会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议10月31日14:30开始[2] - 网络投票10月31日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2] - 股权登记日为2025年10月27日[3] - 登记时间为2025年10月28日9:00 - 17:00[7] 会议其他信息 - 地点为北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室[4] - 审议《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》等[5] - 投票代码"351370"，简称为"国科投票"[12] - 会期半天[9] - 联系地址、联系人、电话等信息[9] - 公告日期为2025年10月15日[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第四十四次会议于2025年10月15日召开，9名董事全出席[2] - 会议通知于2025年9月29日邮件发出[2] - 拟定2025年10月31日开第四次临时股东大会，表决通过[5] 议案情况 - 《企业负责人薪酬管理办法》等两议案获薪酬委全票通过[3][4] - 两议案董事会表决同意7票，需提交临时股东大会审议[3][4] 文件披露 - 《企业负责人薪酬管理办法》等内容2025年10月16日巨潮网披露[3][4] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》同日披露[5]

股价及融资融券交易 - 9月23日股价下跌1.92% 成交额6428.45万元 [1] - 当日融资买入506.86万元 融资偿还317.30万元 融资净买入189.56万元 [1] - 融资融券余额合计1.39亿元 融资余额1.39亿元占流通市值4.02% 处于近一年20%分位低位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 处于近一年70%分位较高水平 [1] 公司基本情况 - 公司全称国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 位于北京经济技术开发区 [2] - 成立于2013年2月7日 于2023年7月12日上市 [2] - 主营业务为医疗器械分销和直销 提供仓储物流配送、流通渠道管理、医院SPD运营管理等专业服务 [2] 业务收入构成 - 血管介入治疗类材料占比71.09% 为主要收入来源 [2] - 其他产品占比14.58% 非血管介入治疗类材料占比5.27% [2] - 骨科材料占比5.12% 口腔材料占比2.25% 神经外科材料占比1.08% 其他补充占比0.59% [2] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数1.77万户 较上期增加0.33% [2] - 人均流通股18332股 较上期减少0.33% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入36.79亿元 同比增长0.54% [2] - 归母净利润5209.54万元 同比减少17.20% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现9432.68万元 [3]

股东结构 - 截至2025年9月19日 公司股东人数为17660户 [2]

公司业绩说明会概况 - 公司于2025年9月17日举办半年度网上业绩说明会 与投资者探讨业务发展和市场趋势等关键议题 [1] - 业绩说明会通过价值在线平台以网络文字互动方式举行 参与人员包括董事长刘冰 董事兼总经理肖薇等管理层 [2] 行业市场前景 - 2031年全球高值医用耗材市场规模预计达3478亿美元 2025-2031年复合增长率为8.4% [3] - 国内老龄化加速释放高值医用耗材需求 市场空间广阔 [3] 仓储物流网络优势 - 公司在全国31个省 市和自治区设有111家分 子公司 [4] - 2小时配送半径覆盖全国80%以上三级医院 2025年上半年实现手术配台8万台 [4] - 在8个城市设立9个三方仓 有效对接上下游资源提升供应链效率 [4] 信息化系统建设 - 公司采用云计算架构搭建四套中台支撑系统 [5] - 自主研发信息系统核心运营模块 实现业务全程可视化与追溯 [5] - 在数字化方面与监管机构合作助力行业合规发展 [5] 产业链服务平台 - 公司推出"聚械通"平台为生产企业提供渠道营销及供应链综合解决方案 [6] - 支持全流程自动化业务场景 利用互联网技术打造标准化业务中台 [6] 2025年上半年经营业绩 - 营业收入达36.79亿元 同比微增0.54% [7] - 净利润为5209.54万元 经营活动现金流量净额达3.87亿元同比增长11.21% [7] - 公司通过优化产品结构应对市场变化 经营现金流表现强劲 [7]

行业市场概况 - 全球高值医用耗材市场规模预计2031年达3,478亿美元 2025-2031年复合增长率8.4% [1] - 中国医疗器械市场规模2024年约10,638亿元 2025-2030年增速预计3% [6] - 中国60岁及以上人口2024年末达3.1亿人 占比22% 65岁及以上人口2.2亿人 占比15.6% [6] - 2035年中国60岁及以上老年人口预计突破4亿 占比超30% [6] 公司业务与运营 - 2025年上半年营业收入36.79亿元 同比增长0.54% [10] - 归属上市公司股东净利润5,209.54万元 [10] - 经营活动现金流量净额3.87亿元 同比增长11.21% [10][18] - 全国设立111家分、子公司 覆盖31个省市区 [2][13] - 2小时配送半径覆盖全国80%以上三级医院 [2][13] - 2025年上半年实现手术配台8万台 [2][13] - 在8个城市设立9个三方仓 [2][13] - 天津公用型保税仓2025年4月投入运营 [7][8] 数字化与技术创新 - 自主研发信息系统核心运营模块 实现业务全程可视化与追溯 [3][4] - 打造"聚械通"数字化平台 提供MTL/LTO/OTC全流程解决方案 [4][10][11] - 采用云计算、分布式架构及AI中台技术 [2][3] - 与药监局信息中心联合开展线上合规培训 [3] - 启动经营质量管理AI专家等创新应用研发 [3] 商业模式与竞争优势 - 创新"一站式产品分销平台+院端服务平台"模式 [12] - 整合"货物流、资金流、信息流" 压缩流通环节 [12] - 产品线覆盖骨科、心脏、神经外科、消化系统等多科室 [17] - 合作伙伴包括波士顿科学、美敦力、施乐辉、雅培等国际品牌 [17] 战略与风控管理 - 聚焦主业与精益管理 优化产品结构 [10][15] - 建立完整风控体系 覆盖项目立项至执行全流程 [16] - 2024年万得ESG评级由BBB跃升至A级 [9] - 暂无收并购计划 [15]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东人数为17602户 [1]

财报披露 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年9月17日15:00 - 16:00举办半年度网上业绩说明会[1] - 地点为“价值在线”，方式为网络文字互动[1] - 参会嘉宾有董事长刘冰、总经理肖薇等[1] 投资者互动 - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与交流[2] - 公司提前征集问题，截止时间为9月17日15:00[2] - 公司将在允许范围内回答投资者关注问题[3]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 发表专项意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 检查与培训 - 2025年4月对公司进行1次2024年度持续督导定期现场检查[3] - 培训次数为1次，日期为2025年4月23日[4] 法律纠纷 - 子公司合同纠纷涉案金额分别为10363.25万元和13581.30万元[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更情形[8] - 报告期内无其他重大事项[8]

减持计划 - 国丰鼎嘉等4股东计划减持，时间2025.5.30 - 2025.8.29[2][3] - 国丰鼎嘉等4股东计划减持股份占总股本分别不超1.4801%、0.5201%、0.6589%、2.0409%[2] 减持结果 - 减持计划时间届满，股东未减持公司股份[4] 持股情况 - 国丰鼎嘉等4股东减持前后持有股份及占比[5]