资产情况 - 成都昱泰含商誉的资产组可收回金额不低于45536万元[1] - 成都昱泰不存在减值迹象，无需计提减值[2] - 成都昱泰资产组账面金额为223256217.02元[4] - 成都昱泰分摊商誉原值为231875920.43元[4] 商誉价值 - 成都昱泰归属于母公司股东的商誉账面价值为185500736.34元[10] - 成都昱泰归属于少数股东的商誉账面价值为46375184.09元[10] - 成都昱泰全部商誉账面价值为231875920.43元[10] 营收与现金流 - 成都昱泰2026 - 2031年营业收入增长率为11.06% - 11.43%，2031年以后为0%[14] - 成都昱泰2026 - 2031年净流量现值在56714771.65元 - 58590048.84元之间，2031年后为455360000元[14] 经营变化 - 成都昱泰预测期、稳定期营业收入增长率等与以前期间因公司经营和市场情况变化不一致[14]

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2026年-2028年股东分红回报规划 为进一步完善和健全辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配决策和监督机制，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红 决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《2026年-2028年股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划已经公司董事会审议通过，尚需 提交公司股东会审议。具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者 持续 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度 薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 的议案》。根据相关规定，公司全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。 公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议 事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行 业及地区的薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事会董事及高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会 审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。 公司 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-019 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十八次 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 25年度董事会工作报告》。 （一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 25年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十八次会议于2026年3月27日在公司会议室以 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-017 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会 认为：公司 2025 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等 因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果， 符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。本议案尚需提交股东会审议。 现将相关具体内容公告如下： 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 分配基准：2025 年度。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 ...

致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司（以下称"信德新材"或"公司"）的委托，就信德新材 2024 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期 归属条件成就（以下简称"本次归属"）及作废部分已授予但尚未归属限制性股 票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》 （以下称《自律监管指南》）等有关法律、法规和其他规范性文件及《辽宁信德 新材料科技(集团)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称 《激励计划》）的规定而出具。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次符合归属条件的激励对象人数：64人 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-028 一、本次激励计划简述 公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" 《激励计划（草案）》"），主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。 （二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 （三）授予价格：15.73元/股。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：30.62万股 3、本次第二类限制性股票授予价格：15.73元/股 4、本次归属股票来源：为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完毕后，上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-027 （三）2024年12月28日，公司披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》 ，独立董事陈晶作为征集人就公司拟定于2025年1月20日召开的2025年第一次临 时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 （四）2024年12月28日至2025年1月8日，公司对本次激励计划拟首次授予激 励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到 针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于2025年1月15日披 露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公 示情况说明》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。根 据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本 激励计划"）的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，因激励计划 首次 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（ 以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的64名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 综上所述，公司董事 ...