（截止授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 授予股数 | 获授数量占授予 | 获授数量占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 王明文 1 | | | 董事长 | 23.00 | 3.06% | 0.06% | | 涛 2 江 | | | 董事、总经理 | 23.00 | 3.06% | 0.06% | | 任卓华 3 | | | 副总经理、财务负责 | 18.40 | 2.45% | 0.05% | | 人、董事会秘书 | | | | | | | | 4 王 | | 棚 | 副总经理 | 17.25 | 2.29% | 0.04% | | 5 蒋海晨 | | | 副总经理 | 17.25 | 2.29% | 0.04% | | 全资子公司高级管理人员，对公司经营业绩、 | | | | 653.48 | 86.86% | 1.61% | | 持续发展和重点项目有直接影响的关键岗位 | | | | | | | | 核心人才（包含管理骨干、技 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-035 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛回避表决。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第九次会议于2024年7月18日以现场及通讯会议的形式召开。经全体董事一致同意， 豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》 董 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-033 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 6. 会议主持人：公司董事长王明文先生 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午15:30 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开地点：江苏省南京翠屏山宾馆201会议室（南京市江宁区天元西路168 号） 4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-038 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日实施完成2023年度权益分派方案（每10股派发现金3.00元（含税））。根据公司 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的 规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年7月18日召开第二届董事 会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划授予价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由9.12 元/股调整为8.82元/股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 ...

报告评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 业绩符合预期,财务费用持续拖累利润端 [8] - 基石 ETC 业务稳健增长,车路云相关业务成长加速 [8] - 国资背景实力雄厚,江苏车路云建设打开成长空间 [8] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS分别为0.60、0.74、0.91元 [8] - 2024年H1公司实现营业总收入3.28亿元,同比增长18.18% [8] - 2024年H1实现归母净利润1.06亿元,同比增长8.01% [8] - 2022-2026年营业收入、净利润复合增长率分别为24.0%和23.0% [11] - 2022-2026年ROE由6.1%提升至12.5% [11]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入32,828.58万元,同比增长18.18%[5] - 实现归属于上市公司股东的净利润10,627.39万元,同比增长8.01%[6] - 受市场资金利率下行影响,资金收益较上年同期减少1,160.58万元,是净利润增长幅度低于营收增长幅度的主要原因[6] 业务结构 - 其中智慧交通电子收费业务收入18,313.53万元,同比增长5.31%;智慧交通运营管理系统业务收入12,614.67万元,同比增长38.86%;智慧交通衍生业务收入1,900.38万元,同比增长45.56%[5] 财务状况 - 截至报告期末,公司总资产555,045.01万元,较期初增长0.44%;归属于上市公司股东的所有者权益为259,932.45万元,上半年实施2023年度现金分红方案,发放12,210.00万元现金股利,期末归属于上市公司股东的所有者权益比期初下降0.61%[7] - 公司财务状况良好[7] 其他 - 本次业绩快报披露前,公司未对2024年半年度经营业绩情况进行预披露[8]

证券简称：通行宝 证券代码：301339 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 10 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 18 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 19 | | （六）对上市公司是否为激 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 苏同律证字（20 24）第 08 6 号 南 京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编 ：2 10019 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通行宝/公司 | 指 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 年限制 2024 | | 稿）》 | | 性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 | | 《激励计划考核管理办 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制 | | 法（修订稿）》 | | 性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》 | | 《激励计划管理办法》 | 指 | 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 年限制 2024 | | | | 性股票激励计划管理办法》 | | 本计划、本激励计划、 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配[2008]171 号）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》以及其他有关法 律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号）制定。 二、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"或"本 公司"）不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议通知已于2024年6月27日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年7月1 日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、审计委员会以 及提名委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举以下人员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 具体情况如下： 选举王颖健先生为公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员； 选举周宏先生为公司第二届董事会审计委员会委员。 上述各专门委员会委员 ...