募集资金情况 - 公司2022年9月1日公开发行1700.00万股，每股发行价138.88元，募集资金总额236,096.00万元，扣除费用后实际募集216,582.38万元[2] - 截至2025年12月25日，未使用的募集资金余额为83,663.97万元，其中购买理财产品未到期余额为83,580万元，83.97万元存放专用账户[6] 项目投资进度 - 截至2025年12月25日，年产3万吨碳材料产业化升级项目投资进度56.21%，研发中心项目投资进度28.61%，补充流动资金项目投资进度100%，整体投资进度59.59%[5] 项目情况 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目总投资47,645.00万元，拟使用募集资金47,100.00万元，计划建成后年产锂电池负极包覆材料23,323吨，碳纤维可纺沥青6,677吨[9][10] - 研发中心项目选址大连市长兴岛经济区，拟建设总建筑面积5,143.95平方米，总投资7,988.50万元，拟使用募集资金7,900.00万元[14] - 年产3万吨碳材料产业化升级项目前段已全部建成，后段3万吨产能目前建成1.5万吨，大连厂区4万吨负极包覆材料产能中3万吨已实现一体化配套[13] 项目调整 - 公司将年产3万吨碳材料产业化升级项目整体达到预定可使用状态的日期由2024年9月延长至2025年12月31日，研发中心项目达到预定可使用状态日期由2024年6月延至2025年12月31日[11][15] - 拟终止年产3万吨碳材料产业化升级项目与研发中心项目，剩余募集资金约28,683.90万元永久补充流动资金[8][21] 决策进展 - 2025年12月31日公司第二届董事会第十六次会议审议通过终止项目并补充流动资金议案，尚需提交公司股东会审议，保荐机构对该事项无异议，需股东会审议通过后方可实施[23][24][25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股股票，募集资金总额236096.00万元，实际募集216582.38万元[2][3] - 截至2025年12月25日，尚未使用的募集资金余额为83663.97万元[7] - 拟将剩余约28683.90万元募集资金永久补充流动资金[1][20] 项目进展 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”已投入26473.00万元，投资进度56.21%[6] - “研发中心项目”已投入2259.89万元，投资进度28.61%[6] - 年产3万吨碳材料产业化升级项目一期于2022年11月完成投产[17] - 目前大连厂区有4万吨负极包覆材料产能，其中3万吨已实现一体化配套[12][13][17] 项目调整 - 拟终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”[1] - 两个项目原计划投入55000.00万元，已累计投入28732.89万元[20] - 两个项目达到预定可使用状态日期均延至2025年12月31日[12][15]

业绩数据 - 2024年公司营业收入4660.38，2025年1 - 9月为39943.23[13] - 2024年公司净利润 - 219.62，2025年1 - 9月为 - 26.30[13] - 2024年12月31日公司资产总额10972.94，2025年9月30日为28542.82[13] - 2024年度成都昱泰营业收入44137.72万元，2025年1 - 9月为36531.53万元[15] - 2024年度成都昱泰净利润3686.17万元，2025年1 - 9月为3657.84万元[15] - 2024年12月31日成都昱泰资产总额38482.91万元，2025年9月30日为45019.31万元[15] 子公司情况 - 信德胜隆注册资本1000万元，公司持股100%[11] - 公司持有成都昱泰新材料科技有限公司80.00%股权[14] - 大连信德新材料2025年9月30日资产总额11264.90万元，负债总额7632.09万元，净资产3632.81万元[9] - 大连信德碳材料2025年9月30日资产总额123548.34万元，负债总额26945.43万元，净资产96602.91万元[11] 担保与授信 - 2026年度公司及子公司拟向金融机构申请不超30亿元授信额度，有效期12个月[1] - 公司拟为子公司申请银行授信提供不超22.1亿元连带责任担保，有效期12个月[2] - 预计对资产负债率低于70%子公司担保额度不超14.5亿元，高于等于70%子公司不超7.6亿元[2] - 截至2025年12月29日，公司及子公司预计担保额度总额为22.1亿元，占最近一期经审计净资产比例82.29%[19] - 截至2025年12月29日，公司及子公司实际提供担保总余额为3.04亿元，占最近一期经审计净资产比例11.32%[19] - 大信碳材资产负债率21.81%，截至2025年12月29日担保余额13876.29万元，2026年预计担保额度11亿元，占比40.34%[4] - 大信新材资产负债率67.75%，截至2025年12月29日担保余额0，2026年预计担保额度1.5亿元，占比5.50%[4] - 信德胜隆资产负债率97.31%，截至2025年12月29日担保余额987.59万元，2026年预计担保额度2亿元，占比7.33%[4] - 成都昱泰资产负债率81.75%，截至2025年12月29日担保余额15527.29万元，2026年预计担保额度3.6亿元，占比13.20%[4] 会议决议 - 公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》[20]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月16日14:00[3] - 网络投票1月16日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2026年1月9日[5] - 会议登记2026年1月13日9:00 - 16:00[10] 会议事项 - 审议预计2026年度申请授信额度等议案[7] - 议案1.00为特别决议，其余为普通决议[8] 投票信息 - 普通股投票代码“351349”，简称为“信德投票”[21] - 深交所交易系统投票1月16日9:15 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票1月16日9:15 - 15:00[23] 其他信息 - 联系人李婷，电话0411 - 85235213等[16] - 授权委托书相关规定[26][27] - 有参会股东登记表[28]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度申请授信额度不超20亿元，担保额度不超15.1亿元[2] - 2025年12月26日，公司为大信碳材提供不超1.1亿元最高额保证担保[3] - 本次担保后，对外担保审批额度总金额15.1亿元，占最近一期经审计净资产56.22%[11] - 公司实际提供担保总余额3.04亿元，占最近一期经审计净资产11.32%[12] 子公司情况 - 大信碳材注册资本78,500万元，公司持股100%[5] - 2024年12月31日大信碳材资产84,737.85万元，负债8,545.29万元[7] - 2025年9月30日大信碳材资产123,548.34万元，负债26,945.43万元[7] - 2024年度大信碳材营收28,265.67万元，净利润 -1,301.39万元[7][8] - 2025年1 - 9月大信碳材营收42,231.84万元，净利润673.87万元[7][8] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及败诉担责情况[12]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为11929户 [2]

