会议情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月21日上午11:00召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[3] - 为2名激励对象办理4.98万股限制性股票解除限售事宜[4] - 该议案表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入31125.27万元，较2023年增长31.60%[11] 激励计划 - 本次符合条件激励对象2人，可解除限售第一类限制性股票4.98万股，占总股本0.07%[4][13] - 第一个解除限售期为2025年6月3日至2026年5月29日，可申请解除比例30%[9] - 董事会同意为2名激励对象办理解除限售事宜[12]

权益分派 - 以69,855,821股为基数派发现金股利，每10股派2.60元含税[3] - 股权登记日5月26日，除权除息日5月27日[9] - 每股现金分红含税0.2577019元/股[14] 股本变动 - 2025年5月8日总股本由69,766,268股增至70,478,768股[6] 其他调整 - 对限制性股票授予及回购价格进行调整[14] - 股东减持价格权益分派后作相应调整[14]

资金管理 - 公司同意用不超6亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理[1] - 现金管理额度有效期至下一年度相关会议召开日[1] - 现金管理议案于2025年5月13日经股东大会通过[1] 账户管理 - 注销中国民生银行和中国银行两募集资金现金管理专用结算账户[2][3] - 开立中国民生银行和招商银行现金管理专用结算账户[4]

半导体板块市场表现 - 半导体板块出现短线拉升行情 [1] - 富创精密涨幅超过10% [1] - 至正股份(603991) 富乐德(301297) 芯源微 联动科技(301369) 中科飞测等个股跟涨 [1]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-041 佛山市联动科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 证券事务代表梁韶娟女士递交的书面辞职申请，梁韶娟女士因个人原因申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务，上述辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。梁韶娟女士所负责的相关工作已完成交接， 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司董事会对梁韶娟女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任 职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表65名，代表45,731,800股，占比66.1406%[5] - 现场投票股东及代表5名，代表45,616,000股，占比65.9731%[5] - 网络投票股东60名，代表115,800股，占比0.1675%[5] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本69,766,268股，有表决权股份69,143,321股[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9%[8][9][10][12][13] - 董事长等薪酬及津贴方案表决同意率大多超97%[13][16][17][18] - 续聘审计机构等议案同意率超99.9%[22][23][24]

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受佛山市联动科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及现行《佛山市联动科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同 意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具本法律意见书之目的，本所委 派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法 规的规定及要求，按照律师 ...

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年3月28日[4] 承诺与业务 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] 市场动态 - 国泰君安与海通证券于2025年3月14日完成合并交割[9] 过往问题 - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团债券受托管理问题被出具警示函[9] 后续情况 - 存续公司国泰海通自交割日后未因投资银行业务受处罚和监管措施[9]

激励计划基本情况 - 本激励计划拟授予权益不超过322.11万股，占草案公告时股本总额4.63%[4] - 首次授予权益289.90万股，占拟授出权益总数90.00%，占草案公告时股本总额4.17%[4] - 预留授予权益32.21万股，占拟授出权益总数10.00%，占草案公告时股本总额0.46%[4] - 授予激励对象不超过117人[5] - 第一类限制性股票有效期最长不超72个月，分三个解除限售期，比例为30%、30%、40%[8] - 第二类限制性股票有效期最长不超72个月，首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[9] 业绩考核目标 - 激励计划授予权益考核年度为2024 - 2026年，以2023年营业收入为基数[10] - 2024年营业收入增长率考核目标A1为30.00%、A2为22.50%、A3为15.00%[10] - 2025年营业收入增长率考核目标A1为60.00%、A2为45.00%、A3为30.00%[12] - 2026年营业收入增长率考核目标A1为100.00%、A2为80.00%、A3为60.00%[12] - 公司层面根据营业收入增长率确定解除限售/归属比例[12] - 激励对象个人考核结果分四档确定解除限售/归属比例[14] 时间进程 - 2023年11月14日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年11月20日至30日，对首次授予部分激励对象名单公示，监事会未收到异议[16] - 2023年12月11日，股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年4月28日至2026年4月24日[19] 2024年业绩及调整 - 2024年公司营业收入为31,125.27万元，较2023年增长31.60%，公司层面归属比例为100%[21] - 首次授予第二类限制性股票的激励对象中7名已离职，108名个人层面考核结果为“良好（B）”及以上[22] - 董事会同意为108名符合归属条件的激励对象办理74.25万股第二类限制性股票归属事宜[22] - 2024年公司调整激励计划，授予价格和回购价格由34.06元/股调整为33.88元/股[23] 2025年情况 - 2025年作废7名离职激励对象已获授予但尚未归属的25.80万股第二类限制性股票[24] - 首次授予第二类限制性股激励对象人数由115人调整为108人，总量由273.30万股调整为247.50万股[24] - 本次归属人数为107人，归属数量为71.25万股，占公司目前总股本6976.6268万股的1.02%[26] - 授予价格（调整后）为33.88元/股[26] - 本次归属股票的上市流通日为2025年5月8日，上市流通数量为71.25万股[27] - 截至2025年4月22日，收到107名股权激励对象缴纳的认购款2413.95万元，计入股本71.25万元，计入资本公积2342.7万元[29] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[30] 股本变化 - 归属前有限售条件股份数量为4550.35万股，占比65.22%；无限售条件股份数量为2426.2768万股，占比34.78%；总股本为6976.6268万股[31] - 归属后有限售条件股份数量为4550.35万股，占比64.56%；无限售条件股份数量为2497.5268万股，占比35.44%；总股本为7047.8768万股[31] 其他 - 2024年年度基本每股收益为0.29元/股，本次归属后公司总股本增加，将影响和摊薄基本每股收益[32] - 北京市君合（深圳）律师事务所认为公司本次归属及作废符合相关规定[34] - 独立财务顾问认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，相关事项符合规定[35]