本制度所称子公司，是指公司合并报表范围内且直接或者间接持有股 份占 50%以上的公司。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外捐赠制度 | | | 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及分公司、各级子公司的对外捐赠行为，加强对捐赠事项的合规管 理，更好地推动各公司履行社会责任，维护股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国慈善法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称分公司，是指公司及子公司依法注册设立的分公司。 本制度所称对外捐赠，是指各公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 本制度所称公益事业，是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的 活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第三条 适用范围 第 1页 共 9 页 本制度适用于国科恒泰（ ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-002 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月26日14:30 （1）截至2026年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不 能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议 室。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-001 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第四十七次会议已于 2025 年 12 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方 案的议案》 根据《企业负责人薪酬管理办法 ...

公司经营策略 - 公司始终坚持稳健经营[1] - 公司综合运用金融工具并优化业务布局以应对外部环境变化[1] - 公司致力于持续提升整体盈利能力[1] 公司信息披露 - 公司业绩情况需关注未来披露的定期报告和相关公告[1]

公司治理变动 - 国科恒泰于2025年12月16日召开职工代表大会 [1] - 会议选举肖薇女士为公司第三届董事会职工代表董事 [1] - 肖薇女士的任期至公司第三届董事会任期实际届满之日止 [1]

公司治理与议案审议 - 公司于12月16日晚间召开2025年第五次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》 [2]

股东大会时间 - 2025年11月29日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[9] - 2025年12月16日下午14:30举行股东大会[9] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日部分时段[9] - 互联网系统投票时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00[9] 股权情况 - 截至2025年12月10日，总股本470,600,000股，有表决权股份466,964,140股[12] 出席情况 - 71名股东及代理人出席，所持表决权股份占比26.7717%[12] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案[16][17]

会议基本信息 - 公司为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司[22] - 2025年12月16日发布2025年第五次临时股东大会公告[23] - 律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为郑裕丰、张思宁[21] 股东投票情况 - 71名股东及代表参与投票，代表125,014,293股，占比26.7717%[4] - 67名中小股东参与投票，代表671,989股，占比0.1439%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.8778%[6] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意占比99.8602%[17] 其他 - 公司总股本470,600,000股，本次有表决权股份466,964,140股[4] - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[21]

会议与议案 - 2025年11月27日召开第三届董事会第四十六次会议[2] - 2025年12月16日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 2025年12月16日召开职工代表大会，选举肖薇为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 肖薇由非职工代表董事变为职工代表董事，任期至第三届董事会任期实际届满[2] - 肖薇1982年5月出生，曾就职强生，2013年2月加入公司，现任董事、总经理[6] - 截至公告披露日，肖薇间接持有公司0.69%股份[6]

担保额度与授权 - 向合并报表子公司提供担保总额18.55亿元[3] - 担保余额≤12.25亿元由总经理办公会审议，＞12.25亿元由董事会审议[3] 国科恒晟担保情况 - 为其3000万元授信额度提供连带责任担保，期限1年[6][11][12] - 持股60%，资产负债率98.41%，新增担保后担保额占净资产15.12%[7] 国科恒晟业绩 - 2024年净利润2417.08万元，营收82.92亿元[10] - 2025年1 - 9月净利润704.74万元，营收81.46亿元[10] 公司担保总体情况 - 本次担保后经审议的担保总额18.55亿元，占净资产74.88%[13] - 担保余额7.16亿元，占净资产28.92%[13] - 未对合并报表外单位担保，无逾期担保[13]