公司基本情况 - 公司全称为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司，英文名称为GKHT Medical Technology Co., Ltd. [4] - 公司注册地址位于北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室，邮政编码100176 [4] - 公司注册资本为人民币47,060万元 [4] - 公司于2023年4月28日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股7,060万股 [2] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [48] - 公司设立监事会，对董事会和高级管理人员进行监督 [15] - 公司设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [49] - 公司董事长为法定代表人 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、参加股东大会、查阅公司资料等权利 [15] - 持有公司5%以上股份的股东需披露股份质押情况 [18] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [18] - 股东可以自行召集临时股东大会的条件为连续90日以上单独或合计持有10%以上股份 [25] 股东大会规则 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [21] - 股东大会对重大事项的表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [20] - 股东大会审议关联交易时，关联股东需回避表决 [37] - 股东大会选举董事时可实行累积投票制 [39] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [54] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 [56] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东大会等特别职权 [61] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责 [46] 经营范围 - 公司主营业务为医疗器械及相关产品的技术开发、销售和服务 [3] - 具体经营范围包括Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的销售 [4] - 公司还从事货物进出口、技术进出口、仓储服务等业务 [4] - 公司经营宗旨为"专注服务与创新，开拓生命健康之路" [13]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月9日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行[1] - 网络投票分为交易系统投票（7月9日上午）和互联网投票（7月9日9:15-15:00）两种渠道[1] - 股权登记日设定为2025年7月3日，登记在册股东可通过现场或网络方式行使表决权[2] 审议议案内容 - 议案1-4已通过第三届董事会第四十次会议审议，其中议案1为特别决议事项需2/3以上表决权通过[2] - 对中小投资者表决实施单独计票披露机制，定义标准为持股不足5%的非董监高股东[3] - 议案涉及超募资金使用事项，具体内容需参考巨潮资讯网披露文件[2] 股东参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书[3] - 自然人股东需持身份证原件及复印件，委托代理人需额外提交授权委托书[4] - 异地股东可通过传真或信函登记，需在7月7日17:00前送达董事会办公室[4] 网络投票操作细则 - 投票系统设置"总议案"与分议案双重通道，以首次有效投票为准[7] - 交易系统投票代码未明确披露，投票时间为会议当日交易时段[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[7] 会议联络信息 - 董事会秘书办公室负责会务联系，地址位于北京市，邮编100176[5] - 指定联系人王小蓓，联系电话010-67867668，电子邮箱stock@gkht.com[5] - 会议备查文件包括投票操作指南、授权委托书模板及参会登记表[6][8][9]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订 完善党建工作相关内容 包括设立党支部及党务办公室等具体条款 [1][2] - 修订后条款明确党支部和支部书记 委员的职数按上级党组织批复设置 并按照《中国共产党章程》规定选举或任命产生 [2] - 新增条款规定党组织机构设置及人员编制纳入公司管理机构和编制 党组织工作经费纳入公司预算 从公司管理费中列支 [2] 三重一大决策制度 - 新增条款明确公司和各分 子公司重大决策 重要人事任免 重大项目安排和大额度资金运作事项需符合党内法规及公司相关实施办法 [2][3] - 三重一大事项决策须经股东会 支委会 董事会 监事会 总经理办公会等决策机构按各自议事程序集体决策 支委会履行研究讨论前置程序 [3] - 执行三重一大事项决策过程中如发现新情况 新问题需及时向相关决策机构反映并按程序修正或重新决策 [4] 其他说明 - 除修订条款外《公司章程》其他条款保持不变 修订需提交股东大会审议并授权董事会办理后续备案事宜 [4] - 公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记 最终变更以核准内容为准 [4]

募集资金情况 - 公司获准发行7060万股A股，每股13.39元，募资94533.40万元，净额84320.91万元[1] - 募集资金于2023年7月5日到位并专户管理，签三方监管协议[2] 超募资金使用 - 2023年8月和2024年7月各用6825.00万元超募资金补流，累计13650.00万元[4] - 拟用6825.00万元超募资金补流，占比29.9995%[5] - 2025年6月23日董事会、监事会同意使用部分超募资金补流[9][10] 资金使用限制 - 承诺每12个月内补流累计不超超募资金30.00%[8] - 补流后12个月内不高风险投资及为控股子公司外对象资助[8] - 需股东大会通过且前次实施满12个月后实施本次计划[8]

