证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-071 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"天元宠物"）本 次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股份数量为 18,375,004 股，占公司总股本的 14.58%，解除限售股东户数共 8 户，限售期为自 公司股票上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号）同意注册，公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,500,000 股，并于 2022 年 11 月 18 日 在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行后公司总股本为 90,000,000 股 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-070 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0634 号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天元宠物用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 1 法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

公司概况 - 公司是国内较早进入宠物产业的行业先行企业，经过近二十年的探索、创新和积累，已在优质客户资源、供应链管理体系、多品类产品开发、用品食品协同销售等方面建立了持续竞争优势[1][2][3] - 公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场，积累了一批优质的下游客户，如沃尔玛、Kmart AUS、TRS、Birgma、KOHNAN等大型连锁商超，Amazon、Chewy等国际知名电商，以及Fressnapf、Petco等大型宠物用品连锁企业[1][2] 竞争优势 - 行业先发优势与客户资源优势：公司创业初期即进入国际宠物市场，积累了覆盖全球宠物市场的优质客户资源[2][3] - 供应链管理及品质管控优势：公司建立了高效、可靠的多品类产品供应链管理体系，满足客户一站式、多频次的选购需求[2][3] - 多品类产品快速响应开发优势：公司逐步建立了基本覆盖全品类宠物用品的设计开发能力，注重从新功能、新主题、新材料、新品类等方面进行产品开发与设计转化[2][3] - 产业区位配套与运营体系优势：公司所在地杭州市的电子商务产业配套发达，为公司发展线上销售业务提供了重要区位优势；公司建立了专业、专注的运营体系，确保供应链体系的高效运行[3][4] - 用品、食品的协同销售优势：公司以授权合作销售国际知名宠物粮食品牌产品为先导，逐步与冠军公司、雀巢、玛氏等国际知名宠物食品公司建立紧密的合作关系[3][4] 风险应对 - 汇率波动风险：公司将积极关注国际汇率变化，采取合理的结算方式、加速结汇速度、开展远期外汇套期保值等措施来降低汇兑损益的影响[5] - 国际供应链布局：公司已在柬埔寨设立生产子公司，并将持续推进在东南亚的供应链布局，以应对国际环境变化[5]

近日，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京盈科 （杭州）律师事务所转发的北京市高级人民法院的（2023）京行申 2378 号《行 政裁定书》、（2023）京行申 2328 号《行政裁定书》、（2023）京行申 2329 号《行政裁定书》、（2023）京行申 2330 号《行政裁定书》。 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审； 2、上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审第三人、二审上诉人）； 3、涉案的金额：诉讼标的为相关注册商标，不涉及诉讼金额； 4、对上市公司损益产生的影响：案件所涉及的"伊丽"商标相关产品销售 规模尚小，尚未形成较明显品牌效应，预计未来商标使用调整对公司产品设计、 性价比竞争优势及销售情况不会构成重大影响，因此不会对公司持续经营产生重 大不利影响。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-069 一、本次诉讼的基本情况 诉讼机构：北京市高级人民法院 再审申请人（一审第三人、二审上诉 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入524,462,313.59元，同比减少18.74%；年初至报告期末营业收入1,528,782,164.64元，同比增加1.29%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为15.2878216464亿元，较上期的15.0925540138亿元增长1.29%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,644,845.44元，同比减少54.20%；年初至报告期末为52,210,831.04元，同比减少45.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,069,942.96元，同比减少65.10%；年初至报告期末为48,584,717.54元，同比减少52.34%[5] - 公司2023年第三季度净利润为52017795.87元，上年同期为94786893.21元[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-143,314,205.73元，同比减少4.16%[5] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 143314205.73元，上年同期为 - 137586448.75元[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,637,942,493.74元，较上年度末增加12.81%；归属于上市公司股东的所有者权益1,913,675,607.22元，较上年度末增加0.42%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计26.3794249374亿元，较2023年1月1日的23.3843518942亿元增长12.79%[20][21] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计21.3469594093亿元，较2023年1月1日的18.6931250992亿元增长14.19%[20] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计5.0324655281亿元，较2023年1月1日的4.6912267950亿元增长7.27%[20] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计5.1804683905亿元，较2023年1月1日的3.2828280733亿元增长57.79%[20] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计2.0632095622亿元，较2023年1月1日的1.0432488749亿元增长97.77%[21] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计19.1357469847亿元，较2023年1月1日的19.0582749460亿元增长0.41%[21] 