会议与议案 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度议案[13] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议的议案[16] - 2023年9月27日审议通过现金管理及永久补充流动资金议案[17] - 2023年4月21日审议通过2022年度利润分配预案[20] 公司规范 - 2023年12月11日规范审计委员会成员组成[6] - 报告期内无重大关联交易[10] - 报告期内无违规担保及资金被占用情况[11] - 报告期内对募集资金专户管理且使用合规[12] 人员与机构 - 参与2023年度高管履职考核和薪酬审核，认为方案合理[18] - 2023年未更换会计师事务所，继续聘任天健[19] 其他 - 2023年独立董事认真履职，2024年将继续[26][27] - 报告期内完善内控，专项稽查确保有效[25] - 督促公司执行信息披露规定并审核重大事项[24] - 核查未发现公司及控股股东违反承诺情况[23]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-017 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健 审〔2024〕3-251 号《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 78,613.54 万元、 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 9,884.10 万元，母公司实现净利润 10,586.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表的未分配利润为 49,350.75 万元，合并报表的未分配利润为 54,844.26 万元，按规定以孰低原则来确定具体 的利润分配总额和比例。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来 业务发展资金需要，2023 年度的利润分配预案如下： 1 / 3 ● 分配比例及转增比例： 每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...

资产负债 - 2023年末资产总额271,126.60万元[2] - 2023年末负债总额48,450.05万元，资产负债率17.87%[3] - 2023年末所有者权益总额222,676.55万元[4] 经营业绩 - 2023年度营业收入78,613.54万元，较2022年增长0.19%[6] - 2023年归母净利润9,884.10万元，较2022年下降35.08%[6] - 2023年基本每股收益0.6589元[6] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额16,158.07万元，增长17.30%[7] - 2023年投资活动现金流量净额35,619.71万元，增长129.53%[7] - 2023年筹资活动现金净流量12,008.32万元，下降89.86%[7] 募资情况 - 2022年公司完成IPO募集资金净额122,621.18万元[7]

为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 150,000 万元的综合授信。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种 包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额 度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度 的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 期限以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 同时，公司拟为控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称"珠海邑 升顺"）向银行申请的不超过人民币 60,000 万元的综合授信按照出资比例提供最 高额度的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵（质）押担保、反担保等方 式。珠海邑升顺其他股东按照出资比例提供同等比例的担保。实际担保金额在担 保额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-020 深圳市一博科技股份有限公司 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-014 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 经审核，董事会认为：《公司2023年度总经理工作报告》的编制及审议程 序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映 ...

募集资金 - 公司首次公开发行2083.3334万股，每股发行价65.35元，募集资金总额136,145.84万元，净额122,621.18万元[1] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6.599453亿元（含累计获得收益净额0.269065亿元）[20][29] - 2023年度投入募集资金总额为2.289064亿元，已累计投入募集资金总额为5.93173亿元[28] - 募集资金总额为12.262118亿元[28] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入23,926.66万元，利息收入净额220.21万元[3][4] - 本期项目投入10,390.64万元，利息收入净额297.02万元，理财收入净额2,173.42万元[4] - 截至期末累计项目投入34,317.30万元，利息收入净额517.23万元，理财收入净额2,173.42万元[4] - 2023年同意用不超8亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金现金管理，期末余额为零，累计收益净额2,690.65万元[16] 资金置换与使用 - 2022年同意用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金23,630.71万元[11] - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入募投项目23,273.10万元，自有资金支付并置换2,114.18万元[12] - 公司两次审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，每次1.25亿元，占超募资金总额比例为29.83%，截至2023年12月31日，已实际使用2.5亿元[18][19][29] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2.363071亿元；2023年本期累计置换资金总额为0.211418亿元[29] - 公司使用募集资金向珠海一博提供无息借款8.072118亿元用于实施募投项目[30] 项目进度 - PCB研发设计中心建设项目截至期末投资进度为30.52%，PCBA研制生产线建设项目截至期末投资进度为44.70%，承诺投资项目小计截至期末投资进度为42.51%[28] - 公司调整募投项目实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年11月[29] 资金投向 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为8.072118亿元，超募资金投向中补充流动资金承诺投资总额为2.5亿元，剩余超募资金承诺投资总额为1.69亿元[28] - 本年度PCB研发设计中心建设项目投入金额为0.192688亿元，PCBA研制生产线建设项目投入金额为0.846376亿元，补充流动资金投入金额为1.25亿元[28]

深圳市一博科技股份有限公司 公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-015 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：《公司2023年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：2023年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本 达成，保持了稳定发展。《公司2023年度财务决算报告》的编制及审议程序合法 合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。 1 一、监事会会议召 ...

独立董事情况 - 公司董事会收到《2023年度独立董事独立性自查情况的报告》[1] - 独立董事周伟豪等不属于特定股东相关自然人及亲属[1] - 2023年度三位独立董事任职符合独立性要求[2]

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 一博科技股份有限公司章程》和《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施 细则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行 职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事周伟豪先生、独立董 事胡振超先生和董事柯汉生先生三名成员组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事。会议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪先生为会计专业人士， 公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独 立董事的人数比例和专业配置的要求。 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （四）20 ...