担保规定 - 公司只能为子公司提供担保[6] - 特定担保情况需提交股东大会审议[9] - 董事会审议担保事项需特定比例董事通过[10] - 股东大会审议特定担保需特定比例表决权通过[10] 担保管理 - 财务部门及子公司负责保存管理担保合同[17] - 经办责任人督促还款并关注被担保方变化[17][18] - 被担保人未还款等情况公司应处理披露[18] 追偿程序 - 被担保人不能履约公司启动反担保追偿程序[20] - 一般保证人未经董事会决定不得先行担责[20] - 多种担保未经同意不得擅自履行全部责任[20] - 法院受理破产案件公司应参加分配预先追偿[20] 责任追究 - 董事等擅自越权签合同造成损害应追责[22] - 职能管理部门违规或怠职造成损失应担责[22]

上市与股本 - 公司2023年4月28日经证监会同意注册，首次发行7060万股[7] - 2023年7月12日在深交所创业板上市[7] - 注册资本47060万元，股份总数47060万股[8][19] 股东认购 - 东方科仪控股认购6202.71万股，占比41.3514%[18] - 霍尔果斯宏盛瑞泰认购3790.5万股，占比25.2700%[18] - 苏州通和创业认购827.1万股，占比5.5140%[18] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 发起人及公开发行前股份，公司成立或上市1年内不得转让[27] 股份收购 - 收购用于员工持股等合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[24] - 因减少资本等收购经股东大会决议，员工持股等经2/3以上董事出席董事会决议[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[43] 对外担保 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等经股东大会审议[42] - 连续12个月内担保超总资产30%，经出席会议股东表决权2/3以上通过[43] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[106] 独立董事 - 设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[115] - 直接或间接持股1%以上等自然人及其直系亲属不得担任[117] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[153] - 监事会每6个月至少召开1次会议[156] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[171] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[172] 信息披露与通知 - 指定中国证监会和深交所指定报纸、网站为信息披露媒体[194] - 通知形式有专人送出、邮件等6种，送达日期不同[191][195] 公司变更 - 公司合并分吸收和新设合并，需签协议等[196] - 公司分立财产分割，分立前债务承担连带责任[197]

公司治理 - 2025年6月23日召开董事会会议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订完善《公司章程》党建内容，新增“三重一大”决策条款[2][3] - 党支部设党务办公室，党组织相关纳入公司管理与预算[2] - “三重一大”决策有原则、程序及执行要求[3][4] - 修订后章程需股东大会审议，授权董事会办后续事宜[5]

