薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事、监事和高级管理人员[2] 薪酬管理与实施 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬政策[4] - 总经办等部门配合薪酬方案实施[5] 薪酬构成与发放 - 经营岗位董监按职务和岗位责任定薪酬，非任职董监不领薪酬[7] - 独立董事实行津贴制度且按月发放[7][9] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效奖励组成[9] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀等[12] - 公司可实施股权激励计划激励董高[14] 制度生效条件 - 制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会同意并股东大会审议通过后生效[17]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[1] 制度建设 - 建立法人治理、内部管理控制等多项制度[2][5][6][7] - 建立货币资金等多方面资金活动管理制度[14][15] - 建立采购、销售等业务环节管理制度[16][18] - 建立对外投资、担保等管理制度[19][20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占营收或资产总额比例划分[26] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额及定性判定[31][32] 评价结果 - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[33] - 评价基准日财务报告内控重大方面有效，未发现非财务重大缺陷[36] 机构意见 - 保荐机构对公司2023年度内控自我评价报告无异议[37]

浙江普莱得电器股份有限公司董事会议事规则 浙江普莱得电器股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规 范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 （二）不存在本规则第三条情形； （三）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得被提名担任公司的董事： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满； （四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 ...

关于浙江普莱得电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江普莱得电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江普莱得电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 我们接受浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了普莱得公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 332A012291 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-011 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次 会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良以 通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》 公司董事会认 ...

关联资助规则 - 公司不得为关联人提供财务资助，经营性资金往来需审批披露[5] - 为控股、参股子公司提供资助，其他股东原则上按比例提供[5] - 关联股东未按比例提供资助，资助事项提交股东大会审议[6] 对外资助审批 - 对外资助需书面协议，逾期未收回不得继续或追加[6] - 需经三分之二以上董事同意或股东大会审议批准[7] - 被资助对象资产负债率超70%等情况需提交股东大会[7] 信息披露要求 - 披露资助事项应公告概述、对象情况、防范措施等[8] - 出现逾期未还款等情形需及时披露[10] 部门职责分工 - 财务部负责风险调查、手续办理、后续跟踪等工作[11][12] - 董事会办公室负责信息披露，财务部等协助[12] - 内部审计部门监督合规性[12] 违规处理与制度生效 - 违反制度造成损失追究责任，严重犯罪移交司法机关[14] - 制度由董事会制定修改解释，经股东大会审议生效[16]

内部控制情况 - 公司在2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立与经营模式相适应的组织机构并形成制衡机制[7] - 公司实施有利于可持续发展的人力资源政策[8] - 公司建立预算控制和内部审计制度[8] - 公司建立信息与沟通及反舞弊机制[13] - 公司建立货币资金等多项业务内部控制制度[14] 风险控制 - 公司结合风险评估结果控制风险在可承受范围[10] - 公司针对资金使用等严格划分权限，重大业务集体决策审批[11] - 公司实施全面预算管理制度并监督落实[12] - 公司董事会下设审计委员会，审计部开展内审工作[13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷以营收、资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[20][21] - 非财务报告内控缺陷分与利润表、资产管理相关定量标准及定性标准[22][23][24] 报告期结论 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26] - 报告期内公司不存在其他影响投资者决策的内控信息[27]

浙江普莱得电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江普莱得电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，在董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董 事会负责。 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委 员会负责指导和监督内部审计部工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[1][2] 2023年数据 - 2023年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产和负债影响金额均为280,774.71元[5] - 2023年度合并利润表中，所得税费用影响金额为96,679.00元，归属于母公司股东的净利润影响金额为 -96,679.00元[5] 2022年数据 - 2022年12月31日合并资产负债表多项数据有调整[9] - 2022年度合并利润表中，所得税费用和归属于母公司股东的净利润有调整[9] - 2022年1月1日合并资产负债表中，递延所得税资产有调整[10]

各公司往来资金情况 - 浙江纽迈特期初807.48万元，累计233.31万元，偿还496.02万元，期末544.77万元[3] - 斯巴达工具（深圳）期初1549.71万元，累计1670.22万元，利息1532.10万元，偿还1687.83万元[4] 其他应收款情况 - 浙江纽迈特其他应收款期初1154.91万元，偿还1154.91万元[4] - 斯巴达（浙江自贸区）工具有限公司其他应收款期末3083.08万元[4] 总计情况 - 所有往来总计期初8120.29万元，累计7346.89万元，偿还5404.08万元，期末10063.10万元[4]