关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议决议，定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项 通知如下： 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-059 深圳市一博科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：30分 网络投票时间：2024年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为229,397,502.52元，同比增长16.53%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为28,779,892.18元，同比增长35.58%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为640,630,625.59元，同比增长10.5%[18] - 公司2024年第三季度净利润为81,449,210.69元，同比增长9.52%[20] 资产与负债 - 公司总资产为2,702,705,138.24元，同比下降0.32%[2] - 公司货币资金期末余额为204,194,091.42元，较期初余额889,329,860.05元大幅减少[14] - 公司交易性金融资产期末余额为889,889,243.28元，较期初余额507,986,628.17元大幅增加[14] - 公司应收账款期末余额为176,639,168.44元，较期初余额169,958,351.34元有所增加[14] - 公司存货期末余额为243,056,625.09元，较期初余额240,426,779.34元略有增加[14] - 公司流动资产合计期末余额为1,568,197,812.40元，较期初余额1,836,572,460.59元有所减少[14] - 固定资产为615,410,340.69元，同比增长31.3%[16] - 在建工程为284,812,858.95元，同比增长3.7%[16] - 无形资产为96,381,229.85元，同比增长25.0%[16] - 流动负债合计为332,898,391.94元，同比下降29.2%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为2,175,960,747.51元，同比下降0.05%[17] - 少数股东权益为71,097,298.89元，同比增长42.8%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为105,082,862.66元，同比下降17.36%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为105,082,862.66元，同比下降17.35%[23] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-580,045,806.44元，同比下降186.45%[24] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-148,037,098.21元，同比下降266.49%[9] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为591,942,742.97元，同比增长5.12%[23] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为273,126,886.69元，同比增长15.61%[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为204,181,591.42元，同比下降78.49%[24] 股东与股权 - 公司控股股东及实际控制人汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均七人合计持有公司股份8813.3184万股，占公司总股本的58.7555%[11] - 公司前十大股东中，深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份9,567,720股[10] - 公司前十大股东中，中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有2,164,957股[11] - 公司前十大股东中，长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持有1,226,260股[11] - 公司前十大股东中，香港中央结算有限公司持有531,758股[11] 成本与费用 - 营业总成本为572,653,515.82元，同比增长10.9%[18] - 营业成本为410,797,218.42元，同比增长12.6%[18] - 销售费用为34,748,099.17元，同比下降7.8%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为79,015,188.69元，同比增长6.34%[20] 其他财务指标 - 公司交易性金融资产为889,889,243.28元，同比增长75.18%[5] - 公司预付款项为3,448,140.32元，同比增长282.59%[5] - 公司其他流动资产为40,042,006.60元，同比增长101.78%[5] - 公司其他收益为6,385,737.18元，同比增长64.46%[6] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.5595元，同比增长12.62%[22]

声明人周伟豪作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

二、公司关注及核实相关情况说明 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-052 深圳市一博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公 司股票交易属于异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信 息； （三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-052 深圳市一博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 （三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波 动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 275 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网站上公告的《深圳市一博 科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会 的召集人为公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前 述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会 议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-051 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事王灿钟先生担任本次会议主持人。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等 1 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25、9:3 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-050 深圳市一博科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东深圳市领誉基石股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领誉基石"）持有公司股份 9,567,720 股，占公司总股本的 6.4282%（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户中 持有的股份数量 1,159,500 股，下同），其中 5,315,400 股为公司首次公开发行股 票并上市前持有的公司股份，4,252,320 股为其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。领誉基石拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 1,488,405 股，减持比例不超过公司总股本（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户 中持有的股份数量 1,159,500 股）的 1.0000%，占公司当前总股本（包含截至本 公告日前公 ...

回购方案 - 2024年2月2日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，预计回购686,021 - 1,372,041股，占比0.46% - 0.91%[3] - 2024年2月22日实施首次回购[4] - 2023年度权益分派后，预计回购950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购1,159,500股，占总股本0.7730%[5] - 截至2024年9月30日，最高成交价32.18元/股，最低22.26元/股，成交30,010,725.13元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况继续实施回购并及时披露信息[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为10月11日14:30[2] - 股权登记日为2024年9月27日[3] - 会议登记时间为2024年9月28日至10月10日工作日9:00 - 17:30[10] 投票信息 - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"351366"，投票简称为"一博投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[25] 会议提案 - 会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等提案[4][5] 其他信息 - 登记地点为深圳市南山区粤海街道相关地址公司董事会办公室[10] - 联系电话为0755 - 86530851，传真为0755 - 86024183[16] - 公告发布时间为2024年9月25日[18]