担保情况 - 未来十二个月拟向子公司提供担保额度18.55亿元，其中为资产负债率70%以上子公司提供14.15亿元，低于70%的提供4.40亿元[4] - 担保余额不高于12.25亿元时，授权总经理办公会审议单笔担保事项；高于12.25亿元，授权董事会审议[4] - 公司持股比例对应的担保部分，担保费率为1.00%/年；非公司持股比例对应的担保部分，担保费率为2.50%/年[6][23] - 国科恒翔（天津）预计担保金额32,972.61万元，占上市公司最近一期净资产比例13.36%[7] - 国科恒铠（上海）预计担保金额35,000.00万元，占比14.18%[7] - 国科恒晟（北京）预计担保金额45,000.00万元，占比18.23%[7] - 截至披露日担保余额为57,750.24万元，预计担保金额为185,472.61万元，占上市公司最近一期净资产比例75.15%[9] - 截至公告披露日，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为250,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.93%[28] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额为57,750.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.32%[28] 子公司信息 - 国科恒翔（天津）注册资本20000，公司持股100%[12] - 国科恒铠（上海）注册资本100，公司持股60%[12] - 国科恒晟（北京）注册资本100，公司持股60%[13] - 国科恒丰（北京）注册资本100，公司持股60%[13] - 国科恒远（北京）注册资本100，公司持股60%[13] - 江苏国科恒泰注册资本1000.00，公司持股87%[14] - 内蒙古国科恒泰注册资本500.00，公司持股100%[14] - 国科恒瑞（北京）注册资本5000.00，公司持股100%[15] - 国科恒垚（上海）注册资本1000.00，公司持股60%[15] - 安徽国科恒泰注册资本1200.00，公司持股60%、孔冬梅持股40%[16] - 四川国科恒泰注册资本1000.00，公司持股60%、成都创佳瑞医疗科技合伙企业（有限合伙）持股40%[16] - 陕西恒尚注册资本1666.67，公司持股60%、中咨和信（北京）有限公司持股40%[16] - 国科恒升（北京）注册资本100.00，公司持股60%、北京华亿方维企业管理合伙企业（有限合伙）持股40%[17] - 国科恒天（上海）注册资本100.00，公司持股60%、崔妍持股40%[17] - 国科恒佳（北京）注册资本1000万元，公司持股60%、赵颖博持股40%，担保余额到期后不再担保[10][18] 子公司业绩 - 2024年12月31日，国科恒翔（天津）资产总额643371083.94元、负债总额441325462.64元、净资产202045621元等[20] - 2025年3月31日，国科恒翔（天津）资产总额619536346.05元、负债总额425367444.55元、净资产194168901.86元等[20] - 2024年12月31日，国科恒铠（上海）资产总额793365599.54元、负债总额782051869.68元、净资产11313729.86元等[21] - 2025年3月31日，国科恒铠（上海）资产总额727482247.02元、负债总额715795442.46元、净资产11686804.56元等[21] - 2024年12月31日，国科恒晟（北京）资产总额479913030.18元、负债总额454154754.08元、净资产25758276.10元等[21] - 2025年3月31日，国科恒晟（北京）资产总额633857898.92元、负债总额602646785.19元、净资产31211113.73元等[21] - 2024年12月31日，国科恒丰（北京）资产总额206052477.10元、负债总额195726055.20元、净资产10326421.90元等[21] - 2025年3月31日，国科恒丰（北京）资产总额223195557.92元、负债总额218360108.57元、净资产4835449.35元等[21] - 2024年12月31日，国科恒远（北京）资产总额75118453.30元、负债总额46145455.82元、净资产28972997.48元等[21] - 安徽国科恒泰2024年资产总额为181,429,048.34元，2025年1 - 3月为180,769,754.05元[22] - 四川国科恒泰2024年负债总额为260,215,093.29元，2025年1 - 3月为270,898,452.50元[22] - 陕西恒尚2024年净利润为 - 1,084,544.87元，2025年1 - 3月为90,195.14元[22] - 国科恒升（北京）2024年净资产为933,410.23元，2025年1 - 3月为878,397.36元[22] - 国科恒天（上海）2024年营业收入为5,033,153.02元，2025年1 - 3月为1,816,196.70元[22] - 国科恒佳（北京）2024年利润总额为 - 2,631,913.97元，2025年1 - 3月为 - 1,943,053.15元[22]

资金募集 - 公司获准发行7060万股A股，每股13.39元，募资94533.40万元，净额84320.91万元[1] 资金使用 - 2023年8月、2024年7月各用6825万元超募资金补流，共13650万元[4] - 拟再用6825万元超募资金补流，占比29.9995%[1][4][5] 决策进展 - 2025年6月23日董、监事会通过补流议案，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构对补流事项无异议[12] 资金使用承诺 - 公司承诺每12个月补流累计不超超募资金30%[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会7月9日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月3日[2] - 深交所交易系统网络投票7月9日9:15 - 15:00[1] - 深交所互联网系统投票7月9日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年7月7日9:00 - 17:00[8] 会议信息 - 会议地点为北京经开区经海四路25号6号楼410会议室[3] - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[15] - 会议会期半天[11] - 联系电话为010 - 67867668[12] 会议提案 - 会议涉及《关于修订<公司章程>的议案》等多项提案[20] 参会要求 - 议案1须2/3以上有表决权股份通过[6] - 股东参会登记表正楷填写，7月7日17:00前送达并确认[23]