关联资金数据 - 2025年期初关联资金往来余额为23868.61万元[3] - 2025年度关联资金往来累计发生额（不含利息）34740.30万元[3] - 2025年度关联资金往来利息为457.87万元[3] - 2025年度关联资金偿还累计发生额为17805.00万元[3] - 2025年期末关联资金往来余额为41261.78万元[3] 子公司资金数据 - 大连信德新材料2025年期初往来资金余额为4842.52万元[2] - 信德胜隆2025年度往来累计发生额（不含利息）15950.00万元[2] - 成都昱泰2025年度偿还累计发生额为16508.00万元[3] - 辽宁信德碳基2025年度往来累计发生额（不含利息）183.50万元[3] 其他 - 汇总表于2025年8月26日获董事会批准[3]

募集资金情况 - 公司公开发行1700.00万股股票，每股发行价138.88元，募集资金总额236,096.00万元，扣除费用后实际募集216,582.38万元[1] - 公司实际募集资金净额216,582.38万元，超募资金总额151,582.38万元[7] - 截至2025年6月30日，5个募集资金专户合计金额881,726.36元[5] 资金使用与管理 - 公司使用45,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.69%[8] - 公司使用不超过19,500.00万元超募资金收购股权及支付中介费用，占超募资金总额12.86%，截至2025年6月30日已使用14,596.00万元[9] - 公司拟使用不超过140,000.00万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额126,904.17万元，其中理财产品未到期余额126,816.00万元，88.17万元存专用账户[11] 收益凭证投资 - 公司于2024 - 2025年多次购买中信证券、中信建投、中国银河证券、中国中金财富证券等收益凭证，合计金额12.6816亿美元[13][14][17] 项目投资进度 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目承诺投资4.71亿元，截至期末累计投入2.60亿元，投资进度55.12%，一期已投产，二期预计2025年12月完成[23] - 研发中心项目承诺投资7900万元，截至期末累计投入2031.90万元，投资进度25.72%，预计2025年12月完成[23] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，已全部投入[24]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为9月12日14:30[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][14][15] 股权与议案 - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 本次股东会审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[3] - 议案为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[4] 其他信息 - 会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 网络投票代码为351349，投票简称为信德投票[13] - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东会会议结束之日止[19] - 参会股东登记表需填写股东名称、证件号码等信息[22]

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-041 2025 年 8 月 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人尹洪涛、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人(会计主 管人员)王雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.1亿元 同比增长41.31% [1] - 净利润981.37万元 同比增长169.28% [1]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2025年8月20日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情 ...

原材料与成本结构 - 公司产品生产所需原材料为乙烯焦油 [1] - 主要原材料与产品暂未使用碳酸锂 因此碳酸锂价格波动对公司业务暂无影响 [1] 产品定价策略 - 公司产品价格受多重因素影响 将根据市场供需等综合情况动态调整产品价格 [1] - 价格调整旨在最大程度维护公司股东的相关利益 提升公司的投资价值 [1]

公司产能与市场地位 - 公司负极包覆材料现有产能为7万吨/年 位列行业前列 [2] - 公司在产品质量和客户资源方面处于行业领先地位 龙头优势明显 [2] 行业竞争格局 - 公司受益于先发优势 在负极包覆材料领域具有显著竞争优势 [2]

产品原材料与价格影响因素 - 公司产品生产所需原材料为乙烯焦油[1] - 产品价格受多重因素影响包括市场供需等[1] - 公司将动态调整产品价格以维护股东利益和提升投资价值[1] 碳酸锂价格波动影响 - 公司主要原材料与产品暂未使用碳酸锂[1] - 碳酸锂价格波动对公司业务暂无影响[1]

公司研发进展 - 公司持续研发应用于硅碳负极的包覆材料 已进行相关研发项目投入 [2] - 公司紧跟行业发展趋势和研究方向 [2] 客户合作与产品优化 - 公司秉持客户导向合作理念 与下游负极生产制造商深度协作 [2] - 公司积极响应客户产品需求 持续优化产品性能 [2]