Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007034 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007034 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-012 福建南王环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保并接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建南 王新材料科技有限公司（以下简称"南王新材料""控股子公司"）拟向中国 民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信融资人民币 3,000万元整，授信期 限一年。公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生，作 为保证人于 2024 年 3 月 28 日分别与债权人签订了《最高额保证合同》（编 号：公高保字第 24-01242901-1 号、公高保字第 24-01242901-2 号），为上述 3,000 万元授信提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间为主债权履行期限届 满日起三年。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，以 6 票 同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保并接受关联担保的议案》，关联董 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-011 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 了公司董事会秘书何志宏先生提交的书面辞职报告，何志宏先生因个人原因辞 去公司董事会秘书职务，辞任后将不再担任公司及全资子公司或控股子公司任 何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，何志宏先生的辞职申请自送达董事会 之日起生效。 截至本公告披露日，何志宏先生直接持有公司股份 120,000 股，通过惠安 众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 240,000 股。何志宏先生的原定 任期为 2022 年 12 月 7 日至第三届董事会届满之日，辞任后其所持股份将严格 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和业务规则的规定及 其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书》《关于相关股东延长股份锁定期的公告》中所作 的关于股份限售的承诺进行管理。 何志宏先生在担任公司董 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-010 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 25 日通 过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保的议案》 监事会认为：公司控股子公司福建南王新材料科技有限公司（以下简称"南 王新材料"）本次拟向银行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，公司及相关方 为南王新材料提供担保等事项符合公司及子公司业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 实际控制人为公司控股子公司授信融资提供担保暨关联交易 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技实际控制人 为公司控股子公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司福建南王新材料科技有限公司（以下简称"南王新材料"、 "控股子公司"）拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信融资人 民币 3,000 万元整，授信期限一年。公司及公司控股股东、实际控制人、董事长 兼总经理陈凯声先生，作为保证人于 2024 年 3 月 28 日分别与债权人签订了 《最高额保证合同》（编号：公高保字 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-009 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保的议案》 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 6 名，王仙房、韩春梅、罗月庭、罗妙 成、刘琳琳、常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持， 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-008 福建南王环保科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司、控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用 权的议案》。根据公司长期发展规则及业务开展需要，公司拟在广东省鹤山市鹤 山工业城 A 区设立全资子公司"广东南王环保科技有限公司"。具体内容详见于 2023 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟设立全资子公 司购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-013）。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为 满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司战略规划和经 营发展需要，公司拟在安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园设立控股 子公司"安徽 ...

公司信息 - 公司注册资本为壹亿玖仟伍佰零玖万柒仟玖佰贰拾捌圆整[1] - 成立日期为2010年05月31日[1] - 住所为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号[1] 经营变更 - 2023年12月26日及2024年1月11日通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[1] 业务范围 - 一般项目含新材料技术研发等[1] - 许可项目含食品用纸包装生产等[2]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-006 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 通讯地址：福建省泉州市惠安县惠东工业区 网址：http://www.nwpak.com 电话：0595-36367036 传真：0595-36367055 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营管理 需要，为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的电子邮箱，具体变 更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | hezh@nwpak.com | zqb@nwpak.com | 除上述公告的内容变更外，公司通讯地址、网址、电话、传真均保持不变， 具体如下： 福建南王环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-005 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 （二）会议出席情况 1、总体情况 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 ...