资金募集 - 公司获准发行7060万股A股，每股13.39元，募资94533.40万元，净额84320.91万元[1] 资金使用 - 2023年8月、2024年7月各用6825万元超募资金补流，共13650万元[4] - 拟再用6825万元超募资金补流，占比29.9995%[1][4][5] 决策进展 - 2025年6月23日董、监事会通过补流议案，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构对补流事项无异议[12] 资金使用承诺 - 公司承诺每12个月补流累计不超超募资金30%[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会7月9日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月3日[2] - 深交所交易系统网络投票7月9日9:15 - 15:00[1] - 深交所互联网系统投票7月9日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年7月7日9:00 - 17:00[8] 会议信息 - 会议地点为北京经开区经海四路25号6号楼410会议室[3] - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[15] - 会议会期半天[11] - 联系电话为010 - 67867668[12] 会议提案 - 会议涉及《关于修订<公司章程>的议案》等多项提案[20] 参会要求 - 议案1须2/3以上有表决权股份通过[6] - 股东参会登记表正楷填写，7月7日17:00前送达并确认[23]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-033 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议已于 2025 年 6 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国科恒泰 股票代码：301370 信息披露义务人：宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G1532 股份变动性质：解除一致行动关系 签署日期：2025 年 6 月 18 日 第 1 页 共 16 页 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人所持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完成暨减持时间届满的公告 股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东减持股 份的预披露公告》（公告编号：2025-005），公司股东北京君联益康股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"君联益康"）计划以集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份不超过 5,297,637 股，减持比例不超过公司总股本的 1.1345%（公司总股 本以剔除公司回购股份后的股份数量 466,964,140 股为计算依据，下同）。上述减 持计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日）实施，根据 2020 ...

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本470,600,000股扣除已回购股份3,635,860股后的466,964,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），合计派发现金红利总额为39,224,987.76元（含税）[1][2] - 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，若公司总股本在利润分配方案公布后至实施前发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配额进行调整[1] - 回购专用证券账户中已回购股份3,635,860股不参与本次权益分派[1][2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[3] - 权益分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[3][4] - 现金红利将由公司委托中国结算深圳分公司代派，并于2025年5月29日发放[4] 除权除息计算 - 按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每10股现金分红（含税）为0.833510元，每股现金红利（含税）为0.0833510元[1][4] - 本次权益分派实施后除权除息参考价计算公式为：权益分派股权登记日收盘价-0.0833510元/股[1][4] 其他相关事项 - 公司2024年年度权益分派实施完成后，相关承诺的股票最低减持价格将相应调整[4] - 咨询方式包括北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室，联系人王小蓓，电话010-67867668[5]

权益分派方案 - 以466,964,140股为基数，每10股派现金红利0.84元（含税）[3][4][7][8] - 拟派发现金红利总额39,224,987.76元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[10] 红利发放 - A股股东现金红利2025年5月29日划入资金账户[12] 其他影响 - 权益分派实施后除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0833510元/股[6][13] - 权益分派完成后，股东承诺的股票最低减持价格将相应调整[13]

会议基本信息 - 会议名称为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月19日15:00 - 17:00 [2] - 现场参会地点为证券日报元宇宙路演中心，网络参会地点为证券日报网路演平台 [2] - 参与单位包括国泰海通证券、首创证券等多家机构及线上投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长刘冰、董事总经理肖薇等 [3] 商业模式亮点 - 借鉴海外经验，以高值医用耗材业务切入，基于“短链 + 数字化赋能”理念，打造“一站式产品分销平台和院端服务平台”，压缩流通环节，提升行业交易效率，降低渠道运营成本，整合“货物流、资金流、信息流”，解决传统经销商问题，保障医疗器械临床供应稳定 [3] 核心销售业务 - 2024年度核心销售业务产品血管介入治疗类材料实现营业收入44.55亿元，占营收比重60.64%，营收同比增长13.27% [3] 数字化供应链能力 - 数字化技术整合“货物流、资金流、信息流”，赋能各市场参与者，共建共享数据，打通全产业链 [3] - 投入数亿元自主研发信息管理系统“聚械通”，打造标准化业务中台 [3] - 开启与监管机构数字化合作，协助实现全过程可追溯质量监管 [3] 营销和配送网络竞争力 - 截至2024年12月31日，在全国31个省市自治区设有116家分、子公司开展业务 [3] - 2024年天津公用型保税仓获批，延伸供应链服务到海关进口场景，减少企业流动资金占用，缩短货物周转时间 [4] - 与国内外百余家上游生产厂商建立长期合作关系，创新线上、线下一体化服务模式，推动医械生产企业数字化转型 [4] - 未来将通过新设或收购增加分子公司，完善全国物流网络，调整经营策略，探索海外供应链业务 [4] 公司发展思路和战略规划 - 形成“1 + 3 + N”业务布局，未来夯实供应链业务，推动数智化业务增长，延伸产业链上游，推动医疗科技成果转化和第三方生产制造业务落地，增强盈利能力和科技含量 [5] 行业发展前景 - 我国医疗器械流通行业企业众多、竞争激烈，但在市场需求、政策扶持和技术创新驱动下，正走向集中化、规模化，未来有望进一步优化结构、扩大规模 [5] SPD业务情况 - 依托自身优势搭建“SPD平台数据 + 智能硬件”综合服务体系，将供应链服务延伸到医院末端，形成供应链闭环 [7] - 帮助医院提升供应效率和运营水平，降低成本；为监管部门提供合规监管数据；提升公司与医院和厂商合作黏性，整合产业链资源 [7] 市值管理措施 - 强化市值管理顶层设计，明确其在公司战略中的定位和作用 [7] - 聚焦提升公司投资价值，提高发展质量，增强增长动能，加大信息披露，加强投资者交流 [7] - 常态化运行市值管理工作机制，持续推动ESG报告披露 [7] 负债规模优化 - 公司整体财务状况稳健，2023年上市奠定基础，天津项目建成投产使投资减少，利息支出降低，2024年度经营性现金流净额达6.49亿元 [8] - 未来将发挥信用优势，优化债务结构，降低融资成本，探索产业链延伸机会 [8] 分红派息政策 - 2024年度利润分配方案以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用账户持股数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.84元（含税），预计分红金额39,224,987.76元（含税），不实施资本公积转增股本和分红股 [10] 销售模式 - 分销模式向经销商销售，细分为批发、长期寄售及短期寄售三种买断式销售业务 [9][11] - 直销模式由公司或分子公司直接向终端医疗机构销售，依托公司实力承担销售配送职能 [11] 数字化产品研发 - 截至2024年12月31日，公司信息系统核心运营模块获发明专利9个、软件著作权36项，搭建三层服务体系，建设多个子系统，实现业务一体化和信息整合 [12] - 推出数字化核心产品“聚械通”，为生产企业提供渠道营销及供应链综合解决方案，解决多项难题，支持全流程自动化业务场景 [14]

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于发行前股东所持股份的限售安排、自 愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于发行前控股股东、其他持股5%以上 | 是 | 不适用 | | 的股东减持意向和减持价格的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 3、关于稳定公司股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 ...