证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-013 浙江丰立智能科技股份有限公司 注：上表计提的减值损失以负数填列。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提 交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第 8 号— —资产减值》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表 中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损 失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过对公司及下属子公司截至 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 人 2,35 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履 行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合 法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事 会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》及《监事会议事规则》的 规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010万股，发行价每股22.33元，募集资金67213.30万元，净额为58990.10万元[2] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额44099637.17元[9] 资金使用情况 - 2023年使用超募资金5000.00万元永久补充流动资金[10] - 2024年使用超额募集资金12190.80万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”[10] - 2024年使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，实际使用2000.00万元并于年底归还[10][11] - 2024年使用超额募集资金3000.00万元购买理财并于年底赎回[11] - 将首次公开发行股份募集资金中的6000.00万元用于研发中心升级项目[11] - 将首次公开发行股份募集资金中的7000.00万元、超募资金中的5000.00万元用于补充流动资金[12] 项目投入及进度 - 截至2024年初累计项目投入41294.52万元，本期投入14204.32万元，期末累计投入55498.84万元[5] - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目承诺投资14000.00万元，累计投入13877.16万元，进度99.12%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[17] - 小型精密减速器升级及改造项目承诺投资11000.00万元，累计投入11043.99万元，进度100.40%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[17] - 研发中心升级项目承诺投资6000.00万元，累计投入2656.66万元，进度44.28%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[17] - 补充流动资金承诺投资7000.00万元，累计投入7007.32万元，进度100.10%，2023年3月21日已按规定用途使用完毕[17] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目承诺投资15990.10万元，累计投入15913.71万元，进度99.52%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[17] 其他资金事项 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目累计16114.12万元，预先支付发行费用2519.14万元，2023年1月18日审议通过用募集资金置换[18] - 2024年8月26日同意用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2000.00万元，12月31日已归还[18] - 2024年用6500.00万元闲置募集资金购买理财，12月31日已赎回[19]

浙江丰立智能科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已基本建立健全、合 理的内控制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了 与财务报表相关的有效的 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-016 浙江丰立智能科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-004 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在 2024 年度内认真履 行了监督职责，并对 2025 年度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-003 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，内容包括公司管 理层在 2024 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展 望等方面内容。董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度的主要工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同 意该利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于同日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更 好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度 利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-014 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合 ...