保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚华电子 保荐代表人姓名：曹飞 联系电话：0512-62938583 保荐代表人姓名：庞家兴 联系电话：0512-62938583 现场检查人员姓名：曹飞 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 11 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会会议文件；3.查阅公司 公告、股东名册，核查董监高、实际控制人变化情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露 义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-041 山东亚华电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《 ...

文章核心观点 - 亚华电子10月31日股东户数减少，股价有涨有跌，前三季营收和净利润下降 [1] 股东户数情况 - 截至10月31日公司股东户数为16007户，较上期（10月20日）减少1397户，环比降幅为8.03% [1] - 公司股东户数连续第2期下降 [1] 股价表现 - 截至发稿，亚华电子最新股价为32.28元，上涨1.16%，本期筹码集中以来股价累计下跌12.76% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，6次下跌 [1] 三季报数据 - 前三季公司共实现营业收入1.41亿元，同比下降40.62% [1] - 实现净利润 -1973.50万元，同比下降177.23%，基本每股收益为 -0.1900元 [1]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-040 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》，其审议、表决程序 符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第 三届董事会第十五次会议，会议决定于2024年11月13日（星期三）14:00召开2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-039 山东亚华电子股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:2 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子使用部分超募资金永久补充 流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 26,050,000 股，发行价格为人民币 32.60 元/股，本次发行募集资 金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,346.95 万 元，实际募集资金净额为人民币 76,576.05 万元。募集资金已于 2023 年 5 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-035 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、宋可鑫、赵毅新、吴忠堂、 罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年第三季度财务报表已经第三届董事会审计委员会 2024 年第四 次会议审议通过并发表了同意的核查意见。 董事会 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-038 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民 币84,923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346.95万元，实际募集资金净 额为人民币76,576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并 于2023年5月19日出具了"容诚验字[2023]230Z0121号"《验资报告》。为规范公司 募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了 《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-037 山东亚华电子股份有限公司 二、2024年前三季度利润分配预案的合法性、合规性、合理性与公司成长性的 匹配性 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报 规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相 匹配，充分考虑了公司2024年前三季度的经营状况、公司未来发展资金需求以及股东 投资回报等综合因素，兼顾股东对于现金回报的利益诉求，符合公司和全体股东的利 益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年前 三季度利润分配预案的议案》 ...