证券代码：301368 证券简称:丰立智能 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及2024年5月15日召开的 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资使用期限自2023年年度股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。公司保荐机构对该事项发表了无 异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年4月23日以及2024年5月15日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-026 公司股东嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ）前期在巨潮 资讯网披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划的预披 露公告》（公告编号：2024-001）。公司股东嘉兴君玤股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"嘉兴君玤"）拟通过集中竞价交易方式减 持公司股份不超过1,201,000股（占公司总股本比例 1%）。 近日，公司收到嘉兴君玤出具的《关于股份减持结果的告知 函》，嘉兴君玤通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 1,200,983股，嘉兴君玤本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 有关规定，现将嘉兴君玤减持计划实施完毕情况公告如下： 1、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。 2、股东减持股份 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-025 一、股东大会审议通过的利润分配情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以截止2023年 12月31日公司总股本120,100,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.85 元（含税），共分配现金股利10,208,500元（含税），本年度公司不送红股，不以资 本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。若在利润分 配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司 按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司")2023年度利润分配方案已获 2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 ...

公司概况 - 丰立智能是一家提供小模数齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等产品的生产企业 [1][2][6][7] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域 [6][7][17] 财务表现 - 2023年公司海外收入占总收入的44.84% [1] - 2023年研发投入同比增加8.76% [2][12] - 2023年归母净利润较上年下滑46.34%,主要原因包括毛利率下降、折旧费用增加、搬迁费用增加等 [5][6] - 2024年第一季度营业收入同比增长17.98%,但政府补贴收入同比下降97.35% [4] 业务发展 - 公司已在德国斯图加特设立全资孙公司,进一步开拓海外客户和市场 [1] - 公司近期竞拍成功80亩土地使用权,以满足未来业务发展需要 [3] - 公司2023年在海外采购用于新能源传动齿轮产品的核心设备已逐步到位,并形成小批量生产 [18] - 公司在手订单充裕,2024年第一季度产能有20%左右的增幅 [24] 未来规划 - 公司将推进技术研发及新产品开发、企业治理和管理水平提升、市场拓展开发等方面 [16] - 公司将加大对国内外宏观经济的解读,及时调整战略布局,创新营销形式,应对宏观经济波动带来的风险 [23] - 公司将继续完善现代企业治理结构,加强ESG工作建设,实现公司高质量发展 [5]

公司概况 - 丰立智能是一家提供精密机械零部件的生产企业，主要产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等 [1][2][7] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域 [7][17] 财务表现 - 2023年公司海外收入占总收入的44.84%，海外市场拓展成效显著 [1] - 2023年研发投入同比增加8.76%，主要用于高精度低噪音谐波减速器、电动汽车用高精度轮边减速器等项目 [2] - 2024年第一季度营业收入同比增长17.98%，但净利润同比下降46.34%，主要受毛利率下降、折旧费用增加等因素影响 [4][6] 未来规划 - 公司近期竞拍成功80亩土地使用权，未来有大规模投资计划 [3] - 公司将推进技术研发、市场拓展、企业治理等方面的工作，提升产品竞争力和盈利能力 [16] - 公司正在建设小模数精密齿轮、精密减速器升级、新能源汽车传动齿轮等项目 [21] ESG表现 - 公司高度重视环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作，未来将继续完善现代企业治理结构 [9] 风险提示 - 公司提醒投资者审慎决策、理性投资，股市有风险 [1][2][3][7][16][17][23]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 编号：TCYJS2024H0675 号 致：浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰立智能科技股份有限公 司（以下简称"丰立智能"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股 东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2023 年年度股东大 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参会股东及代理人14人，代表61,002,057股，占比50.7927%[8] - 中小股东及代理人8人，代表10,103,007股，占比8.4122%[9] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意61,001,857股，占比99.9997%[10][11] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意10,102,807股，占比99.9980%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意61,001,857股，占比99.9997％[33]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-023 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于签订《国有建设用地使用权出让合同》的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 宗地编号：台土告字【2024】19 号； 三、交易对方基本情况 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为台州市自然资源和规划局，与公司不 存在关联关系。 1 2. 宗地面积：53,376 平方米； 3. 宗地位置：黄岩区院桥镇纬三路东侧地块； 4. 宗地用途：工业用地； 5. 出让价款：4,810 万元； 6. 出让年限：50 年； 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日以 4,810 万元人 民币竞得位于浙江省台州市编号为台土告字【2024】19 号的国有建设用地使用 权，并与台州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将 有关情况公告如下： 一、交易概述 公司竞得位于浙江省台州市编号为台土告字【2024】19 号的国有建设用地 使用权，并与台州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 本事项不涉及关联交易，亦不 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2963 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰立智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿仁 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：业敬轩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技 股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负 责丰立智能上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全 ...