业绩总结 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[2] - 2022年度上市公司年报审计收费总额61,034.29万元[2] 人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 客户数据 - 2022年度上市公司审计客户488家，同行业上市公司审计客户2家[2] 决策事项 - 2023年公司三次会议审议通过续聘大华会计师事务所议案[3][4] 审计情况 - 大华对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计时就多方面与公司沟通[5] - 公司董事会认为大华符合规定，能满足审计要求[6]

会议情况 - 2023 年召开 9 次董事会、4 次股东大会，独立董事均参会[3][4] - 2023 年提名委员会召开 1 次、审计委员会召开 3 次会议[6] - 2024 年将开展独立董事专门会议工作[6] 履职情况 - 2023 年独立董事发表独立意见均为同意[4][5] - 2023 年重点检查公司经营等情况[7] - 2024 年独立董事将继续履职促发展[10]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 独立董事不符规定，公司应60日内补选[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，提前三日通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 审议意见须全体委员过半数通过[17] 资料与保存 - 公司开会前三日提供相关资料[17] - 保存会议资料至少十年[20] 其他 - 成员有利害关系须回避[21] - 议事规则经董事会通过生效[22] - 由董事会负责解释和修订[23] - 公司为福建南王环保科技股份有限公司[24] - 日期为2024年4月22日[25]

业绩总结 - 2023年公司年度净利润71,978,779.39元，母公司净利润65,548,779.74元[1] - 2023年合并报表可供分配利润325,473,096.63元，母公司300,609,229.67元[1] 利润分配 - 总股本195,097,928股，每10股派现1元，共派19,509,792.80元[2] - 不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议[1][2] - 方案考虑盈利、资金需求及股东回报，不影响现金流[4][5]

业绩数据 - 截至2023年底资产总额218,682.68万元，流动资产92,914.82万元[2] - 2023年负债总额66,469.4万元，较上年增74.3%[2] - 2023年营收114,990.38万元，较上年增9.14%[2] - 2023年归属股东净利润7,197.88万元，较上年降4.98%[2] 业务发展 - 2023年拓展市场，与知名品牌建立合作[3] - 推出纸袋包装产品，专注环保材料研发[3] 公司管理 - 优化组织架构，提高管理效率[4] - 制定培训机制，培养人才[5] - 建立风险预警和合规管理机制[5] 未来展望 - 2024年深化战略转型，拓展新业务[6]

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的 职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期公司的主要经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 218,682.68 万元，其中流动资 产共计 92,914.82 万元；公司负债总额为 66,469.4 万元，较上年同期增长 74.3%。2023 年度，公司实现营业收入 114,990.38 万元，较上年同期增长 9.14%；2023 年度归属上市公司股东的净利润为 7,197.88 万元，较上年同期下 降 4.98%。 二、公司信息披露情况 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-014 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过 通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》 监事会认为：《2023 年年度报告及其摘要》真实反映了本报告期内公司的经 营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 实、准确、完整。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度关联交易预计 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、 湖北华莱士食品有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、 福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业等发生关联交易，交易金额 合计不超过 36,620 万元。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，会议通过了《关 于 2024 年度关联交易预 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技及子公司接 受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、接受关联方担保情况概述 公司控股股东、实际控制人陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子 公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 14.7 亿元，担保额度有效期为公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个 月内。 二、关联方基本情况 陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈凯 声先生和/或其配偶徐宇女士不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007034 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007034 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...