会议信息 - 2024年5月17日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及股东代理人6人，代表股份5100万股，占公司有表决权总股份的67.1053%[6] 议案表决 - 多项议案表决中同意股份均为5100万股，占出席会议股东有效表决权股份100%[8][10][13][14][16] - 《关于修订<公司章程>等议案获本次会议有效表决权股份总数2/3以上通过[19][20][21] 结果认定 - 律师认为2023年年度股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[40]

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普莱得 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱旭 | 联系电话：021-52523268 | | 保荐代表人姓名：方键 | 联系电话：021-52523268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4.公司治理 ...

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 1 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 |  | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 |  | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 |  | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 |  | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 |  | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 |  | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 |  | | 制评价报告（ ...

回购计划 - 公司拟用2500万至5000万元自有资金回购股份，价格不超35元/股，期限自2024年2月19日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购股份1251142股，占总股本1.65%[2] - 最高成交价26.60元/股，最低22.26元/股，成交总金额30694003.13元[2] 后续安排 - 公司回购符合要求，后续将继续实施并履行信披义务[2][6]

浙江普莱得电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 浙江普莱得电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-012 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会会议5次[4] - 2023年召开薪酬等各类委员会会议若干次[6][7][9] - 2024年将按新规开展独立董事专门会议工作[10] 业务发展 - 与关联方共同投资成立控股子公司[14] - 通过孙公司收购参股公司荷兰BATAVIA[15] 合规运营 - 按时编制披露财报，财务数据真实准确[16] - 聘任审计机构、董事会换届及聘请高管程序合规[17][19]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人等[3] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4] 决策权限 - 股东大会决策单笔或累计超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易（担保除外）[6] - 董事会决定与关联法人300万 - 3000万或占净资产绝对值0.5% - 5%关联交易[7] - 董事会决定与关联自然人30万 - 3000万或占净资产绝对值5%以下关联交易[7] - 董事长决定董事会权限下关联交易[7] 担保规定 - 公司为关联人担保，董事会通过后提交股东大会审议[6] - 公司为控股股东等担保，对方应提供反担保[6] 董事会会议 - 过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[9] - 非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[9] 披露要求 - 非担保关联交易超3000万且占净资产绝对值5％以上，提交股东大会并披露报告[11] - 与关联自然人超30万、法人超300万且占净资产绝对值0.5%以上关联交易及时披露[15] - 关联交易公告含交易概述等内容[15][16] 其他规定 - 日常关联交易超预计需重新履行程序和披露[11] - 年报和半年报汇总披露日常关联交易[11] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[11] - 部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务或豁免提交股东大会[11][12] - 拟提交董事会关联交易，需经独立董事会议半数以上同意[15]

浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项 行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健 全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事、总经理及其他 高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、《公 司章程》和损害公司利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监 事会第 七 次会议 | 2023.1.10 | 1、关于与关联方共同投资成立控股子公司暨 关联交易的议案 | | | | | 1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | 案 | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算 ...

会计师事务所聘用决策 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督报告[6] 改聘要求 - 新聘事务所最近三年未受证券期货业务行政处罚[8] 选聘方式与要素 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，官网发布文件[10][12] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] 审计费用报价得分计算 - 审计费用报价得分=(1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价)×权重分值[13] 选聘程序 - 经审计委员会提要求、发布文件等环节，股东大会批准[14] 聘期与续聘 - 聘期一年可续聘，续聘需评价审计工作及质量[15] 资料保存与聘任限制 - 选聘评审文件保存至少10年，连续聘任不超8年，最长10年[16] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[16] 信息披露 - 年度财务决算或年报披露服务年限、审计费用等信息[18] 改聘时间与信息披露 - 第四季度结束前完成选聘，拟改聘公告披露解聘原因[18][19] 审计委员会监督 - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] 违规处理 - 有严重违规行为不再选聘[21] 制度生效 - 董事会制定、修改和解释，股东大会审议通过后生效[24]