减持情况 - 2025年9月25日披露减持预披露，尚融宝盈及其一致人拟减持不超3,028,200股，占比3%[3] - 2025年10 - 12月累计减持1,052,841股，占比1.0322%[3] - 减持后合计持股5,099,974股，持股比例由6.03217%降至4.99997%[4] 权益分派 - 2023年5月以2022年末68,000,000股为基，10派10转5[5] - 分派后尚融宝盈与尚融聚源合计持股6,152,815股，比例6.03217%[5]

公司资本结构 - 尚融宝盈注册资本101,000万元，宁波禾元控股认缴89,500万元，出资比例88.61386%[9] - 上海尚融聚源注册资本46,000万元，共青城尚融投资管理合伙企业认缴45,100万元，出资比例98.04348%[9][15] 分红转增 - 2023年5月以2022年12月31日6800万股为基数，每10股派现金红利10元，共派现6800万元，每10股转增5股[1] 股权变动 - 信息披露义务人预计减持不超3,028,200股，不超剔除回购专户后总股本3%[17] - 2025年10月28日至12月22日，累计减持1052841股，减持比例1.0322%[1] - 减持后信息披露义务人持股降至4.99997%[1][23] - 尚融宝盈（宁波）投资中心集中竞价减持693200股，均价51.20元/股，大宗交易减持52000股，均价53.30元/股[1] - 上海尚融聚源股权投资中心集中竞价减持307641股，均价47.38元/股[1] - 本次减持后上海尚融聚源股权投资中心持股降至0%[26] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无增持计划[37] 其他 - 目前公司总股本10200万股，剔除回购专用账户106万股[23] - 本报告书签署前6个月，信息披露义务人除减持外无其他股票买卖情形[38]

公司股价与交易表现 - 12月24日，信德新材股价上涨2.57%，报收48.30元/股，成交额2.04亿元，换手率8.76%，总市值49.27亿元 [1] - 公司股价已连续4天上涨，区间累计涨幅达6.48% [1] 公司基本信息与业务构成 - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司成立于2000年11月7日，于2022年9月9日上市 [1] - 公司主营业务为负极包覆材料产品的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：负极包覆材料43.10%，裂解萘馏分34.33%，炭黑原料油21.75%，碳纤维制品0.53%，树脂0.20%，其他0.09% [1] 基金持仓与影响 - 安信基金旗下安信新能源主题股票型发起A（015707）重仓信德新材，二季度减持1.1万股后持有2.07万股，占基金净值比例5.11%，为第七大重仓股 [2] - 12月24日，该基金因持仓信德新材浮盈约2.51万元，在连续4天上涨期间累计浮盈6.1万元 [2] - 安信新能源主题股票型发起A（015707）最新规模为627.87万元，今年以来收益9.6%，近一年收益19.29%，成立以来亏损22.63% [2]

公司产品应用与市场定位 - 沥青基碳纤维及其复合材料主要应用于光伏行业、半导体芯片行业、热工装备、军工制品等真空炉行业，是真空热场系统的重要耗材 [1] - 公司碳纤维制品目前已进入光伏、光纤、半导体等领域进行验证阶段 [1] 各领域验证进展 - 在光纤领域验证较顺利，目前已经进入行业龙头企业进行验证 [1] - 在光伏领域的验证目前也在顺利推进 [1] - 在半导体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，也在持续推进验证中 [1]