应收、存货及在建工程情况 - 应收账款期末数337,026,855.32元，较上年年末增加45.98%，因本期宠粮业务增加致使应收款增加[9] - 存货期末数695,282,359.04元，较上年年末增加83.45%，因本期增加了宠粮产品的采购及备货[9] - 在建工程期末数47,941,906.81元，较上年年末增加7264.99%，主要系本期增加星桥天元宠物产业园项目的投资[9] 财务费用与投资收益情况 - 财务费用本期数7,193,869.50元，较上年同期增加130.27%，因本期银行借款利息增加，且汇兑收益较上年下降[10] - 投资收益本期数2,573,992.24元，较上年同期增加140.66%，因本期理财收益较上年增加[10] - 公司2023年第三季度投资收益为2573992.24元，上年同期为 - 6330728.94元[24] 公允价值变动、信用减值、资产减值及营业利润情况 - 公允价值变动收益为-404.07万元，较上年减少62.75%[11] - 信用减值损失为-505.98万元，较上年增加1016.15%[11] - 资产减值损失为-16.51万元，较上年减少97.04%[11] - 营业利润为6636.03万元，较上年减少41.92%[11] - 公司2023年第三季度公允价值变动收益为 - 4040739.94元，上年同期为 - 10846899.81元[24] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为9.60亿元，较上年增加3272.36%[12] - 投资活动现金流出小计为10.51亿元，较上年增加2342.28%[12] - 筹资活动现金流入小计为6.07亿元，较上年增加78.23%[12] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 91306291.43元，上年同期为 - 14577651.62元[27] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为186984273.14元，上年同期为56374805.58元[27] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为5.73亿元，较上年增加489.98%[12] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 43687696.24元，上年同期为 - 81422176.07元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15161人[14] - 薛元潮持股比例为24.28%，持股数量为3059.28万股[14] 限售股情况 - 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）持有首发前限售股525.0001万股，限售期至2023年11月18日[17] - 公司首次公开发行网下发行限售股份116.1222万股于2023年5月22日解除限售[17] 每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，上年同期均为1.00元[25] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1477579055.15元，上年同期为1483476469.59元[26] 其他收益情况 - 公司2023年第三季度其他收益为6197017.09元，上年同期为7717978.45元[24] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本为14.6192728208亿元，较上期的13.7950310847亿元增长5.97%[23]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-068 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:50 召开本公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现 场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-065 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议书面通知于 2023 年 10 月 14 日发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟 强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 章程修改对照表 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对 《公司章程》部分条款修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十一条 股东大会由董事长主 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | | 持。董事长不能履行职务或不履行职务 | 持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | 时，由半数以上董事共同推举的一名董 | 时，由副董事长主持，副董事长不能履 | | 事主持。 | 行职务或者不履行职务时，由半数以上 | | 监事会自行召集的股东大会，由监 | 董事共同推举的一名董事主持。 | | 事会主席主持。监事会主席不能履行职 | 监事会自行召集的股东大会，由监 | | 务或不履行职务时，由半数以上监事共 | 事会主席主持。监事会主席不能履行职 | | 同推举的一名监事主持。 | 务或不履行职务时，由半数以上监事共 | | 股东自行召集的股东大会，由召集 | 同推举的一名监事主持。 | | 人推举代表主持。 | 股东自行召集的股东大会 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事 方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁及其他 高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少于 公司监事人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 凡有《公司章程》九十九条规定的关于不得担任董事的情形之一的， ...