关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、修订《公司章程》情况 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-061 浙江涛涛车业股份有限公司 | 战略委员会成员为3名，提名委员会成员 | 战略委员会成员为3名，提名委员会成员 | | --- | --- | | 为3名，薪酬与考核委员会成员为3名； | 为4名，薪酬与考核委员会成员为3名； | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | 董事应当过半数，并由独立董事担任召 | 董事应当过半数，并由独立董事担任召 | | 集人。 | 集人，专门委员会成员及召集人由董事 | | | 会选举产生。 | 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事 会提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理涉及的变更登记、章程备案等相关 事宜，最终内容以市场 ...

智通财经APP讯，涛涛车业(301345.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为27.73亿 元，同比增长24.89%。归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，同比增长101.27%。归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为6.02亿元，同比增长104.14%。基本每股收益为5.58元。 ...

涛涛车业公告，第三季度营收为10.6亿元，同比增长27.73%；净利润为2.64亿元，同比增长121.44%。 前三季度营收为27.73亿元，同比增长24.89%；净利润为6.07亿元，同比增长101.27%。 ...

智通财经APP讯，涛涛车业(301345.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为27.73亿 元，同比增长24.89%。归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，同比增长101.27%。归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为6.02亿元，同比增长104.14%。基本每股收益为5.58元。 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 公司英文名称：ZHE JIANG TAOTAO VEHICLES CO.,LTD。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第五条 公司住所：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号。 公司以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：9133110035546965XU。 第三条 公司于 2022 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,733.36 万股，于 2023 年 3 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江涛涛车业股份有限公司。 邮政编码：321400。 第六条 公司注册资本为人民币 10,974.50 万元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关规范性文件及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集、主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过6年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会成员辞任导致成员中 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-060 浙江涛涛车业股份有限公司 关于确定 2025 年度独立董事薪酬方案及新增独立董事任期的公告 事会及专门委员会工作的连续性和稳定性，经公司第四届董事会第十次会议审议 通过，明确臧翠翠女士的任期自2025年第三次临时股东会审议通过《关于确定 2025年度独立董事薪酬方案及新增独立董事任期的议案》之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 二、其他规定 1、上述独立董事津贴均按月发放； 2、上述津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因换届、 改选、任期内辞职等原因离任的，津贴金额按其实际任期计算发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，同意公 司独立董事2025年度津贴标准为8万元/年（税前）。 公司分别于2025年9月19日、2025年10月9日召开第四届董事会第九次会议、 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增选 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-062 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日 7、出席对象： （1）于 2025 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为10.60亿元人民币，同比增长27.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为27.73亿元人民币，同比增长24.89%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币，同比增长121.44%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元人民币，同比增长101.27%[5] - 营业总收入从22.20亿元增长至27.73亿元，增幅为24.9%[24] - 净利润从3.01亿元增长至6.07亿元，增幅为101.4%[25] - 归属于母公司股东的净利润为6.07亿元[25] - 基本每股收益从2.77元增长至5.58元[26] 成本和费用 - 年初至报告期末财务费用为-611.57万元人民币，同比大幅下降217.16%[10] - 财务费用为-611.57万元，主要因利息收入3845.96万元超过利息费用1498.17万元[24][25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.12亿元人民币，同比增长163.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.12亿元，同比增长163.7%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.26亿元，同比增长13.5%[27] - 收到的税费返还为1.51亿元，同比下降6.4%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.34亿元，同比下降8.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比改善64.0%[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.59亿元，同比下降66.6%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.94亿元，同比变化-2.9%[29] - 取得借款收到的现金为9.04亿元，同比增长8.7%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.95亿元，同比增长126.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为15.91亿元，同比增长8.7%[29] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为18.13%，同比增加8.04个百分点[5] 资产状况 - 报告期末总资产为52.45亿元人民币，较上年度末增长15.57%[5] - 公司货币资金期末余额为17.18亿元，较期初的15.30亿元增长12.3%[20] - 公司应收账款期末余额为8.72亿元，较期初的6.98亿元增长24.8%[20] - 公司存货期末余额为13.39亿元，较期初的12.06亿元增长11.0%[20] - 公司流动资产合计期末余额为40.48亿元，较期初的35.60亿元增长13.7%[20] - 公司预付款项期末余额为0.48亿元，较期初的0.19亿元增长158.4%[20] - 公司衍生金融资产期末余额为49.31万元，较期初的22.84万元增长115.9%[20] - 公司其他流动资产期末余额为0.43亿元，较期初的0.76亿元下降43.0%[20] - 资产总计从453.86亿元增长至524.51亿元，增幅为15.6%[21][23] - 在建工程从0.89亿元增长至1.37亿元，增幅为54.7%[21] - 使用权资产从0.67亿元增长至1.42亿元，增幅为111.6%[21] 负债和借款 - 报告期末短期借款为7.28亿元人民币，较上年度末增长75.53%[10] - 短期借款从4.15亿元增长至7.28亿元，增幅为75.5%[21] - 应交税费从0.51亿元增长至1.44亿元，增幅为184.1%[22] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为234.70万元人民币，同比增长202.96%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,342户[14] - 浙江中涛投资有限公司为第一大股东，持股比例为41.27%，持股数量为45,000,000股[14] - 曹马涛为第二大股东，持股比例为26.14%，持股数量为28,500,000股[14]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-058 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于2025年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月22日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有赵龙曼，公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决 议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整地反映了公司的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...