内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的自然人股东等属知情人[6] 管理要求 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密负责人[2] - 证券投资部是登记备案日常管理部门[2] 报送要求 - 重大事项公开后5个交易日内向深交所报知情人员档案[9] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报进程备忘录[9] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[12] 自查与追责 - 年度报告等公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[15] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日披露处理结果[15] 违规责任 - 知情人违规给公司造成损失承担赔偿责任[17] - 保荐人等擅自披露信息公司保留追责权利[17] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关处理[17] 制度实施 - 本制度由董事会制定、修订并解释，审议通过后实施[19]

董事会提名 - 公司董事会提名徐光华担任第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入等违规情况[8][10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任期未超六年[10]

公司治理 - 公司第二届董事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年12月3日召开第二届第十二次职工代表大会[2] 人员变动 - 蒋海晨当选公司第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 蒋海晨出生于1985年，研究生学历[4] - 截至公告日，蒋海晨直接持股241,500股，占总股本0.04%[4] 公告时间 - 公告发布于2025年12月4日[3]

人员提名 - 王昊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王昊及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 王昊近三十六个月未受相关谴责批评[10] 任职承诺 - 王昊承诺任职数量、时间等相关事项[10][11] - 王昊签署声明时间为2025年12月3日[12]

独立董事提名 - 刘文杰作为独立董事候选人通过资格审查[2] 任职合规情况 - 刘文杰及直系亲属股份持股情况合规[7] - 刘文杰任职经历、担任数量等合规[10] 承诺事项 - 刘文杰承诺材料真实准确愿担责[11] - 刘文杰承诺履职、报告及授权相关事宜[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王昊为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月3日[12] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人无交易所谴责批评等情况，任职公司数合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘文杰为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份及任职情形[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[10] 提名人责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11]

人员提名 - 徐光华被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符资格及时报告辞职[11] - 辞职致比例不符将持续履职[11]

董事会换届 - 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第二十次会议审议换届议案[2] - 第三届董事会拟由9名董事组成，任期三年[3][4] 人员持股 - 王明文、江涛各持有公司股份322,000股，占总股本0.055%[7][10] - 周宏、张西亚、陈尚恺未持有公司股票[8][11][13] 独董情况 - 刘文杰、徐光华、王昊为独董候选人，未持股且任职资格合规[14][15][16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月19日召开[1] - 现场会议12月19日15:00开始，会期半天[1][8] - 会议股权登记日为12月12日[3] 选举信息 - 选举5名非独立董事、3名独立董事[6] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘应选人数[6] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记12月16日17:00前送达[7] - 登记时间为12月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 股东参会12月16日17时前送达《参会登记表》并电话确认[20] 投票信息 - 网络投票代码351339，投票简称通行投票[22] - 深交所交易系统12月19日9:15 - 9:25等时段可投票[25] - 深交所互联网投票系统12月19日9:15至15:00可投票[26] 其他信息 - 会务联系人佟鑫，电话/传真025 - 83485958等[8] - 与会人员食宿及交通费用自理[8] - 互联网投票需办理身份认证，网址http://wltp.cninfo.com.cn[26]