证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号 2024-005 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用 于实施员工持股计划或者股权激励。 1、回购公司股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份计划用于实施员工持股计划或股权激 励； 2、相关股东的减持计划 截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月的 增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）本次回购股 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-002 深圳市一博科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长兼总经 理汤昌茂先生《关于提议回购公司股份的函》。汤昌茂先生提议公司以自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东及实际控制人之一、董事长、总经理汤昌茂先生； 2、提议时间：2024 年 01 月 29 日； 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，汤昌茂先生享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力， 充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，汤昌茂先生提议公司使用 自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人 ...

新产品和新技术研发 - 子公司深圳市一博电路有限公司于2023年10月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] 业绩总结 - 子公司2023年度已按15%税率核算预缴企业所得税，此次认定对2023年经营业绩无重大影响[2] 其他新策略 - 高新技术企业自认定当年起三年内按15%税率缴纳企业所得税并享受其他优惠政策[2]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会召集人为董事会，12月12日公告通知股东[3] - 现场会议12月28日14:30在深圳南山区召开，同日网络投票[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人9名，代表股份76,696,848股，占比51.1312%[7] - 通过深交所系统有效表决股东9人，代表股份23,664,560股，占比15.7764%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数99.9941%，反对5,900股[10][11][12][13][14][15]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-056 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集 ...

培训信息 - 中金公司于2023年12月11日对一博科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训内容含股东减持、公司治理等要求[3][4] - 培训依据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规则[3] 培训成果 - 培训后中金公司提供讲义课件及学习材料[2] - 培训使人员加深对规定理解，提升公司规范运作水平[5]

中国国际金融股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | --- | --- | | | 【注】 | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | 注：公司今年 1-9月归属于上市公司股东的净利润74,526,942.18 元，比上年同期下降 33.91%， 主要系受宏观经济和下游需求波动影响，且公司研发费用等费用上升快于收入上升，因此净 利润有所下滑；整体上，公司业绩变动与行业变动趋势基本一致。保荐人将持续关注公司业 绩，督促公司及时披露相关信息，并提醒公司积极改善经营成果。 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：一博科技（301366） | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡安举 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：彭文婷 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：胡安举、刘付匀 | | | | | 年度 ...

公司概况 - 一博科技是一站式硬件创新服务商，以 PCB 设计服务为基础，提供研发打样制造服务 [2] - 公司成立于 2003 年，深耕 PCB 设计业务二十年，在高速、高密 PCB 设计领域有技术优势 [2] - 公司 PCBA 制造服务定位于高品质快件，专注研发打样和中小批量领域，具备柔性化制造及快速交付能力 [2] 合作与客户情况 - 与英特尔、AMD 合作多年，为其提供高速 PCB 设计、SI/PI 仿真分析等技术服务及一站式硬件创新服务，其芯片推向市场后会带来相关订单 [3] - 网络通信类客户涉及网络安全等多个行业领域，需求增长较快；集成电路客户为国内外主流半导体及芯片厂商；人工智能类客户涉及算力卡等多方面 [3] 技术储备 - 公司做了部分算力加速卡相关产品，针对下一代高端服务器、算力卡做了高速 PCB 设计、SI/PI 仿真分析及 PCBA 生产的技术储备 [3] 备料与价格影响 - 公司基于现有客户需求，每种型号器件备料约 3 个月，容易消化，物料价格波动影响不大 [3] 毛利率情况 - 公司毛利率高是因为业务结构，研发相关订单数量占比约 90%，具有技术服务特征；PCBA 制造端定价不同且有集采优势 [4] 发展空间 - PCB 设计服务：在客户研发体系口碑好、竞争力提升，随着产品难度增加外包趋势明显，预计收入稳定增长 [5] - PCBA 制造服务：客户对研发样机、中小批量需求增长，公司将挖掘需求，融入客户体系，制造服务收入增长可期 [5] - 元器件选型：自主开发“一博在线”平台，采取集中备货、提前采购模式，兼具成本和交期优势，增强客户粘性，发展空间大 [5]

深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市一博科技股份有限公司的规范运作，明确董事会秘书的职责 权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳市一博科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、上市规则及公司 章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 (四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力 ...

关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 鉴于公司生产经营与发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳市分行 申请最高额不超过人民币 30,000.00 万元的综合授信。授信品种包括但不限于贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体授信额度及授信期限 以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号:2023-053 深圳市一博科技股份有限公司 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 公司董事会授权公司法定代表人或其指定 ...