关联交易金额 - 2025年与深圳中亚华信租赁交易不超36万元，与耿斌不超13.2万元[2] - 2024年1 - 11月与深圳中亚华信已发生39.6万元，与耿斌已发生14.3万元[4] 关联交易占比及差异 - 2024年1 - 11月深圳中亚华信实际发生额占同类业务4.11%，耿斌占11.39%，小计15.50%[7] - 2024年1 - 11月深圳中亚华信及耿斌实际发生额与预计差异 - 8.33%[7] 关联方财务数据 - 深圳中亚华信注册资本2160万人民币[8] - 截至2024年9月30日总资产60310495.61元，净资产60270709.80元[8] - 2024年1 - 9月主营业务收入0元，净利润3302244.56元[8] 决策进展 - 2024年12月4日独立董事会议通过2025年度关联交易预计议案[14] - 2024年12月6日董事会、监事会通过该议案[15][17] - 保荐机构对2025年度关联交易预计事项无异议[19]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-044 山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金额度不超过人民币40,000万元（含本数）、 使用自有资金额度不超过人民币35,000万元（含本数）进行现金管理，在额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董 事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-047 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 三届董事会第十六次会议，会议决定于2024年12月23日（星期一）14:00召开2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-043 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 监事会认为：公司 2025 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发 生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿斌发生 房屋租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元，是公司业务发展及生产经营的 正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、 ...

现场检查 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年11月18日[1] - 本次现场检查未发现需进一步整改的事项[4] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则执行等符合要求[1] - 按规定建立内部审计制度和部门，流程和报告频率合规[2] - 已披露公告与实际相符，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防资金占用制度，无占用情形，关联交易等合规[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] 财务制度 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[3] - 大额资金往来有合理背景[3]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-041 山东亚华电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年10月29日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年11月13日下午14点召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共186名，代表股份68,223,600股，占比65.4737%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意67,868,100股，占比99.4789%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意67,821,400股，占比99.4105%[10] - 两个议案均获得通过[9][11]

文章核心观点 - 亚华电子10月31日股东户数减少，股价有涨有跌，前三季营收和净利润下降 [1] 股东户数情况 - 截至10月31日公司股东户数为16007户，较上期（10月20日）减少1397户，环比降幅为8.03% [1] - 公司股东户数连续第2期下降 [1] 股价表现 - 截至发稿，亚华电子最新股价为32.28元，上涨1.16%，本期筹码集中以来股价累计下跌12.76% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，6次下跌 [1] 三季报数据 - 前三季公司共实现营业收入1.41亿元，同比下降40.62% [1] - 实现净利润 -1973.50万元，同比下降177.23%，基本每股收益为 -0.1900元 [1]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-040 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》，其审议、表决程序 符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月13日14:00召开[1] - 现场会议时间为2024年11月13日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月7日[3] 审议议案 - 会议审议利润分配预案和使用超募资金补流等议案[3] 登记与投票 - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[6] - 投票代码为"351337"，投票简称为"亚华投票"[11] 登记表要求 - 需填股东证券账户等信息及股权登记日持股数[18] - 委托他人参会需填受托人信息[18]