审计机构聘请 - 国科恒泰2025年11月27日审议通过聘请信永中和为2025年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[1][7][8] - 本期审计费用190万元，含财务、内控、子公司审计费用[5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[2] - 同行业上市公司审计客户11家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受处罚、监管、处分多次[3]

募集资金 - 公司获准发行7060.00万股A股，募资总额94533.40万元，净额84320.91万元[1] - 截至2025年10月31日，募集资金账户余额2352.03万元，净额余额11627.03万元[6] 项目使用情况 - 截至2025年10月31日，第三方医疗器械物流建设（广东）用1234.29万元，（天津）用569.52万元[5] - 截至2025年10月31日，信息化系统升级建设用8663.62万元[5] - 截至2025年10月31日，补充流动资金用40000.00万元[5] 项目延期 - 信息化系统升级建设达预定可使用状态时间由2025年12月延至2027年12月[1][8][10] - 延期因外部宏观环境、行业节奏及AI技术迭代影响[8] - 董事会等审议通过延期议案，保荐机构无异议[1][14][15][17][18]

公司章程修订 - 公司于2025年11月27日召开会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 《公司章程》统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”[2][3] 公司基本信息 - 公司注册资本47,060万元，已发行股份数47,060万股，均为普通股[5][6] 财务资助与担保 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议通过[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[8] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10] 会议相关规定 - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 股东大会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[46] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[47] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[27] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人[43] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[50] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[53]

会议时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议12月16日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月10日[3] - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于12月11日17:00前送达公司[23] 会议地点 - 现场会议地点为北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室[4] - 登记地点为国科恒泰董事会秘书办公室[8] 议案情况 - 议案2.00包含8个子议案需逐项表决[5] - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上有效表决权股份通过[6][7] - 议案3、4对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[19] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》有8个子议案[19] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》为投票提案之一[19] 其他信息 - 网络投票代码为"351370"，投票简称为"国科投票"[14] - 本次会议会期半天[12]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-073 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十六次会议已于 2025 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体监 事。 2、本次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审 ...

会议相关 - 第三届董事会第四十六次会议于2025年11月27日召开，9名董事全出席[2] - 拟定于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东大会，现场和网络投票结合[12] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决全票通过，部分需2025年第五次临时股东大会审议[4][5][7][8][11] 项目相关 - “信息化系统升级建设项目”延至2027年12月，已用募资8663.62万元[9] - “第三方医疗器械物流建设项目”部分结项，节余募资1948.49万元专户管理[11]

指数整体表现 - 深港通医疗指数（983035）于11月27日报收4494.42点，单日上涨0.15% [1] - 指数成交额为75.2亿元，换手率为0.75% [1] - 指数成份股中32家上涨，24家下跌，医脉通以3.65%的涨幅领涨，健康之路以3.41%的跌幅领跌 [1] 十大权重股表现 - 迈瑞医疗为指数第一大权重股，权重14.56%，股价上涨1.50%至196.30元，总市值2380.02亿元 [1] - 爱尔眼科为指数第二大权重股，权重11.62%，股价微跌0.26%至11.40元，总市值1063.10亿元 [1] - 权重股中英科医疗涨幅最大，为1.94%，美年健康跌幅最大，为-1.68% [1] - 十大权重股中医药生物行业占主导，共8家，美容护理行业1家 [1] 资金流向分析 - 指数成份股整体主力资金净流出5882.68万元，游资资金净流出1924.8万元，散户资金净流入7807.48万元 [1] - 爱美客主力资金净流入额最高，为4699.18万元，主力净占比达11.04% [2] - 迈瑞医疗主力资金净流入3307.61万元，主力净占比2.35% [2] - 理邦仪器、福瑞股份、新里程主力资金净流入均超1000万元 [2] 指数成份调整 - 近10日内深港通医疗指数成份股进行调整，新纳入1只股票 [2]

板块整体表现 - 医疗耗材供应链SPD板块当日整体下跌1.42%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.18%，深证成指下跌0.0% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为艾隆科技，跌幅为3.09% [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出9904.65万元，而游资资金净流入2432.65万元，散户资金净流入7472.0万元 [2] 个股价格与成交表现 - 建发致新为板块内唯一涨幅超过3%的个股，收盘价34.00元，涨幅3.19%，成交额达6.20亿元 [1] - 多数个股收跌，跌幅居前的包括艾隆科技(-3.09%)、国科恒泰(-2.86%)、开开实业(-2.78%) [2] - 成交额较高的个股有塞力医疗(2.36亿元)、润达医疗(2.20亿元)、华东医药(2.25亿元) [1][2] 个股资金流向 - 建发致新获得显著主力资金青睐，主力净流入7039.14万元，净占比11.34%，同时游资净流入4963.07万元 [3] - 国药一致和重药控股也录得主力资金净流入，分别为736.31万元和615.28万元 [3] - 艾隆科技、英特集团等个股遭遇主力资金流出，主力净流出金额分别为299.62万元和321.24万元 [3]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为医疗器械产品运营方法及装置[2] - 专利号ZL 2024 1 0695366.9，申请日2024年5月31日，授权日2025年11月14日[2] - 专利能提高停用停售产品异常监管效率，利于提升供应链与运营效率[2][4] 未来展望 - 本次取得专利不会对公司近期经营产生重大影响[4] - 有利于完善知识产权保护体系，保持技术领先地位[4]

板块整体表现 - 11月17日医疗耗材供应链SPD板块整体下跌1.51%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，朗玛信息领涨，涨幅为1.75%，开开实业领跌，跌幅为4.14%[1][2] 领涨个股情况 - 朗玛信息收盘价为14.57元，上涨1.75%，成交量为6.91万手，成交额为1.00亿元[1] - 达实智能收盘价为3.04元，上涨1.00%，成交量为52.71万手，成交额为1.60亿元[1] - 国新健康收盘价为10.05元，上涨0.60%，成交量为10.39万手，成交额为1.04亿元[1] 领跌个股情况 - 开开实业收盘价为14.83元，下跌4.14%，成交量为31.25万手，成交额为4.63亿元[2] - 建发致新收盘价为34.76元，下跌3.44%，成交量为13.74万手，成交额为4.81亿元[2] - 英特集团收盘价为11.85元，下跌2.79%，成交量为8.73万手，成交额为1.04亿元[2] 板块资金流向 - 当日板块主力资金净流出2.44亿元，游资资金净流入286.65万元，散户资金净流入2.41亿元[2] - 国科恒泰主力资金净流入730.62万元，主力净占比3.23%[3] - 达实智能主力资金净流入682.41万元，主力净占比4.28%[3] - 国药一致主力资金净流入649.55万元，主力净占比4.89%[3]