财务相关 - 2024年度审计服务费拟从120万元增至205万元[3][4] - 2024年度财务审计费用拟从100万元增至185万元[3][4] - 2024年度内部控制审计费用20万元不变[3][4] 人事变动 - 董事王戈辞职，原定任期至2025年12月11日[5] - 拟选举总经理肖薇担任第三届董事会董事及委员[5] 公司架构 - 拟注销四家全资子公司[6] - 拟对公司组织架构进行调整[8] 会议安排 - 2025年3月7日召开第三届董事会第三十八次会议[2] - 拟定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[9] 表决结果 - 会议审议议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9]

股东大会信息 - 2025年3月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会期半天[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月24日多个时段[1][2][14][15] - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[13] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年3月18日[2] - 登记时间为2025年3月20日特定时段[6] 审议议案 - 审议《关于增加2024年度审计费用的议案》和《关于变更董事及专门委员会委员的议案》[4]

公司业绩与发展目标 - 公司管理层抓好主营业务运营，探索经营发展路径，挖掘资产资源潜力，培育新利润增长点，以更好业绩回报投资者 [1] 商业模式创新 - 借鉴海外经验，以高值医用耗材业务为切入点，基于“短链 + 数字化赋能”理念，打造“一站式产品分销平台和院端服务平台”，压缩流通环节，提高医疗器械流通效率，降低成本，提供一站式供应链服务，解决传统经销商问题，保障带量采购后临床供应稳定，满足各方要求 [2] 竞争优势 - 仓储物流配送、信息系统、专业团队、股东背景及一体化管控能力是核心竞争力，构筑了上游生产厂商资源、存货规模以及终端医疗机构资源等多方面竞争优势，储备上下游核心资源，建立服务能力 [3] AI 布局 - 顺应人工智能发展趋势，针对行业痛点，运用人工智能 + 自动化技术，聚焦供应链上下游智能预测与分析、仓储智能拣选、手术智能配台、智能协同及决策等领域，处于前期研究探索阶段，对短期经营业绩无影响 [4] 收购计划 - 目前暂无收并购计划，未来会根据发展战略和情况择机进行，若有运作将按规则披露信息 [5] 股价波动应对措施 - 高度重视市值管理，通过回购、分红等措施维护投资者利益，增强信心 2024 年累计回购 3,635,860 股，成交总金额 50,094,048.15 元 2024 年 8 月每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税）未来聚焦主业，提升内在价值 [6][7]

减持计划 - 国丰鼎嘉、国科鼎奕、国科嘉和金源计划减持，比例分别不超2.1784%、0.8216%、4.0112%[2] - 减持时间为2024年11月29日至2025年2月28日[3] 减持情况 - 减持计划期间未减持股份[4] - 减持前后各股东持股数量和占比相同[5] 合规说明 - 本次减持计划实施符合相关规定[7]

文章核心观点 国科恒泰股东君联益康计划减持股份，公司曾在深交所创业板上市，发行募集资金情况及相关费用也有披露 [1][2] 股东减持情况 - 股东君联益康计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,297,637股，减持比例不超过公司总股本的1.1345% [1] - 君联益康持有公司股份7,827,180股，其中5,297,637股已于2024年7月12日起限售期届满并上市流通，另外2,529,543股可上市交易日期为2026年7月12日 [1] - 君联益康不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持系正常行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更 [1] 公司上市情况 - 国科恒泰于2023年7月12日在深交所创业板上市，公开发行股票7,060.00万股，占发行后公司股份总数的比例为15%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行价格为13.39元/股，目前该股处于破发状态 [2] 募集资金情况 - 公司本次公开发行募集资金总额为人民币94,533.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为84,320.91万元，比原计划多22,750.41万元 [2] - 公司拟募集资金61,570.50万元，用于第三方医疗器械物流建设项目、信息化系统升级建设项目、补充流动资金 [2] 发行费用情况 - 公司本次发行费用总额为10,212.49万元，保荐机构长城证券股份有限公司获得承销和保荐费用7,290.01万元 [2]

股权情况 - 君联益康持有公司股份7,827,180股，占总股本1.6632%，占剔除回购后总股本1.6762%[2] 减持计划 - 计划减持不超5,297,637股，比例不超剔除回购后总股本1.1345%[2][4] - 减持期为2025年3月10日至6月9日[4] - 锁定期满两年内累计减持最高至发行前所持股份100%，价格不低于每股净资产[7] 股份流通 - 5,297,637股2024年7月12日起限售期满上市流通，2,529,543股2026年7月12日可交易[2] 其他情况 - 君联益康2024年6月14日通过政策备案，减持节奏不受限[5] - 截至公告日公司破发，减持计划有不确定性，不影响公司治理等[10][11]

股权交易 - 合正联创拟100万元转让福建优智链10%股权给鸿兴伟业[2] - 公司放弃优先受让权，转让后仍持福建优智链60%股权[2] 公司结构 - 合正联创出资400万，福州唯医占60%，洪琴华占40%[4][5] - 鸿兴伟业出资400万，曹颖占97.5%，章衡枝占2.5%[6] 财务数据 - 2024年9月30日福建优智链资产1.17亿，负债1.32亿，净资产 -1408万[10] - 2024年1 - 9月福建优智链营收1995万，净利润 -242万[10] 会议决议 - 2025年1月23日董事会通过转让及放弃优先受让权议案[3][15]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易总金额8399.29万元，实际发生6937.98万元，占比82.60%[2] - 2025年度预计日常关联交易总金额302.00万元[3] - 2024年向泰康人寿售商品预计8349.29万元，实际6745.02万元，占同类业务3.16%，与预计差异 -19.21%[9] - 2024年向东方科仪提供仓储服务预计0.00万元，实际3.02万元，占同类业务0.03%[9] - 2024年其他关联交易预计0.00万元，实际189.94万元，占同类业务3.26%[9] - 2025年向泰康人寿售商品预计150.00万元[6] - 2025年向东方科仪提供仓储服务预计10.00万元[6] - 2025年其他关联交易预计142.00万元[6] 关联方财务数据 - 泰康人寿注册资本300000万元，2024年9月30日总资产189099895.68万元，净资产13344980.63万元；1 - 9月营收22002036.11万元，净利润922898.41万元[11] - 东方科仪注册资本15000万元，2024年9月30日总资产1637178.26万元，净资产566394.88万元；1 - 9月营收835932.96万元，净利润2697.58万元[13][14] 会议与决策 - 2025年1月16日召开第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过相关议案[21] - 召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过相关议案，关联董事回避表决[22][23] - 召开第三届监事会第十九次会议，审议通过相关议案，关联监事回避表决[24][25] 各方意见 - 独立董事认为2024年度日常关联交易实际与预计无重大差异，2025年度额度预计合理[21] - 董事会认为2024年度关联交易定价公允，同意2025年度日常关联交易额度预计事项[23] - 监事会认为2024年度日常关联交易价格公平，2025年度预计决策程序合规[24] - 保荐机构核查后认为2024年度日常关联交易价格公允，2025年度拟发生交易合理[26] 其他要点 - 日常关联交易定价按市场价格确定，无市场价格参照实际成本加合理利润协商定价[18] - 日常关联交易金额为预计金额，实际交易在预计范围内不再另行开董事会审议[19] - 本次预计的日常关联交易不会对公司独立性、财务和经营产生不利影响[20]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-001 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十七次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分 股权转让暨放弃优先受让权的 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-002 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十九次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 1、第三届监事会第十九次会议决议。 2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易 ...