多接受1人委托[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存不少于十年[13]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[2] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会成员3名董事[3] 关联交易与担保 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[6] - 董事会审议对外担保须经出席董事会2/3以上董事同意[6] 议案与会议 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事可提议案[7][8] - 董事会定期会议每年至少召开两次[8] - 特定情形下应召开临时会议，提前2日书面通知，特殊可口头[8][10] - 董事会会议由董事长召集，不能履职时按规则处理[10] - 会议应有过半数董事出席，决议须无关联董事过半数通过[10][14] - 普通决议全体董事过半数通过，担保需全体过半数且出席2/3以上同意[14][15] 委托与表决 - 董事委托他人出席表决需明确意见，一人一次接受委托不超两名董事[11][12] - 审议关联交易，非关联董事不委托关联董事，独立董事不委托非独立董事[12] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或离场未选视为弃权[14] - 特定情形董事应回避表决[14] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年，含多项内容[15][16] - 总裁组织落实决议，董事长督促并了解情况[16] - 规则由董事会拟定，股东会审议通过生效修改[17]

董事辞职披露 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露情况并说明原因及影响[5] 董事补选 - 董事提出辞职后，公司60日内完成补选[5] 解除董事职务 - 股东会审议解除非职工代表董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 离职信息申报 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持股份[12] - 任期届满前离职的，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[12] - 所持股份不超1000股的离职人员可一次全转让[12]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 负责制定审查薪酬政策与方案并提建议[7] - 董事薪酬报董事会同意、股东会审议，高管报董事会批准[7] 其他 - 董事会办公室承担日常事务、保存会议记录超十年[4][12] - 人力资源部门提供决策资料[9]