回购方案 - 2024年2月2日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 原预计回购686,021 - 1,372,041股，占比0.46% - 0.91%[3] - 权益分派后预计回购950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[4] - 回购期限自审议通过起不超12个月[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 2024年2月22日首次回购[4] - 截至2024年11月30日，已回购1,159,500股，占比0.7730%[5] - 成交总金额30,010,725.13元，最高32.18元/股，最低22.26元/股[5] 回购规则 - 未在重大事项披露期回购[6] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[7] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托[7] 未来展望 - 后续根据市场情况继续实施并披露[8]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-063 深圳市一博科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届监事会成员。为了保证公司 监事会的顺利运行，经第三届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求 ，以电话、口头通知等方式送达全体监事，并于同日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事推举非职工代表监事柯 汉生先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-064 深圳市一博科技股份有限公司 公司第三届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。同日，公司在 总部会议室召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各 专门委员会成员。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会成员组成情况 公司第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，具体情况如下： 1、董事长：汤昌茂 2、非独立董事：汤昌茂、郑宇峰、朱兴建、宋建彪 3、独立董事：胡振超、梁融、周伟豪 公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律 法规的要求。 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会 ...

人事变动 - 2024年11月18日通过高级管理人员聘任议案，任期三年[2][3] - 原副总经理朱兴建不再任职，被提名为董事[5] 人员信息 - 总经理汤昌茂，副总经理王灿钟等，董秘及财务负责人分别为余应梓、闵正花[2] - 朱兴建持股9,950,472股，占比6.63%，2026年3月26日解禁[5] - 董秘余应梓电话、传真、邮箱及联系地址[5]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-065 深圳市一博科技股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于2024年11月18日召开2024年第 二次临时股东大会及第三届监事会第一次会议，会议选举产生了公司第三届监事 会成员及监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届监事会成员组成情况 公司第三届董事会由3名监事组成，具体情况如下： 1、监事会主席：柯汉生 2、非职工代表监事：柯汉生、邹香丽 3、职工代表监事：张玉英 公司第三届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通 过之日起至第三届监事会届满之日止。监事会主席任期为三年，自公司第三届监 事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法 律法规的规定。 上述监事的简历，详见本公告附件《公司第三届监事会成员简历》。 ...

人事任免 - 选举汤昌茂为董事长兼总经理，任期三年[6][7] - 聘任王灿钟等5人为副总经理[9] - 聘任余应梓为董事会秘书，闵正花为财务负责人[10][11] - 聘任徐焕青为证券事务代表[13] 薪酬决议 - 汤昌茂2024年度薪酬78万元/年+绩效奖金[14] - 王灿钟2024年度薪酬58万元/年+绩效奖金[15] - 闵正花薪酬57万元/年+绩效奖金[21]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-067 深圳市一博科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任证券事务代表情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任徐焕 青先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 徐焕青先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与 岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》的相关规定。徐焕青先生简历详见附件。 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 313 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事 务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《深圳 市一博 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-061 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-060 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...