股东大会信息 - 2025年3月24日召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代表130人，代表股份125,414,363股，占比26.8574%[4] - 中小股东126人，代表股份1,072,059股，占比0.2296%[4] 公司股份情况 - 公司总股本470,600,000股，本次有表决权股份466,964,140股[4] 议案表决结果 - 《关于增加2024年度审计费用的议案》，同意124,806,604股，占比99.5154%[6] - 该议案中小股东同意464,300股，占比43.3092%[6] - 《关于变更董事及专门委员会委员的议案》，同意124,905,004股，占比99.5939%[7] - 该议案中小股东同意562,700股，占比52.4878%[7] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为大会合法有效[8] - 公告日期为2025年3月24日[10]

股东大会信息 - 公司2025年3月8日发布召开第一次临时股东大会通知，3月24日14:30举行[9] - 网络投票时间为3月24日多个时段[9] 股权相关数据 - 截至2025年3月18日，总股本470,600,000股，有表决权股份466,964,140股[12] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代理人130名，所持表决权股份占比26.8574%[12] 议案表决 - 《关于增加2024年度审计费用的议案》同意股数及占比[15] - 《关于变更董事及专门委员会委员的议案》同意股数及占比[16]

商业模式与角色 - 基于“短链 + 数字化赋能”理念，打造“一站式分销平台 + 院端服务平台”商业模式 [1] - 整合资金、仓储等要素，提供从生产厂家到手术室的整体数字化供应链及全链条综合专业化服务，解决传统经销商问题，保障医疗器械临床供应稳定性 [1] 人工智能应用 - 顺应人工智能发展趋势，探索运用人工智能 + 自动化技术，聚焦医疗器械流通领域供应链上下游智能预测与分析等领域，构建新质生产力 [1] - 非专业从事人工智能研究企业，仅在应用层面使用，处于前期研究探索阶段，对短期经营业绩无影响 [2] 医保预付制度影响 - 医保基金结算向预付制转变，缓解医疗机构费用垫支压力，利于公司院端业务回款，提升应收账款周转率，改善现金流，增强盈利能力 [3] 业务拓展规划 - 定位为医疗器械领域供应链综合服务商，过去十余年在低值耗材、IVD、设备领域开展业务并积累厂商资源 [4] - 未来持续通过产品模式设计和业务拓展，加大医疗器械领域业务覆盖 [4] 收并购计划 - 目前暂无收并购计划，未来会根据发展战略和情况择机进行，若有运作将按规则披露信息 [5] 分红规划 - 综合考量企业发展资金需求和同行业分红水平，建立长期稳定分红机制，合理分红，按规则披露信息 [6]

商业模式与角色 - 基于“短链 + 数字化赋能”理念，打造“一站式分销平台 + 院端服务平台”商业模式 [1] - 提供从生产厂家到手术室的整体数字化供应链，涵盖全链条综合专业化服务，解决传统经销商问题，保障医疗器械临床供应稳定性 [1] 竞争优势 - 仓储物流配送、信息系统、专业团队、股东背景及一体化管控能力是核心竞争力 [1] - 构筑代理资源、存货规模、终端医疗机构资源等竞争壁垒，储备上下游核心资源，实现营业规模及利润稳健增长 [1] 人工智能研究 - 顺应人工智能发展趋势，针对医疗器械流通行业痛点，探索运用人工智能 + 自动化技术 [2] - 聚焦供应链上下游智能预测与分析、仓储智能拣选、手术智能配台、智能协同及决策等领域 [2] - 仅为应用层面使用，处于前期研究探索阶段，对短期经营业绩无影响 [2] 医保预付制度影响 - 医保基金结算向预付制转变，缓解医疗机构费用垫支压力 [3] - 加强公司院端业务回款，提升应收账款周转率，改善现金流，增强盈利能力 [3] 战略规划 - 以市场为导向，以客户为中心，坚守“规模化、专业化、信息化、规范化”发展理念 [4] - 深耕供应链主业，借助数字化技术推动供应链平台业务增长 [4] - 开拓海外供应链业务，向产业链上游延伸，开展医疗科技成果转移转化和医疗器械第三方生产制造业务 [4] 数字化信息化 - 形成具有市场竞争力的信息化管理系统，自主研发核心运营模块，实现信息实时交互、业务全程可视化与追溯 [5] - 满足产业链各方需求，降低信息管理成本，满足监管需求 [5] - 深度挖掘数字化系统与大数据技术潜力，促进“线上线下”一体化协同发展，推动产业数字化转型与升级 [5]

集采影响与应对 - 集采使医疗器械价格下降、市场规模增速放缓，高耗领域集采品种基本覆盖，降价幅度趋于温和，行业影响逐渐出清，未来有望良好增长 [1] - 集采后厂家对供应链需求提升，原有渠道模式整合、利润压缩，厂家侧重大型规模化流通平台，带量政策重视供应，公司将关注政策布局，提升运营管理效率，服务存量客户、拓展新客户承接带量业务 [1][2] 数字化供应链能力 - 公司应用信息技术和物联网技术，将供应链服务延伸到医院一、二级库，形成闭环，实现供应链环节一体化协同，提升医院供应效率和运营水平、降低成本，为监管部门提供数据，提升与医院和厂商合作黏性，整合产业链资源 [3] SPD市场发展预测 - SPD服务需覆盖全品类采购和仓储物流配送，未来将以大型流通服务商提供为主 [4] 供应厂商合作 - 公司作为全链路供应链服务平台，与头部厂商在带量采购上合作良好，未来将从上游厂商获取更多产品线和区域，加深合作扩大规模 [5] 业绩增长来源 - 深耕供应链主业，借助数字化技术推动供应链平台业务增长，在国内业务拓展基础上开拓数字化业务、向产业链上游延伸开展相关业务、开拓海外供应链业务 [6] 上游业务规划 - 依托产业积累、科研院所科技力量、转化中心和自有基地，推动产业链向上游延伸战略落地，为相关方提供科技成果转移转化及第三方制造服务 [7][8]

审计机构 - 2024年12月23日股东大会审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构，聘期1年[2] 审计费用 - 原2024年度审计服务费120万元，拟增至205万元，增幅约70.83%[2][3] 审议情况 - 2025年相关会议审议通过增加费用议案，尚需股东大会审议生效[4][5]

其他新策略 - 2025年3月7日公司召开会议通过组织架构调整议案[2] - 调整前含服务运营与信息部、财务部等部门[4] - 调整后含财务中心、数字化创新中心等中心[6] - 调整是内部管理机构调整，不影响公司经营[2]

子公司财务数据 - 常州国科2024年9月30日净资产 -112.856492万元，1 - 9月净利润 -13.083873万元[2][4] - 苏州国科2024年9月30日净资产1113.244131万元，1 - 9月净利润 -73.844761万元[5][7] - 深圳国科2024年9月30日净资产363.729612万元，1 - 9月净利润32.238197万元[8][10] - 湖南国科2024年9月30日净资产140.05538万元，1 - 9月净利润 -31.292294万元[11][13] 公司决策 - 2025年3月7日决定清算并注销4家全资子公司[2] - 注销子公司利于优化资源配置，不影响整体业务和盈利水平[14]

人员变动 - 董事王戈因个人工作安排申请辞职，原定任期至2025年12月11日[2] - 会议审议通过选举肖薇担任公司第三届董事会董事及相关委员会委员[5] 股权情况 - 王戈间接持有305.66万股，占公司总股本比例为0.65%[3] - 肖薇未直接持股，通过合伙企业间接持有公司0.69%的股份[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度审计费用的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[5]