江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现就提名徐光华为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-052 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否， ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-057 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年12月3日召开了第二届第十二次职工代表大会。经与会职工代表审 议，会议选举以下人员为公司第三届董事会职工代表董事： 会议选举蒋海晨为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），蒋海晨将与 公司股东会选举产生的第三届董事会董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三 届董事会一致。 - 2 - 董事会 2025年12月4日 附件： - 1 - 第三届董事会职工代表董事简历： 蒋海晨先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士 学位，历任江苏交通控股有限公 ...

人员提名 - 王昊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王昊及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 王昊近三十六个月未受相关谴责批评[10] 任职承诺 - 王昊承诺任职数量、时间等相关事项[10][11] - 王昊签署声明时间为2025年12月3日[12]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-054 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘文杰作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ √是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-053 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现就提名王昊为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘文杰为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份及任职情形[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[10] 提名人责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-055 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐光华作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-050 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 - 1 - 第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运 作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2025年12月4日 公司于2025年12月3日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-058 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，现决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）召开公 司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wl ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-049 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月3 日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本 次会议由董事长王明文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》等法律法规的要求，董事会同意对现行相关公司治理制度进 行修订。 出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案： 1.《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.《关于修订〈内部审计制度〉的 ...