一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-003 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交 易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十九 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关 联交易额度预计的议案》，关联董事王戈先生、张广平先生、侯增先生、孙福权 先生、刘冰先生、蒋友松先生回避表决，董事会会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避的表决结果通过上述议案。关联监事何志光先生回避表决，监 事会会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果通过上述议案。 此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-104 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东减持股 份的预披露公告》（公告编号：2024-086），公司股东北京君联益康股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"君联益康"）计划以集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份不超过 14,008,920 股，减持比例不超过公司总股本的 3.0000%（公司总股 本以剔除公司回购股份后的股份数量 466,964,140 股为计算依据，下同）。上述减 持计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日）实施，根据 2020 年 3 月 6 日中国证监会发布的《上市公司创业投资 基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司创 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 務 所 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、 | 结论意见… | 2 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-105 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 ...

公司运营模式 - “一站式分销平台 + 院端服务平台”运作，一站式分销平台整合供应链功能，提供经销商全生命周期渠道管理服务，实现生产企业与经销商多环节协同；院端服务平台从区域分仓到终端医院，承担配送、开票及回款等服务 [2] 业务覆盖与发展 - 业务重点覆盖华东和华北区域，因当地医疗资源集中、需求大且合作企业销售量大，未来将秉承全国一体化经营，拓展全国业务和客户 [3] 竞争优势 - 核心竞争力包括仓储物流配送、信息系统、专业团队、股东背景及一体化管控能力，构筑了多方面竞争壁垒，储备上下游核心资源，建立服务能力 [3] 仓储物流配送 - 截至2024年6月，在全国31个省、市和自治区建立127个物流分仓，具备2小时送达全国80%以上三级医院的双向物流服务能力；在9个城市设立10个三方仓；未来保持规模化等物流配送体系，降低成本，提升效率，推动生产企业数字化转型升级 [3] 数字化信息化 - 已形成有竞争力的信息化管理系统，自主研发核心运营模块，内外部信息平台实时交互，实现业务可视化与追溯，满足各方需求；未来深度挖掘数字化与大数据潜力，促进“线上线下”一体化，推动产业数字化转型与升级 [3] 政策影响 - 集采、两票制等政策使医疗器械流通环节简化、利润空间压缩，行业向集中化、扁平化发展，规模型器械流通企业受益，巩固产业链枢纽地位，降低成本，提升效能 [3][4] 战略规划 - 以市场为导向、客户为中心，坚守“规模化、专业化、信息化、规范化”理念，凭借“强资金、强运营”优势深耕供应链主业，借助数字化推动业务增长；拓展海外供应链业务，向产业链上游延伸开展相关业务，增强盈利能力和科技含量 [4]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-103 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 控股子公司国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海恒铠"）的自然 人股东赵艳红拟将持有的上海恒铠 40.00%的股权转让给自然人刘洋，对应认缴出 资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 67.20 万元。根据《中华人民共和国公司 法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自 身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述 股权转让完成后，公司持有上海恒铠 60.00%股权，持股比例保持不变，上海恒铠 仍为公司控股子公司。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-102 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十六次会议已于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》 公司控股子公司国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-101 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第 四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十五次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月23日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 5、股权登记日：2024年12月18日（星期三） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-100 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的第 十二条规定，"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企 业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事 务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内 部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"，鉴于 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务已满上述规定年限，为进一步 确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-099 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十八次会议已于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...