郑州众智科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》， 同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）达到预定可 使用状态的日期延期。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对 本事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述 ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、保荐机构）作为郑州众 智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年 修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（ 2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技继续使用部分闲置募集资 金及超募资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1589号）同意注册，公司向社 会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民 币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后， 募集资金净额人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用及闲置情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集 资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金及超募资 金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。 具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、保荐机构）作为郑州众智 科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就众智科技首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期进行了 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1589 号）同意注册，公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960. ...

众智科技独立董事工作制度 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 董事会成员构成中至少三分之一为独立董事，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计 ...

独立意见 郑州众智科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为郑州众智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场， 对公司第五届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于募投项目延期的独立意见 经审查，我们认为：在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前 独立意见 提下，公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金及超募资金进行 现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途 的情形，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合相关 规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。 三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 经审查，我们认为：在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常 运营资金流动性需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，方案 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-067 郑州众智科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。民生证券担 任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，指派胡坤雁先生、张玉林先生负 责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 因张玉林先生工作拟调整变动，无法继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作 的有序进行，民生证券现决定委派周立彦先生接替张玉林先生的工作，继续履行持续督 导职责。周立彦先生简历详见附件。 本次保荐代表人变更后，由胡坤雁先生、周立彦先生作为公司持续督导的保荐代表 人，履行持续督导工作的职责，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日为止。 公司董事会对张玉林先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目以及持续 督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-066 郑州众智科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 08 日召开的第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募投 项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2.6 亿元的自有资金，共计人民币 7.6 亿元额度进行现金管理，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该事项已由公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会表决通过。具体内容详见 2022 年 12 月 12 日、 2022 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.c ...

公司业务定位与战略 - 公司专业从事陆用/船用内燃发电机组及发动机自动控制系统、低压配电自动控制系统、新能源/混合能源自动控制系统等自动化产品的研发、制造、销售和服务，现阶段核心业务为前两者，新能源/混合能源自动控制系统为新战略业务板块 [1] - 公司坚持专注优势领域，深耕主营业务市场，通过差异化竞争策略，确保在相关细分领域内占据主导地位，作为长期发展战略 [2] 传统业务影响与前景 - 电动化绿色化趋势客观上能替代部分内燃发电机应用需求，但内燃机热效率高、经济性好、易启动，能源供应优质稳定，仍是应急供电系统主流配置，广泛应用于多领域 [2] - 在“碳达峰、碳中和”目标下，节能减排绿色转型为公司智能控制系列产品带来新市场空间 [2] 业绩预期 - 公司上半年营收基本符合行业特征，各项业务推进顺利，根据往年规律四季度市场表现往往优于三季度，对全年业绩稳定增长保持乐观，会尽力实现年度预期经营目标 [2] 新业务拓展 - 公司开展新业务后加大研发投入和团队建设，已推出混合能源控制器、BMS、EMS等系列产品，市场拓展处于初期，先满足现有行业内客户存量需求，再向行业外客户推广 [2] 业务拓展决策 - 公司主要业务与传统电控行业控制原理相似但控制内容不同，产品功能强大、门槛高、有附加值，现有技术可渗透传统电控市场，但选择深耕现有主营业务领域 [3] 双电源智能切换系列产品 - 公司双电源、三电源等多路电源智能切换系列产品能实现多路电源自动转换控制，还有电源电压状态监测等功能，主要应用于中、低压交流多路电源的智能切换场景，是ATS配电设备重要组成 [3]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-065 郑州众智科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 08 日召开的第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募投 项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2.6 亿元的自有资金，共计人民币 7.6 亿元额度进行现金管理，使用期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该事项已由公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会表决通过。具体内容详见 2022 年 12 月 12 日、 2022 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.c ...