（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月16日晚间，国科恒泰发布公告称，公司于2025年12月16日召开职工代表大会，选举 肖薇女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期实际届满之日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，国科恒泰发布公告称，公司2025年第五次临时股东大会审议通过《关于 修订的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于聘请2025年度审计机构的议案》等多项议 案。 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 目 录 | | 本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | --- | | | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、 | 结论意见 . | 2 北京市中伦律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意 见书中如有部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是四 舍五入所致。 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-083 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-084 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 附件： 肖薇女士简历 肖薇，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2006 年至 2013 年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013 年 2 月加入本公司，现任本公司董事、总经理。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，并于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修 订的《公司章程》，公司董事会应当设置由职工代表担任的董事，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-082 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本次担保基本情况 国科恒晟（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒晟"）向中信银行股份 有限公司北京分行（以下简称"中信银行"）申请办理人民币 3,000 万元授信额度， 授信期限 1 年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 公司本次为国科恒晟提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保 金额在公司为子公司提供担保额度范围内（担保余额未超出 12.25 亿元），无需再 次提交公司董事会审议。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超 过 70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保均 为对公司合并报表范围内子公司的担保， ...

深港通医疗(港币)指数市场表现 - 12月10日，深港通医疗(港币)指数报收于4327.65点，下跌0.28% [1] - 当日指数成交额为76.82亿元，换手率为0.9% [1] - 指数成份股中，上涨家数为21家，下跌家数为36家 [1] 指数成份股涨跌情况 - 可孚医疗以4.14%的涨幅领涨成份股 [1] - 先健科技以9.14%的跌幅领跌成份股 [1] 十大权重成份股详情 - 迈瑞医疗权重最高，为14.56%，最新价198.00元，下跌0.36%，总市值2400.63亿元 [1] - 爱尔眼科权重为11.62%，最新价11.23元，下跌0.62%，总市值1047.24亿元 [1] - 乐普医疗权重为4.85%，最新价15.64元，下跌0.64%，总市值288.31亿元 [1] - 爱美客权重为4.80%，最新价143.25元，上涨1.47%，总市值433.46亿元 [1] - 鱼跃医疗权重为4.66%，最新价35.68元，上涨0.17%，总市值357.68亿元 [1] - 英科医疗权重为3.64%，最新价41.76元，下跌0.17%，总市值273.60亿元 [1] - 福瑞股份权重为3.59%，最新价69.33元，下跌0.82%，总市值183.71亿元 [1] - 美年健康权重为3.58%，最新价5.09元，上涨0.39%，总市值199.24亿元 [1] - 国药控股权重为3.35%，最新价18.15元，下跌0.40%，总市值566.38亿元 [1] - 平安好医生权重为2.63%，最新价12.23元，下跌3.24%，总市值264.34亿元 [1] 指数整体资金流向 - 指数成份股当日主力资金净流出合计3.82亿元 [1] - 游资资金净流入合计5337.33万元 [1] - 散户资金净流入合计3.29亿元 [1] 部分成份股资金流向详情 - 美年健康主力资金净流入2363.08万元，主力净占比11.77% [2] - 楚天科技主力资金净流入1559.21万元，主力净占比10.19% [2] - 欧普康视主力资金净流入1478.63万元，主力净占比15.10% [2] - 国科恒泰主力资金净流入969.42万元，主力净占比8.85% [2] - 爱美客主力资金净流入583.53万元，主力净占比1.70% [2] - 开立医疗主力资金净流入496.21万元，主力净占比10.05% [2] - 迪安诊断主力资金净流入468.87万元，主力净占比3.29% [2] - 国际医学主力资金净流出22.81万元，主力净占比-0.59% [2] - 普瑞眼科主力资金净流出119.55万元，主力净占比-2.83% [2] - 超研股份主力资金净流出156.38万元，主力净占比-8.97% [2]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年12月11日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期，各专门委员会等任期顺延[1] - 换届完成前第三届成员继续履职，不影响经营且不超独立董事连任期限[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月10日[2]

证券日报网讯12月5日晚间，国科恒泰（301370）发布公告称，公司于近日收到国家知识产权局颁发的 《实用新型专利证书》，专利名称为"一种智能柜"，专利号ZL202423182767.9，授权公告日2025年11月 28日，专利权期限自申请之日起十年；该专利有利于实现医疗器械的自动化管理，提高管理效率，不会 对公司近期经营产生重大影响。 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得智能柜实用新型专利，专利号ZL 2024 2 3182767.9[1] - 该智能柜可自动化管理医疗器械出入库等情况[1] 未来展望 - 取得专利利于完善知识产权体系，保持技术领先[3] - 取得专利利于提升公司核心竞争力[3] 其他信息 - 公告于2025年12月5日发布[4]