董事会提名 - 公司董事会提名徐光华担任第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入等违规情况[8][10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任期未超六年[10]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-057 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年12月3日召开了第二届第十二次职工代表大会。经与会职工代表审 议，会议选举以下人员为公司第三届董事会职工代表董事： 会议选举蒋海晨为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），蒋海晨将与 公司股东会选举产生的第三届董事会董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三 届董事会一致。 - 2 - 董事会 2025年12月4日 附件： - 1 - 第三届董事会职工代表董事简历： 蒋海晨先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士 学位，历任江苏交通控股有限公 ...

人员提名 - 王昊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王昊及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 王昊近三十六个月未受相关谴责批评[10] 任职承诺 - 王昊承诺任职数量、时间等相关事项[10][11] - 王昊签署声明时间为2025年12月3日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名王昊为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月3日[12] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人无交易所谴责批评等情况，任职公司数合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11]

独立董事提名 - 刘文杰作为独立董事候选人通过资格审查[2] 任职合规情况 - 刘文杰及直系亲属股份持股情况合规[7] - 刘文杰任职经历、担任数量等合规[10] 承诺事项 - 刘文杰承诺材料真实准确愿担责[11] - 刘文杰承诺履职、报告及授权相关事宜[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘文杰为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份及任职情形[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[10] 提名人责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11]

人员提名 - 徐光华被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符资格及时报告辞职[11] - 辞职致比例不符将持续履职[11]

董事会换届 - 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第二十次会议审议换届议案[2] - 第三届董事会拟由9名董事组成，任期三年[3][4] 人员持股 - 王明文、江涛各持有公司股份322,000股，占总股本0.055%[7][10] - 周宏、张西亚、陈尚恺未持有公司股票[8][11][13] 独董情况 - 刘文杰、徐光华、王昊为独董候选人，未持股且任职资格合规[14][15][16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月19日召开[1] - 现场会议12月19日15:00开始，会期半天[1][8] - 会议股权登记日为12月12日[3] 选举信息 - 选举5名非独立董事、3名独立董事[6] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘应选人数[6] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记12月16日17:00前送达[7] - 登记时间为12月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 股东参会12月16日17时前送达《参会登记表》并电话确认[20] 投票信息 - 网络投票代码351339，投票简称通行投票[22] - 深交所交易系统12月19日9:15 - 9:25等时段可投票[25] - 深交所互联网投票系统12月19日9:15至15:00可投票[26] 其他信息 - 会务联系人佟鑫，电话/传真025 - 83485958等[8] - 与会人员食宿及交通费用自理[8] - 互联网投票需办理身份认证，网址http://wltp.cninfo.com.cn[26]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年12月3日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 通过制定及修订部分公司治理制度的议案[2][3][4] - 通过经理层成员2024年度履职考核及绩效兑现方案[5] 人员提名 - 提名王明文等5人为第三届董事会非独立董事候选人[7] - 提名刘文杰等3人为第三届董事会独立董事候选人[8][9] 股东会安排 - 提议于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会[10]