东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子部分首次公开发行前已 发行股份上市流通的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,050,000 股，于 2023 年 5 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本 78,150,000 股，首次公开发行后总股本为 104,200,000 股，其中无限售条件流通股数量为 24,705,511 股，占发行后总股本的比例为 23.70 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-024 山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三、提案审议表决情况 6、 本次会议的召集、 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第117号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-023 山东亚华电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5 月20日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办公司 2023年度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024年5月20日（星期一）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、业绩说明会出席人员 公司实控人、董事、副总经理耿斌先生，董事、总经理向晖女士，独立董事赵毅 新女士， ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-016 山东亚华电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山东 亚华电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会编制了截至2023年12 月31日募集资金存放与使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]458号文《关于同意山东亚华电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于2023年5月26日公开发 行人民币普通股股票2,605.00万股，每股发行价格为人民币32.60元，募集资金总额 为人民币84,923.00万元，扣除承销费用和保荐费用不含税金额合计人民币6,669.23 万元后，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-020 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-014），《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》。 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议 ...

山东亚华电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和公司规章制度，以及证券监督管理部 门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司股东大会或者董事会就解 聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0698 号 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0698 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于山东亚华电子股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东亚华电子股份有限 公司（以下简称亚华电子）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0649 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，山东亚华电子营业收入为3043.89万元，同比下降48.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-825.18万元，同比下降300.75%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为732,499,477.09元，较期初有所下降[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2836.93万元，同比下降36.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降36.18%，减少753.77万元[26] - 公司2024年第一季度的经营活动现金流入小计为63,277,518.24元，较上期减少了14.56%[37] - 经营活动现金流出小计为91,646,834.65和94,895,384.34，净现金流量为-28,369,316.41和-20,831,648.63[38] - 投资活动现金流入小计为2,356,492.24和9,425,661.26，净现金流量为-225,097,617.13和-1,363,235.36[38] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00，现金及现金等价物净增加额为-254,959,024.50和-23,250,499.36[38] 资产负债表 - 资产负债表中交易性金融资产增加7730.07万元[8] - 应收票据下降45.99%，减少360.93万元[9] - 预付款项增加81.79%，增加309.61万元[11] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为102,033,422.58元，较上期减少了23.08%[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,929股，前十名股东持股情况中，深圳中亚华信科技有限公司持股最多，占比46.30%[28] - 公司前十名无限售条件股东中，BARCLAYS BANK PLC持有人民币普通股345,552股，为最大持股者[28] 财务费用 - 财务费用增加773.33%，增加3591.22万元[21] 利润情况 - 公司非经常性损益项目合计为55.67万元[5] - 公司2024年第一季度的净利润为-8,251,799.97元，较上期下降了301.06%[35] - 公司2024年第一季度的综合收益总额为-8,251,799.97元，较上期下降了301.06%[36]

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将山东亚华电子股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系 特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 ...