会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议通知2024年9月21日发出，9月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 以3票同意审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[3] - 以3票同意审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2083.3334万股，每股发行价65.35元，募资总额136145.84万元，净额122621.18万元[1] - 公司超募资金41900.00万元[6] 资金使用 - 研发设计中心建设项目PCB投资12440.64万元，用募资12440.64万元[5] - PCBA研制生产线建设项目投资68280.54万元，用募资68280.54万元[5] - 2022 - 2023年各用12500万元超募资金补流，各占29.83%[6][7] - 已用25000万元超募资金补流[7] - 拟用12500万元超募资金补流，占29.83%[8] 决策进展 - 2024年9月24日，董事会和监事会通过用超募资金补流议案[10][12] - 保荐机构同意本次用12500万元超募资金补流[13]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-046 1 规定，在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用，并与 保荐机构以及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 深圳市一博科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司计划使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理，其中使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金以及 不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会和中 国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见，该议案尚需提交 至公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-044 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于2024年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市一博科技股份有限公司章程 》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额136,145.84万元，净额122,621.18万元[1] - 募投项目投资总额80,721.18万元，计划用募集资金80,721.18万元[5] - 超募资金41,900.00万元[6] 资金使用 - 2022 - 2023年各用12,500.00万元超募资金补流，共25,000.00万元[6][7] - 本次拟用12,500万元超募资金补流，占比29.83%[8] 决策情况 - 2024年9月24日通过使用部分超募资金补流议案[10][12] - 保荐机构同意本次使用12,500万元超募资金补流[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2083.3334万股，每股65.35元，募资136145.84万元，净额122621.18万元[2] - 截至2024年6月30日，未使用募资余额60590.20万元，含收益净额3185.80万元[5] 资金管理 - 公司及子公司计划用不超12亿元闲置资金现金管理，募集和自有资金各不超6亿元[8] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[8] 项目投资 - PCB研发设计中心和PCBA研制生产线项目投资合计80721.18万元，均用募集资金[8] 审议情况 - 2024年9月24日，董事会、监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[16][17] - 保荐机构同意公司及子公司分别用不超6亿闲置募集和自有资金现金管理[19]

关于子公司签订《建设工程施工（总价）合同》的公告 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-043 深圳市一博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与珠海高新技术 产业开发区管理委员会签订<一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议> 及相关协议的议案》，同意公司及子公司珠海市一博电路有限公司（以下简称"珠 海一博电路"）与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智 能制造总部项目投资合作协议》及相关协议。公司独立董事对该投资事项发表了 同意的独立意见。 上述拟签订投资合作协议事项的具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟与珠海高新技术产业开发区 ...

公司概况 - 公司专注于为客户提供高速 PCB 研发设计、元器件选型、PCBA 制造等一站式硬件创新服务 [2] - 公司成立于 2003 年，初期主要聚焦于 PCB 设计技术服务，拥有研发设计工程师 800 余人 [2] - 公司在高速、高密 PCB 设计领域具备突出的规模优势和技术优势 [2] - 公司 PCBA 制造服务定位于供应高品质 PCBA 快件，专注于研发打样和中小批量领域 [2] 业务发展 - 公司营业收入中 PCB 设计服务收入占比约 20%，PCBA 制造服务收入占比约 80% [6] - PCBA 制造服务中，研发打样订单数量超过 80%，其余为中小批量订单 [6] - 公司的研发打样订单保持稳定增长态势 [6] - 数据中心、算力卡周边的产品对公司营收拉动较明显 [6] - 集成电路、人工智能、航空航天等领域客户订单增长较快 [4][6] 产能规划 - 公司珠海募投项目基建已完成，产能正在逐步释放 [8] - 公司控股的珠海邑升顺 PCB 板厂基建工程已基本完成，预计今年下半年投产 [8] - 天津 PCBA 工厂生产设备已完成安装，目前处于试生产过程中 [8] - 公司未来产能扩张会根据客户订单需求并结合市场预期情况来合理规划 [8] 财务表现 - 2024 年半年度公司二季度净利润环比增长 130.26%，扣非净利润环比增长 184.84% [5][7] - 三季度营收增长恢复趋势有所加快，公司对未来发展充满信心 [7] - 公司将继续聚焦主业，做好各项经营管理工作 [8] 投资者关系 - 公司会充分利用资本市场，适度酌情开展并购或合作 [8] - 公司发展战略清晰，产业布局持续完善，管理层对未来发展充满信心 [8]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 发表专项意见次数为3次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 监管处罚 - 2024年1 - 5月，中金公司多次因履职、管理等问题收警示函、被责令增加检查次数和改正[8][9]

回购方案 - 2024年2月2日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，预计回购686,021 - 1,372,041股，占比0.46% - 0.91%[3] - 权益分派后，回购价格上限43.33元/股，预计回购950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[4] 回购进展 - 2024年2月22日首次回购[4] - 截至2024年8月31日，已回购1,037,200股，占比0.69%[5] - 截至2024年8月31日，最高29.96元/股，最低22.26元/股，成交26,493,180.13元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况继续实施回购方案[8] - 按规定及时履行信息披露义务[9]