证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-083 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从 股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经 理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效 期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公 司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保 费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 综上，公司根据实际需要，在担保总额范围内，对资产负债率 70%以上的子公 司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进行了说 明，具体调整 ...

仓储物流与供应链管理 - 公司在全国31个省、市和自治区建立了127个物流分仓，其中10个分仓可开展第三方仓储物流业务，形成了覆盖全国的仓储物流配送网络，实现2小时内将医疗器械送达全国80%的三级医院 [2] - 公司通过全线上化的信息管理系统，对采购预算、采购计划、采购订单、库存模型、库存调拨等进行一体化管理，确保库存先进先出、合理分布，优化库存运转效率 [3] - 公司依托自身雄厚的资金实力、完善的仓储物流网络、专业的精准配送服务能力搭建了"SPD平台数据+智能硬件"的综合服务体系，积极参与医院SPD项目 [5] 数字化与信息化能力 - 公司累计投入上亿元自主研发信息系统核心运营模块，经过十年迭代，形成业内领先的信息管理系统，大幅提升内部工作效率，支撑公司规模化、专业化和规范化运营 [3] - 公司基于覆盖全链条、全领域、全国的供应链真实服务场景，自研建设完成符合医疗器械运营特点的业务系统，对内实现了百分百的流程线上化管理，对外打造出面向厂家、经销商、医院的数字化解决方案 [6] - 公司推出的数字化核心产品"聚械通"为生产企业提供了一套MTL（市场到线索）、LTO（线索到合同）、OTC（合同到收款）渠道营销及供应链综合解决方案 [6] 创新与商业模式 - 公司通过创新的商业模式，整合替代传统渠道的仓储、物流、配送、开票、结算等职能，打通从厂家到手术室的医疗器械供应链全链条闭环一站式服务，提高效率并降低成本 [3] - 公司借鉴海外医疗器械流通行业的发展经验，以高值医用耗材业务为切入点，创新性地打造"一站式产品分销平台和院端服务平台"，合理压缩流通环节，提高医疗器械流通过程的规模化、信息化、专业化及规范化水平 [7] - 公司致力于为医疗器械的全产业链创新提质提供高效的供应链服务和供应链数据服务，积极推动国内医械创新企业的医疗科技成果转移转化 [4] 市场与政策应对 - 2023年中国65岁以上老龄人口为2.17亿人，占全国人口的15.4%，预计2030年将达到2.72亿人，占全国人口的19.4%，老龄化加速将带动医疗器械需求增长 [5] - 公司通过商业模式的创新、规模化经营优势等，缩短流通环节，避免层层加价，并通过院端服务平台帮助医疗机构降低管理成本，提高整体运营效率，应对带量采购政策对利润率的影响 [5] - 2023年全球高值医用耗材销售额达到了11,694亿元，预计2030年将达到20,300亿元，2024—2030年全球高值医用耗材市场的年复合增长率预计将达到8.4% [8] 社会责任与可持续发展 - 公司高度重视社会责任的践行，秉持可持续发展理念，在追求经济效益的同时，始终牢记履行社会责任之使命，积极参与各类社会公益活动 [9] - 公司致力于将绿色低碳的发展理念融入日常管理与运营之中，积极倡导绿色办公，减少能源消耗和碳排放，为环境保护贡献一份力量 [9] - 公司构建了高效的合规治理和风险管理体系，保持廉洁自律，恪守商业道德，设立多样化的沟通渠道和反馈机制，切实维护投资者的合法权益 [9] 未来发展与战略布局 - 公司以高值医用耗材领域为切入，逐渐向医疗器械全细分领域市场拓展，由医疗器械供应链平台服务企业向产业链上游延伸，已在第三方生产制造领域开展探索 [9] - 公司依托"规模化、专业化、信息化、规范化"的基础能力，利用自主投建的12万㎡供应链及生产制造基地，不断推动供应链平台业务的增长 [9] - 公司致力于成为医械行业新质生产力和大规模设备更新发展的支撑性供应链平台，并通过专业的服务和支持，助力生产制造企业实现生产力的提升 [4]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-082 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表 范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关 于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度 总额为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供 担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供 担保的额度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子 公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅 能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授 权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-081 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘冰先 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 | | 11 Í | 本次股东大会的表决程序和表决结果 … | | 四、 | 结论意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 25 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。现将有关安排公告如下： 一、业绩说明会的基本情况 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长刘冰先生，独立董事姜涟先生，总经理肖薇女士，副总经理、财务 总监吴锦洪先生，副总经理费海鹏先生，副总经理、董事会秘书王小蓓女士，保荐 代表人李宛真女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 证券代码：301370 证券简称： ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-079 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-077 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 二、增资标的基本情况 1、公司名称：贵州国科恒泰医疗科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、统一社会信用代码：91520102MA6DLQE128 4、注册资本：10 万元人民币 5、住所：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目 E 区第 E8（国 际金融街 2 号）（E8）1 单元 15 层 8、9、10 号房[花果园社区] 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向全资子公司增加 注册资本的议案》。为满足全资子公司贵州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简 称"贵州国科"）业务发展需要，增强其综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有 资金向贵州国科增资人民币 990 万元。本次增资完成后，贵州国科注册资本由人 民币 10 万 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-075 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十一次会议已于 2024 年 8 月 30 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于注销控股子公司的议案》 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销控股子公司温州国 科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"温州国科"），并授权公 ...

| 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 | 无 | 不适用 | | 荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况 ...