证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-061 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月18日14:30现场召开，网络投票同日进行，召集人为董事会[3][4] 参会情况 - 现场11名股东及代理人代表78,118,544股，占比52.4847%[6] - 网络投票107人代表26,798,415股，占比18.0048%[6] 议案表决 - 多项选举议案得票占比超90%通过[10][15][21] - 薪酬议案同意票占比99.8871%，反对、弃权占比低[23][26][28] - 议案获有效表决通过，程序合法有效[30]

回购方案 - 2024年2月2日审议通过，资金3000 - 6000万元，预计回购686,021 - 1,372,041股，占比0.46% - 0.91%[3] - 2024年2月22日首次回购[4] - 2023年度权益分派后，上限43.33元/股，预计回购950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[4] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购1,159,500股，占比0.7730%[5] - 最高成交价32.18元/股，最低成交价22.26元/股[5] - 成交总金额30,010,725.13元[5] 其他 - 未在特定期间回购[6] - 集中竞价交易，委托价格有要求[7] - 不在特定时段委托[7] - 将继续实施并披露信息[8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为11月18日14:30[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 登记时间为2024年11月12日至11月15日，工作日9:00 - 17:30[9] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[6] 投票规则 - 议案4、5、6为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 普通股投票代码为"351366"，投票简称为"一博投票"[20] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，以拥有的选举票数为限[22] - 同一股份只能选择现场或网络一种投票方式，重复投票以第一次有效投票结果为准[12][13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[29] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[26] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[33] - 授权委托书复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[34] - 若委托人未作具体表决指示，被委托人可以自行决定表决[35]

财报与项目 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 募投项目延后一年至2025年11月达预定可使用状态[6] - 审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》[6] 人事提名 - 提名汤昌茂等4人为第三届董事会非独立董事候选人[9] - 提名周伟豪等3人为第三届董事会独立董事候选人[10] 薪酬拟定 - 拟定汤昌茂等3人薪酬及绩效奖金[14] - 宋建彪不在公司领取薪酬[15] - 拟向每位独立董事支付9.6万元/年薪酬[16] 会议安排 - 第二届董事会第二十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[17] - 2024年11月18日下午14:30召开该临时股东大会[17]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-054 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）《公司2024年第三季度报告》及其配套文件的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规 定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。 （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定 的违法违规行为。 1 （4）监事会保证《公司2024年第三季度报告》及其配套文件披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调 整募投项目实施进度的议案》 根 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2024年10月29日召开职工代表大会选第三届监事会职工代表监事[1] - 张玉英当选第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 人员履历 - 张玉英1984年出生[3] - 曾在多家公司任职，2018年11月至今任公司监事、人力资源经理[3]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名胡振超为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[27] - 被提名人无多项限制任职情形[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[37] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[38]

声明人胡振超作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

董事会提名 - 公司第二届董事会提名周伟豪为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东及不在相关股东任职[21][23] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[29][30][31] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责批评[33] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]