独立董事提名 - 公司董事会提名徐光华担任第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] - 提名人声明日期为2025年8月26日[12]

募集资金情况 - 公司2022年9月6日首次公开发行6000万股A股，每股18.78元，募资总额112680万元，净额102989万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金期初余额39452.60万元，期末余额30356.58万元[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为30356.58万元[21] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金76249.78万元[10] - 截至2025年6月30日，公司募集资金总额102989万元，已累计投入76249.78万元[28] 项目投入情况 - 本期各项目直接投入分别为：“ETC城市静态交通建设项目”175.60万元、“智能交通云平台升级及产业化项目”432.01万元等[5] - 承诺投资项目小计为55942.45万元[29] - 超募资金投向小计为47046.55万元，自由流云收费解决方案项目投入15683.79万元，进度50.06%等[29] 资金使用决策 - 2022年11月同意新增全资子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年11月同意将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[12] - 2022年11月同意用12686.27万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等[13] - 公司使用14100万元超募资金永久补充流动资金[18] - 公司使用不超15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[18] - 公司使用不超12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目”[18] - 公司使用4728.08万元超募资金永久补充流动资金[18] 现金管理情况 - 2022 - 2025年多次审议现金管理议案，同意使用不同额度自有资金和闲置募集资金进行现金管理[30][31] - 2022年同意用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年同意用不超400000万元自有资金和不超70000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年同意用不超400000万元自有资金和不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2025年同意用不超450000万元闲置自有资金和不超39000万元闲置募集资金进行现金管理[21]

公司结构 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本20.00亿元[2] - 江苏交通控股出资13.75亿元，占68.75%[2] - 江苏宁沪高速出资5.00亿元，占25%[2] - 江苏京沪高速出资1.25亿元，占6.25%[2] 业绩总结 - 2025年1 - 6月，财务公司营业收入1.94亿元、利润总额0.83亿元、净利润0.62亿元[14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额214.54亿元，现金及存放央行7.92亿元，存放同业105.38亿元，吸收存款184.42亿元[14] - 截至2025年6月30日，资本充足率23.28%，流动性比例58.16%，贷存与实收资本比51.42%，集团外负债与资本净额比0%[15] - 截至2025年6月30日，本公司及子公司存款余额0.49亿元，占比0.27%，贷款余额为0[17] 公司运营 - 2025年1 - 6月，公司法人治理有序，管理规范[4] - 公司设三道防线严控合规风险[6] - 资金业务从四方面控制保障安全效益[7] - 信贷限于集团内成员，有完整管理流程[8] - 按年制定有价证券投资计划，有风控程序[9] - 内部控制健全有效，经营风险可控[13]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-037 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐光华作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

人员变动 - 独立董事陈良因个人原因申请辞职，待股东会选举新人后生效[2] - 第二届董事会提名徐光华先生为独立董事候选人[2] 徐光华信息 - 1963 年出生，管理学博士，现任南京理工大学会计学教授[6] - 未持股，无关联关系，无处罚惩戒等问题[6] - 任期自 2025 年第二次临时股东会通过至第二届董事会届满[2]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-041 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月26日召开[2] - 董事会同意于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会[14] 报告与资金 - 《2025年半年度报告》等编制程序合规[3] - 2025年半年度募集资金存放和使用合规[5] - 拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[12] 预算与指标 - 2025年资本性支出预算调整为15,067万元[7] - 确定公司经理层成员2025年度经营业绩指标方案[9] 人事相关 - 提名徐光华先生为公司第二届董事会独立董事候选人[10] - 聘任佟鑫女士担任证券事务代表职务[11] 风险评估 - 截至2025年6月底，交控财务风险管理无重大缺陷[5][6]

分红计划 - 拟增加分红频次，提请授权制定并实施2025年中期分红方案[1] - 2025年中期分红需满足多项条件，下半年实施[2] - 分红派现金额不超相应期间归属上市公司股东净利润[3] 授权事项 - 提请股东会授权办理2025年中期分红相关事宜[5] - 授权期限自2025年第二次临时股东会通过起至事项办理完毕止[6] 审议情况 - 2025年8月26日相关会议通过议案并提交临时股东会审议[7] - 中期分红安排需经股东会审议，实施有不确定性[8]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募资总额112680万元，净额102989万元[2] - 募资拟投入5个项目，投资总额55942.45万元[6] - 公司超募资金总额47046.55万元[7] 资金使用 - 已用14100万元、4728.08万元超募资金永久补充流动资金[7] - 已用15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[7] - 已用12534.68万元超募资金投资路网监测扩优提质项目[7] 项目情况 - 路网监测扩优提质项目募资投入12534.68万元，实际累计投入10530万元，节余2216.12万元[8] - 公司拟将路网监测扩优提质项目结项，节余资金永久补充流动资金[10] 决策进展 - 2025年8月26日，相关议案获独立董事等审议通过[13][14][15] - 保荐机构对部分募投项目结项及资金补充事项无异议[17]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人王明文、主管会计工作负责人任卓华及会计机构负责人(会计 主管人员)朱姝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指 ...