会议召开 - 公司于2025年6月23日召开第三届董事会第四十次会议[1] - 公司于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会[1] 章程相关 - 公司审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司完成《公司章程》备案登记手续[1]

董事会会议召开情况 - 国科恒泰董事会第四十二次会议于2025年7月17日通过电子邮件方式通知全体董事，9名董事出席（其中2名现场参会，其余以通讯方式参会），监事及高级管理人员列席[1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定，程序合法有效[1] 董事会审议事项 - 会议审议通过独立董事张金鑫辞职议案，其因个人工作安排辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，原任期至2025年12月11日[1] - 张金鑫辞职将导致独立董事人数低于董事会三分之一，且缺少会计专业人士，辞职报告需待补选新任独立董事后生效，过渡期其继续履行职责[2] - 董事会提名程小可为新任独立董事及审计委员会主任委员等职务，程小可为会计专业人士且已取得独董资格，需经深交所备案审核后提交股东大会审议[2] 后续安排 - 公司拟于2025年8月11日召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式审议独立董事补选事项[3] - 相关公告已通过巨潮资讯网披露，董事会及提名委员会均全票通过议案[3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日14:30召开第三次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行[1] - 网络投票通道包括深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）[1] - 股权登记日设定为2025年8月6日，登记在册股东可通过现场或网络方式行使表决权[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》，该议案已通过第三届董事会第四十二次会议[2] - 议案详情可查阅2025年7月24日巨潮资讯网披露的公告[2] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露，定义标准为持股低于5%的非董监高股东[2] 股东参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件，委托代理人需额外提交授权委托书[3] - 自然人股东现场参会须携带身份证原件，委托代理人需准备股东身份证复印件及授权书[4] - 异地股东可通过传真或信函登记，需在2025年8月8日17:00前提交《股东参会登记表》[4] 网络投票操作细则 - 投票系统支持对总议案和分议案表决，重复投票时以第一次有效投票为准[5] - 交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00，需使用数字证书或服务密码认证[5] - 互联网投票需提前办理身份认证，具体流程可参考深交所投票系统指引[5] 会议联系方式 - 登记及咨询联系地址为公司董事会秘书办公室，邮编100176[4] - 指定联系人王小蓓，联系电话010-67867668，电子邮箱stock@gkht.com[4] - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及参会登记表[6]

董事会独立董事候选人提名 - 国科恒泰提名程小可为第三届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意 [1] - 提名基于对被提名人职业背景 学历 工作经历 兼职情况及信用记录的全面审查 确认其符合法律法规及交易所要求 [1] - 被提名人已通过公司董事会提名委员会资格审查 提名人与被提名人无利害关系 [1] 独立董事任职资格合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的董事任职禁止情形 [2] - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格 [3] - 被提名人具备五年以上法律 经济 管理 会计或财务相关工作经验 [3] 独立性及关联关系声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司1%以上股份 非前十名自然人股东 [4] - 被提名人及其直系亲属未在持股5%以上股东或前五名股东单位任职 [5] - 被提名人未在公司控股股东 实际控制人的附属企业任职 [5] 历史行为合规审查 - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚 [6] - 被提名人未被证监会立案调查或司法机关立案侦查 [6] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [6] 兼职限制与任期情况 - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量未超过三家 [7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [7]

独立董事提名 - 公司董事会提名程小可先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2][3] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[11] - 被提名人以会计专业人士被提名时需具备注册会计师资格等条件[11] - 被提名人及其相关关系不在公司及其附属企业任职[11] - 被提名人最近十二个月内无相关规定情形[13] - 被提名人最近三十六个月内未受特定处分[17] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[18] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[19]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查程小可先生独立董事任职资格[1] - 程小可具备任职条件和资格，已取得资格证书[1] - 提名委员会同意提名其为候选人并提交董事会审议[2] - 提名委员会文件日期为2025年7月17日[3]

独立董事提名 - 程小可被提名为国科恒泰第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[20] - 具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名有相应资格[19] - 近十二个月无限制情形[22] - 近三十六个月未受相关谴责批评[26] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[28] - 在公司连续任职未超六年[29] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[31]

股东大会 - 公司于2025年8月11日14:30召开2025年第三次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年8月11日多个时段[1][2] - 股权登记日为2025年8月6日[2] 会议相关 - 审议《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》等议案[4] - 登记时间为2025年8月8日特定时段[6] - 异地股东登记材料需8月8日17:00前送达或传真[6] 投票信息 - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[13] - 议案为非累积投票提案，表决意见有三种[13] - 已填参会登记表应8月8日17:00前送达等并电话确认[19]

人员变动 - 独立董事张金鑫因个人工作申请辞职，原定任期至2025年12月11日[3] - 同意选举程小可担任第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员[5] 会议决策 - 2025年7月23日召开第三届董事会第四十二次会议，审议相关议案[4] - 上述调整于2025年第三次临时股东大会选举程小可后生效[5]

会议安排 - 第三届董事会第四十二次会议于2025年7月23日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟定于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] 人事变动 - 独立董事张金鑫因个人工作安排申请辞职，补选后辞职报告生效[3] - 董事会拟提名程小可担任第三届董事会独立董事及委员，任期至第三届董事会届满[4] 议案表决 - 《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5]