业绩总结 - 2023年营业收入786,135,392.44元，同比增长0.19%[6] - 2023年净利润98,841,046.16元，同比下降35.08%[6] - 2023年扣非净利润71,225,155.93元，同比下降48.47%[6] - 2023年经营现金流净额161,580,688.60元，同比增长17.30%[6] - 2023年末资产总额2,711,265,961.30元，同比增长15.44%[6] - 2023年末净资产2,176,978,563.46元，同比增长4.15%[6] 公司治理 - 2023年董事会披露公告129份[7] - 2023年召开网上业绩说明会1次，接待调研14次[7] - 2023年回复投资者咨询137条[7] - 2023年召开6次董事会会议，审议议案均通过[9] - 2023年董事会召开4次会议[10] - 2023年召开4次股东大会[11] - 审计委员会召开5次会议[12] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[13] - 战略委员会召开1次会议[16] 未来展望 - 2024年推动实施长期可持续发展战略[18] - 2024年加强内部控制，完善制度[18] - 2024年推进独立董事及各专门委员会履职[19]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2083.3334万股，每股发行价65.35元，募集资金总额136145.84万元，净额122621.18万元[1] - 2023年度募集资金总额（已扣除发行费用）为12.262118亿元[29] 资金使用与结余 - 截至期初累计项目投入23926.66万元，期末累计投入34317.30万元[4] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为65994.53万元[4] - 2022 - 2023年分别使用1.25亿元超募资金永久补充流动资金，已实际使用2.5亿元[18][20] 项目投资进度 - PCB研发设计中心建设项目承诺投资1.244064亿元，累计投入0.379708亿元，投资进度30.52%[29] - PCBA研制生产线建设项目承诺投资6.828054亿元，累计投入3.052022亿元，投资进度44.70%[29] - 承诺投资项目累计投入3.43173亿元，投资进度42.51%[29] 资金置换与调整 - 2022年使用募集资金置换自筹资金2.363071亿元[22][31] - 2023年使用自有资金支付募投项目款项并置换0.211418亿元[31] - 2023年4月21日同意调整募投项目实施进度，延至2024年11月[31] 资金管理 - 2023年同意使用最高不超13亿元暂时闲置资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为零，累计收益净额2690.65万元[16]

会议决策 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度、2022年度利润分配预案[14][20] - 2023年6月8日审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[14] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议议案[15] - 2023年9月27日审议通过现金管理、超募资金永久补充流动资金议案[16] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易、违规担保、资金占用情况[10][11][12] - 募集资金专户管理，使用符合要求，未变更投资项目[13] - 未发现公司及控股股东违反承诺情况[22] 人员履职 - 独立董事梁融2023年亲自出席6次董事会，无委托和缺席[5] - 参与高级管理人员履职考核及薪酬审核，认为方案合理[17] 审计聘任 - 报告期内未更换会计师事务所，同意续聘天健[19] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益，促进规范运作[27] 内控建设 - 公司完善内部控制制度，专项稽查确保有效[25]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度、2022年度利润分配预案[14][20] - 2023年6月8日审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[14] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议议案[15] - 2023年9月27日审议通过现金管理、超募资金永久补充流动资金议案[16] 合规与管理 - 2023年12月11日规范审计委员会成员组成[6] - 报告期内无重大关联交易，无违规担保等情况[10][12] - 募集资金专户管理，未变更实际投资项目[13] - 未更换会计师事务所，继续聘任天健[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职符合要求，为公司提供协助[4][25] - 2024年将继续维护股东权益，促进规范运作[26]

人员数据 - 天健2023年末合伙人数量为238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 风险保障 - 天健2023年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 执业处罚 - 近三年天健因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 近三年天健从业人员因执业行为受处罚涉及50人[4] 机构聘任 - 2023年公司多次会议审议通过续聘天健为2023年度财务审计机构议案[6] 报告审议 - 2024年4月15日公司审计委员会同意提交2023年年度报告等议案至董事会审议[9]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-024 深圳市一博科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、变更日期及变更性质 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ...

业绩总结 - 监事会认为公司财务体系健全，财务状况良好[6] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将继续依规履职[14] 其他新策略 - 监事会增强风险防范意识完善公司法人治理结构[15] - 监事会推进自身建设提升履职能力[15]

利润分配规则 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[6] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[12] 利润分配程序 - 分红预案需出席股东大会表决权1/2以上通过[19] - 监事会审议利润分配方案需半数监事通过[18] - 股东大会批准或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[20][25] 政策调整与监督 - 调整利润分配政策需修改章程，经董事会、监事会、股东大会程序[21] - 董事会和管理层执行情况接受监事会监督[23] 其他规定 - 每三年制订股东回报规划[17] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[25] - 制度由董事会制定修改，股东大会通过生效，董事会负责解释[28][29]

公司概况 - 公司专注高速 PCB 研发设计和 PCBA 研发打样、中小批量制造服务，每年服务超 3000 家客户，业务覆盖多领域 [2] - 公司成立于 2003 年，初期聚焦 PCB 设计服务，深耕二十年建立行业领导地位，PCBA 制造服务定位高品质快件，具备柔性化制造及快速交付能力 [2] - 公司能解决客户研发痛点，提供一站式服务，助客户缩短上市周期、降低成本、提高成功率 [3] 业务订单情况 - 业务分 PCB 设计和 PCBA 制造服务，PCB 设计订单与电子信息产业及客户新产品研发需求相关，受市场和消费端影响小，保持稳定增长 [4] - PCBA 制造服务订单分研发和批量订单，研发订单受影响小，保持稳定增长，中小批量订单受影响可控，未来随需求恢复将快速增长 [4] - 自 2023 年四季度起订单量逐渐回暖，元旦后回暖趋势延续 [4] 营收占比与客户增长情况 - PCB 设计服务收入占比约 20%，PCBA 制造服务收入占比约 80%，PCBA 制造服务中超 80%是研发打样订单 [5] - 研发打样订单稳定增长，集成电路、人工智能、医疗电子等领域客户订单增长较快 [5] 特定领域合作情况 - 与人工智能头部企业合作，涉及 PCB 设计、仿真及 PCBA 研发打样和中小批量制造，订单呈上升趋势 [6] - 与国内外十余家 CPU、GPU 芯片公司合作，提供高速 PCB 设计、仿真分析技术服务，GPU 客户含科学计算、高端算力卡等相关客户 [6] - 珠海募投项目建立汽车电子、服务器产线，可承接相关研发打样及中小批量订单 [6] 下游客户订单分布 - 累计与全球超 5000 家高科技企业合作，客户多为创新或龙头企业，业务覆盖多行业领域 [7] - 2022 年各细分行业营收占比：工业控制 30.93%、网络通信 30.58%、集成电路 6.51%、医疗电子 10.27%、智慧交通 5.16%、航空航天 6.40%、人工智能 4.84% [7] 机器人合作情况 - 人工智能客户中有从事机器人相关业务的客户，工业机械臂、医疗手术臂等占比居多，人型机器人有部分比例 [7] 2024 年业绩增长点 - 珠海募投项目产能部分投产带来订单增量 [7] - 控股子公司珠海邑升顺新建 PCB 产线预计下半年投产 [7] - 投资新建的天津 PCBA 研制产线三季度投产 [7] - 资深 PCB 设计工程师数量及效率提升 [7] - 在手订单及客户需求恢复带来订单增量 [7]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 部分限售股解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"一博科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对一博科技首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行 了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股 20,833,334 股，于 2022 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行 前公司总股本为 62,500,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 83,333,334 股。 （二）上市后股本变动情况 1、2023 年 3 月 27 日，公 ...