募集资金情况 - 公司首次公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 截至期末累计项目投入30295.56万元，利息收入扣除手续费净额2923.78万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为44858.56万元[5] - 公司首次公开发行股票超募资金为40974.05万元[14] - 截至2024年12月31日，超募资金余额为30711.90万元[14] 资金管理 - 2023 - 2024年，闲置募集资金现金管理额度从48000万元增至51000万元后又调回48000万元[11][12] - 本年度用闲置募集资金现金管理累计确认收益1348.24万元[12] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期定期存款及理财产品金额23375.00万元[12] - 桂林银行漓江理财桂盈GY七天产品现金管理金额120.00万元，预计年化收益率2.40%[12] 项目情况 - 2024年8月28日，“光电触显一体化模组建设项目”等三个募投项目预计可使用状态日期调至2026年10月21日[16] - 光电触显一体化模组建设项目变更后总投资额为19050.29万元，拟投入募集资金增加8413.73万元[18] - 单色液晶显示模组扩产项目变更后总投资额为2708.59万元，拟投入募集资金减少8413.73万元[18] - 研发中心建设项目预计投资额4785.75万元，无法单独核算效益[19] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[19] 项目投资进度 - 累计变更用途的募集资金总额为8413.73万元，比例为11.65%[27] - 光电触显一体化模组建设项目投资进度64.02%[27] - 单色液晶显示模组扩产项目投资进度34.05%[27] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[27] - 永久补充流动资金超募资金投资进度100.00%[27] 其他 - 2022年11月公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1471.85万元[28] - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[22] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放与使用情况符合规定，无异议[23]

制度修订 - 2025年4月21日第三届董事会十五次会议通过《关于修订公司治理制度的议案》[2] - 《总裁工作细则》因《公司章程》及组织架构调整更名[2] - 7项制度修订需提交股东大会审议，6项无需提交[2] - 7项制度修订需提交2024年年度股东大会审议后生效[4] 文件信息 - 修订后制度文件详见巨潮资讯网[4] - 备查文件含第三届董事会十五次、监事会十四次会议决议[5]

综合授信 - 2025年4月21日董事会审议通过申请综合授信额度议案，尚需股东大会审议[1] - 2025年度拟申请不超8亿人民币综合授信额度，含多种业务[1] - 额度期限自股东大会决议通过至下一年度相关股东大会召开[2] - 额度可循环使用，授权董事长或指定代理人办理融资[1] - 申请是为满足业务发展资金需求[2]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议通过续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 公司将提请授权管理层协商确定2025年审计费用[10] - 续聘事项需2024年度股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 天健本公司同行业制造业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构合规 - 2024年天健华仪电气案承担5%连带责任并履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[5] 报备文件 - 包含第三届董事会第十五次会议决议[16] - 包含第三届监事会第十四次会议决议[16] - 包含第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议[16] - 包含拟聘任会计师事务所基本情况说明[17]

业绩总结 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派现4元，共分现金红利40,536,000元，每10股转增4股，转增后股本增至141,876,000股[9] 未来展望 - 2025年监事会促进公司法人治理完善和经营规范，监督依法运作、重大决策等[18][19] 合规情况 - 2024年监事会开8次会，成员3名，列席董事会和经营例会，监督规范化日常化[3][5] - 公司募集资金使用合规，无违规使用、重大资产交易、重大关联交易等情况[10][11][13] - 报告期无对外担保审核事项，董事会履职无损害股东利益行为，内控无违规[14][15][16] - 无债务重组等损害股东利益或资产流失情况[17]

独立董事情况 - 公司董事会有两位独立董事巩启春和娄超[1] - 公司收到两位独立董事《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》[1] - 经核查，两位独立董事符合独立性要求[1]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2534.00万股，发行价每股31.51元，募资79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 募投项目总投资额32544.63万元，拟投入募集资金31256.29万元，超募资金40974.05万元[4] 募投调整 - 2022 - 2024年调整募投项目，光电触显一体化模组建设项目投资额增至19050.29万元，单色液晶显示模组扩产项目减至2708.59万元[5] 资金使用 - 2023年已用12000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.29%，剩余28974.05万元[6] - 截至2024年12月31日，超募资金余额30711.90万元[6] - 拟继续用12000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.29%[7] 决策审批 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金议案[11][12] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[15]

关于修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-038 广西天山电子股份有限公司 结合公司组织架构调整的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修 订，具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文"总经理/经理"和"副总经理" | "总裁"和"副总裁" | 1、《第三届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订 情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。 二、其他事项说明 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议并经特别决议通过，公司提 请股东大会授权董事会及其指定人员 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[5] - 变更符合规定，不影响财务等，无需审议，无追溯调整[8][9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[11]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月21日召开会议审议薪酬方案[2] 适用对象 - 适用对象为全体董事、监事和高级管理人员[3] 薪酬标准 - 未任职非独立董事每人每年6万元（含税）[5] - 独立董事每人每年8.4万元（含税）[5] - 未任职监事每人每年6万元（含税）[6] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由月度固定薪资等组成[7] - 薪酬按月发放，离任按实际任期计算[8] 生效条件 - 董事和监事薪酬经股东大会通过生效[4] - 高级管理人员薪酬经董事会审议通过生效[4]