证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-017 浙江丰立智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | | 23 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-019 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交 ...

关于浙江丰立智能科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙 江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰立智 能开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 （一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹 配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务是为了 满足正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过 3,000 万元人民币（含等值 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 结合公司实际情况，2024年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称"求 真"）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过700.00万元；向关联方台州 市黄岩创悦机械厂（以下简称"创悦"）采购商品以及委托加工，预计总金额不 超过1,200.00万元。2023年度公司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额 不超过1,900.00万元,实际发生金额为1,224.51万元。 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次 会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联 董事王友利、黄伟红回避表决。保荐机构出具了核查意见。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰立智能使用闲 置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的概况 根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金 及募集资金进行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金及募集资金进行 现金管理的概况如下： （一）投资目的 在确保不影响自有资金及募集资金正常生产经营并确保资金安全的情况下， 公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效 率，更好地实现公司现金的保值 ...

经核查独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 关于独董独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010万股，发行价22.33元，募集资金67213.30万元，净额58990.10万元[1] - 2023年度募集资金总额为58990.10万元[20] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入4000.00万元，利息收入净额2.67万元[4] - 本期项目投入37294.52万元，利息收入净额691.04万元[4] - 截至期末累计项目投入41294.52万元，利息收入净额693.71万元[4] 资金结余与使用 - 应结余和实际结余募集资金均为18389.29万元[4] - 本期使用8007.32万元补充流动资金，含3000.00万元和超募5000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，4个专户募集资金余额合计183892903.95元[7][8] 资金安排决策 - 2023年同意用超募5000.00万元永久补充流动资金[11] - 2023年同意用超募15990.10万元投资新能源汽车项目[11] 项目投资进度 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目募集资金承诺投资14000.00万元，截至期末累计投入13644.21万元，投资进度97.46%[20] - 小型精密减速器升级及改造项目募集资金承诺投资11000.00万元，截至期末累计投入10468.76万元，投资进度95.17%[20] - 研发中心升级项目募集资金承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入1451.32万元，投资进度24.19%[22] - 补充流动资金（承诺投资部分）募集资金承诺投资7000.00万元，截至期末累计投入7007.32万元，投资进度100.10%[22] - 超募资金补充流动资金5000.00万元，已全部投入，投资进度100.00%[22] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目超募资金承诺投资15990.10万元，截至期末累计投入3722.91万元，投资进度23.28%[22] 前期投入情况 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目累计16114.12万元，预先支付发行费用累计2519.14万元，合计18633.26万元[23] 未使用资金情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中，29287.20万元用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，531.24万元用于小型精密减速器升级及改造项目，4548.68万元用于研发中心升级项目，12267.19万元用于新能源汽车精密传动齿轮制造项目，剩余利息收入净额686.39万元[23]

浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法 公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浙 江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负 责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-006 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...