股东大会信息 - 公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 出席股东大会股东共51人，代表股份占比69.3224%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》同意占比99.9775%[12] - 中小投资者对该议案同意占比99.2600%[12] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[13]

股东大会股东情况 - 出席股东大会有表决权股东及代表股份59,506,335股，占比69.3224％[4] - 中小股东出席及代表股份1,810,849股，占比2.1096％[4] 经营范围变更议案投票情况 - 变更经营范围议案同意股份59,492,935股，占比99.9775％[5] - 中小股东同意变更经营范围议案股份1,797,449股，占比99.2600％[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2146万股A股，发行价20.84元/股，募资4.472264亿元，净额3.850707218亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，微动开关工厂项目累计投入7498.8万元，进度33.98%[6] - 截至2024年9月30日，汽车开关项目累计投入931.89万元，进度12.23%[6] - 截至2024年9月30日，研发中心项目累计投入2762.13万元，进度71.35%[6] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入4970.58万元，进度100.43%[6] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入16163.4万元，进度41.98%[6] 项目延期 - 微动开关工厂和汽车开关项目达预定可使用状态日期由2024年11月调至2026年11月[7] - 2024年10月28日公司审议通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13]

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开，3位监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] 资金管理 - 同意用不超20000万元闲置募集资金买保本产品，期限不超12个月[4] - 同意用不超22500万元自有资金买理财，期限不超36个月[5] 项目决策 - 同意部分募投项目延期，符合公司长期规划[6]

上市与股本 - 公司于2022年7月26日获批首次向社会公众发行人民币普通股2146万股，于2022年11月9日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币8584万元[9] 股东信息 - 公司设立时仇文奎、管献尧各折合认购股份1251.200万股，持股比例均为20.85%[16] - 公司设立时张良孚折合认购股份523.700万股，持股比例为16.68%[17] - 公司设立时赵一中折合认购股份1001.075万股，持股比例为8.73%[17] - 公司设立时张立、张并各折合认购股份363.750万股，持股比例均为6.06%[17] - 公司设立时戴式忠折合认购股份556.600万股，持股比例为9.28%[17] - 公司设立时仇旦旦、周庆荣、鲍小云各折合认购股份125.350万股，持股比例均为2.09%[17] - 公司设立时舒克云折合认购股份62.675万股，持股比例为1.04%[17] - 公司设立时乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）折合认购股份250.000万股，持股比例为4.18%[17] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[52][53] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[54] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[68] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[68] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[72] - 股东大会审议关联交易事项时关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[73][74] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[76] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[77] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名推荐董事、非职工监事候选人[77] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[82] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[93] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[96] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况董事会审议后提交股东大会[98] - 董事会有权审批公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易[101] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[104] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[105] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[114][115] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[118] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[131][132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[138] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[138] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[147] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[147] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[158] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[159] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定披露媒体上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[170] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定披露媒体上公告[171] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定披露媒体上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[171] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[176] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[176] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[176] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定披露媒体上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[177] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[189]

募资情况 - 公司首次公开发行2146万股A股，发行价20.84元/股，募资总额4.472264亿元，净额3.850707218亿元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目已投入7498.80万元，余额14933.46万元[5] - 截至2024年9月30日，年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目已投入931.89万元，余额6862.82万元[5] - 截至2024年9月30日，东南电子研发中心建设项目已投入2762.13万元，余额1175.42万元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目已投入4970.58万元，余额0万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金买12个月内保本型产品，不超2.25亿元自有资金买36个月内理财产品[7] - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][20]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月14日14:30[1] - 网络投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[1] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 议案要求 - 议案1需经出席股东表决权三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日8:00 - 16:00[6] - 登记地点为浙江省乐清市公司证券部[6] 投票信息 - 投票代码为“351359”，简称为“东南投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

经营范围变更 - 2024年10月28日董事会通过变更经营范围并修改《公司章程》议案[2] - 拟增加“信息技术咨询服务；信息咨询服务”[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 后续流程 - 变更需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[5] - 提请授权董事会办理工商变更登记等事项[5] - 修改后章程以市场监管局审核为准[4]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为74,545,396.83元，同比增长14.59%，年初至报告期末营业收入为223,849,875.84元，同比增长24.12%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为22.38亿元，同比增长24.1%[16] - 公司2024年第三季度营业总成本为18.81亿元，同比增长27.3%[16] 净利润与利润分配 - 归属于上市公司股东的净利润为10,976,088.93元，同比下降10.38%，年初至报告期末净利润为33,371,393.06元，同比增长16.42%[2] - 公司2024年第三季度净利润为33,371,393.06元，同比增长16.4%[17] - 公司2024年第三季度营业利润为37,500,449.42元，同比增长13.7%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3888元，同比增长16.4%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,188,921.11元，同比下降63.25%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,188,921.11元，同比下降63.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-209,369,013.76元，同比下降3222.12%，主要由于购买理财产品增加[8] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-209,369,013.76元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金260,000,000元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,019,000.00元，同比下降98.70%，主要由于分配股利增加[8] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-43,019,000.00元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,920,000元[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为213,279,175.35元，同比增长17.7%[19] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为127,712,249.46元，同比增长62.3%[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为54,002,705.31元，同比增长20.2%[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为277,786,217.33元，同比下降45.9%[20] 资产与负债 - 公司货币资金从年初的515,230,114.73元减少至277,786,217.33元，降幅达46.09%，主要由于购买理财产品[5] - 交易性金融资产从0元增加至201,635,429.82元，增幅100%，主要由于购买理财产品[5] - 预付款项从1,811,822.91元增加至9,574,183.73元，增幅428.43%，主要由于预付材料款增加[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为2.78亿元，较期初减少46.1%[13] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为2.02亿元，较期初大幅增加[13] - 公司2024年第三季度末应收账款为9.61亿元，较期初增长5.9%[13] - 公司2024年第三季度末存货为7.73亿元，较期初增长23.9%[13] - 公司2024年第三季度末固定资产为15.97亿元，较期初减少4.9%[14] - 公司2024年第三季度末应付账款为3.47亿元，较期初增长9.4%[14] - 公司2024年第三季度末未分配利润为2.88亿元，较期初减少3.2%[15] 投资收益与公允价值变动 - 公司投资收益从0元增加至48,913.23元，增幅100%，主要由于理财收益增加[6] - 公允价值变动收益从0元增加至1,793,289.82元，增幅100%，主要由于理财收益增加[6] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为8,184人，前10名股东持股比例最高为15.64%，由仇文奎持有[9] - 仇文奎、管献尧和赵一中为公司控股股东，三人已签订《一致行动人协议》[9] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股1,129,400股，占总股本的1.32%[10] - 公司限售股份总数为59,731,819股，其中仇文奎持有13,335,896股，占总限售股份的22.33%[11][12] - 乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）持有2,500,000股，占总股本的2.91%[9] - 仇旦旦持有1,309,774股，其中982,330股为高管锁定股[9][11] - 公司前10名无限售条件股东中，鲍小云持有1,309,774股人民币普通股[9] - 公司前10名股东中，无股东参与融资融券业务[9] - 公司限售股份中，首发前限售股占总限售股份的99.56%[11][12] - 公司限售股份拟解除限售日期为2025年11月9日[11][12] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为1.10亿元，同比增长5.6%[16]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开，9位董事全出席[2] - 同意于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[9] 财报与资金 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 用不超20000万元闲置募集资金买保本产品，不超22500万元自有资金现金管理，期限12个月内[5] 项目与经营 - 调整两项目预定可使用状态日期[6] - 拟变更经营范围，增加业务并修改《公司章程》，待股东大会审议[7][8]