业绩数据 - 2024年营业收入88764.96万元，较2023年增长12.91%[8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8858.02万元，较2023年下降10.38%[8] - 2024年基本每股收益0.5932元[8] 用户数据 - 2024年为全球3700多家客户提供服务，服务项目超70000个[2] 资产负债 - 2024年末资产总额280477.92万元，流动资产占比56.72%[5][6] - 2024年末负债总额55512.91万元，资产负债率19.79%[5][6] - 2024年末所有者权益总额224965.01万元[7] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额13588.18万元，较上年减少15.90%[9] - 2024年投资活动现金流量净额 -20708.50万元，较上年减少158.14%[9] - 2024年筹资活动现金净流量 -9090.05万元，较上年下降175.70%[10] 研发与生产 - 2024年取得发明专利29项、实用新型专利360项、软件著作权8项[3] - 珠海邑升顺PCB工厂2024年四季度进入试生产阶段[3][4] - 天津一博电子PCBA工厂2024年投产[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2083.3334万股，每股发行价65.35元，募集资金总额136145.84万元，净额122621.18万元[1] - 2022 - 2024年，公司三次各用1.25亿元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额29.83%[19][20] - 截至2024年12月31日，已使用37500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为89.50%[29] 资金使用与结余 - 截至期末累计项目投入42471.88万元，利息收入净额589.81万元，理财收入净额3323.70万元，永久补充流动资金37500.00万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为46562.81万元[3] - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金余额4.656281亿元，除7210万元用于现金管理，其余3.935281亿元存专用账户[21] 项目投资进度 - PCB研发设计中心建设项目截至期末投资进度44.68%[28] - PCBA研制生产线建设项目截至期末投资进度54.06%[28] - 承诺投资项目截至期末投资进度52.62%[28] 资金管理与决策 - 公司计划使用最高不超12亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金和闲置自有资金各不超6亿元，使用期限12个月[16] - 2023年4月21日和2024年10月30日审议通过调整募投项目实施进度议案，将项目达到预定可使用状态时间分别延至2024年11月和2025年11月[29] 其他 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[25] - 项目可行性未发生重大变化[29]

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市一博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在 ...

审计情况 - 审计公司对一博科技2024年度汇总表发表专项审计意见[3] - 汇总表在重大方面符合规定，如实反映情况[8] 资金数据 - 各关联公司有不同期初、往来、偿还及期末资金余额[11] - 所有关联方2024年期初余额总计101,691.59元[11] - 期末余额总计97,115.52元[11]

审计机构续聘 - 2025年4月25日董事会7票同意续聘天健为2025年度审计机构[9] - 2025年4月15日审计委员会同意向董事会提议续聘天健[11] 天健数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[2] - 截至2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[3] 天健风险 - 2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，关注财务等[14] - 2025年增强风险防范，完善治理结构[14] - 2025年维护公司及投资者合法权益[15] - 2025年推进自身建设，提升履职能力[15] - 2025年加强法规、治理、财务学习[15] 公司情况 - 重大事项决策程序合法，董高勤勉尽责[5] - 财务管理体系健全，执行法规良好[6][7] - 报告期内无重大关联交易[11]

业绩总结 - 2024年营业收入887,649,645.67元，较2023年增长12.91%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润88,580,223.71元，较2023年减少10.38%[5] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润68,196,628.74元，较2023年减少4.25%[5] - 2024年经营活动产生现金流量净额135,881,801.03元，较2023年减少15.90%[5] - 2024年末资产总额2,804,779,153.00元，较2023年末增长3.45%[5] - 2024年末归属于上市公司股东净资产2,182,723,916.65元，较2023年末增长0.26%[5] 公司治理 - 报告期内公司董事会披露公告文件116份[6] - 报告期内公司召开网上业绩说明会1次，接待投资者调研活动9次[6] - 报告期内公司回复投资者咨询问题207条[7] - 报告期内公司召开6次董事会会议[8] - 2024年召开多次董事会会议，涉及综合授信等议案[9] - 2024年召开年度及临时股东大会，董事会执行决议[11] - 2024年11月18日完成董事会换届，审计等各委员会召开会议[12][13][15][16] - 独立董事履职保障董事会决策，保护股东利益[17] 未来展望 - 2025年电子电路等行业前景广阔，带动硬件创新与需求增加[19] - 2025年公司珠海基地及PCBA工厂成熟，MES系统应用普及[19] - 预计公司在高多层板等领域具竞争力与领先地位[19] 新策略 - 董事会推动公司长期可持续发展战略，做好信息披露[20] - 董事会加强内部控制，完善制度，提高风险管理水平[20] - 董事会发挥核心作用，科学决策重大事项[21] - 董事会推进独立董事及委员会履职，助力公司发展[21]

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 一博科技股份有限公司章程》《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施细 则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，现将公司董事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、柯汉生三位董 事组成，独立董事周伟豪先生为主任委员。2024 年 11 月 18 日，公司完成了因 第二届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第三届董事会审计委员会 由周伟豪、胡振超、朱兴建三位董事组成，独立董事周伟豪先生连任主任委员。 新旧两届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。会 议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票20,833,334股，发行价每股65.35元，募集资金1,361,458,376.90元，净额为1,226,211,840.27元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为465,628,052.82元[19] - 2024年公司使用12,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.83%[20] - 截至2024年12月31日，累计使用37,500万元超募资金永久补充流动资金[21] - 募集资金总额为122,621.18万元，本年度投入20,654.58万元，累计投入79,971.88万元[27] 项目投入情况 - PCB研发设计中心建设项目承诺投资总额12,440.64万元，本年度投入1,761.94万元，累计投入5,559.02万元，投资进度44.68%[27] - PCBA研制生产线建设项目承诺投资总额68,280.54万元，本年度投入6,392.64万元，累计投入36,912.86万元，投资进度54.06%[27] - 承诺投资项目小计承诺投资总额80,721.18万元，本年度投入8,154.58万元，累计投入42,471.88万元，投资进度52.62%[27] 资金管理情况 - 公司制定《深圳市一博科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[16] - 2022 - 2024年三次审议通过现金管理议案，2024年拟用不超12亿元（其中不超6亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金）[33] - 截至2024年12月31日，前期购买的结构性存款已全部赎回，期末使用闲置募集资金现金管理余额为7,210万元，累计收益净额3,323.7万元[33] 项目进度调整 - 公司两次调整募投项目实施进度，将项目达到预定可使用状态时间延后至2025年11月[30]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 16:00举办，方式为网络互动[3] - 地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[3][6] - 参加人员含董事长兼总经理汤昌茂等[5] - 联系人是余应梓、徐焕青，电话0755 - 86530851[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]