股权与股本 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期27人符合条件，可归属67.1104万股[1] - 2025年9月30日完成流通上市后，总股本由197,572,840股变为198,243,944股[2] - 公司注册资本将由197,572,840元变为198,243,944元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟删除“监事会”和“监事”，职权由审计委员会承接[4] - 《公司章程》拟将“股东大会”调整为“股东会”，“关联方”调整为“关联人”[4] - 《公司章程》增设职工代表董事，董事会仍由五名董事组成，含独董二名、职工代表董事一名[4] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等章节[4] - 《公司章程》修订后公司注册资本为19,824.3944万元[6] - 《公司章程》修订后公司股份总数为198,243,944股[7] 股东与董事 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应两月内召开临时股东会[10][11] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提提案[11] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应2日内发补充通知[12] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事和独董候选人[13] - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[13] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[14] - 董事会收到董事书面辞职报告2日内披露情况[15] - 董事其他义务持续期自辞职生效日起不少于两年[15] 公司治理 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独董应过半数并担任召集人[16] - 董事会对聘用或解聘会计师事务所等事项决议前，需经审计委员会全体成员过半数通过[16] - 董事长不能履职时，由副董事长召集主持；副董事长不能履职或未设副董事长，由半数以上董事推举一名董事履职[16] - 特定自然人及其配偶等不得担任独立董事[17] - 独立董事行使职权应经全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会成员为3名，其中独董2名[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[19] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名独董召集主持[19] 担保与会议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须董事会审议后提交股东会审议通过[10] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[10] 财务与清算 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[21] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[21] - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[22] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[22] - 公司减资后法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[22] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[22] - 公司修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组开始清算[23] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[23] 其他 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过[24] - 公司将于股东大会通过后向工商登记机关办理章程修订手续[24] - 修订后章程同日刊载于巨潮资讯网[24]

股东回报计划 - 公司计划在2025 - 2027年为股东提供投资回报[3] - 董事会原则上以三年为周期制定股东回报规划[10] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例最低分别为80%、40%、20%[5][6] 分红相关规定 - 分红预案需出席股东大会表决权1/2以上通过[8] - 股东会召开后2个月内完成股利或股份派发[8] - 利润分配政策调整需2/3以上表决权通过[10]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-083 广西天山电子股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2025 年 1—9 月财务状况、资产价 值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截 至 2025 年 9 月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产 减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 20 ...

股东大会信息 - 2025年11月13日14:30召开2025年度第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年11月06日[3] - 会议地点在深圳分公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为351379，投票简称为天山投票[16] 议案信息 - 议案包括增注册资本、修订章程等[5] - 《未来三年股东回报规划议案》待表决[20]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知2025年10月24日送达监事[2] - 会议于2025年10月28日现场结合通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，3票同意[5][7]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-078 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

会议信息 - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年10月24日送达全体独立董事[2] - 会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 应到独立董事2名，实到2名并表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[3] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[4]

广西天山电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-080 2025 年第三季度报告 □是 否 1 广西天山电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责 人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期比上年同 | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 期增减 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | | 增减 | | 营业收入(元) | 482,675,3 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为4.83亿元，同比增长21.21% [1] - 第三季度净利润为3798.51万元，同比下降4.80% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为13.38亿元，同比增长26.48% [1] - 前三季度累计净利润为1.13亿元，同比增长7.75% [1]

板块整体表现 - 2024年10月24日光学光电子板块整体上涨1.05%，表现优于上证指数的0.71%和深证成指的2.02% [1] - 板块内个股表现分化，晨丰科技以10.00%的涨幅领涨，而深纺织A下跌7.32%领跌 [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出4.66亿元，游资资金净流出1.55亿元，但散户资金净流入6.21亿元 [2] 领涨个股详情 - 晨丰科技收盘价为21.12元，涨幅为10.00%，成交量8.67万手，成交额1.75亿元，主力资金净流入1515.46万元，净占比8.68% [1][3] - 东田微收盘价为101.10元，涨幅为8.42%，成交量11.33万手，成交额11.39亿元 [1] - 天山电子收盘价为31.67元，涨幅为6.70%，成交量19.96万手，成交额6.24亿元 [1] - 苏大维格收盘价为33.30元，涨幅为5.48%，成交量14.84万手，成交额4.87亿元，同时获得主力资金净流入4118.86万元，净占比8.46% [1][3] 领跌个股详情 - 深纺织A收盘价为14.19元，跌幅为7.32%，成交量52.86万手，成交额7.63亿元 [2] - 华塑控股收盘价为3.57元，跌幅为3.51%，成交量180.25万手，成交额6.29亿元 [2] - 光智科技收盘价为43.35元，跌幅为3.13%，成交量3.66万手，成交额1.59亿元 [2] 资金流向突出的个股 - 万润科技获得主力资金净流入6415.03万元，净占比3.06%，是板块中主力净流入额最高的个股 [3] - 波长光电在上涨3.64%的同时，获得主力资金净流入4472.84万元，净占比5.56% [1][3] - 茂莱光学获得主力资金净流入3664.33万元，净占比高达10.85%，是板块中主力净流入占比最高的个股 [3] - 水晶光电尽管股价上涨3.83%，但主力资金净流出7488.74万元，净占比-8.42%，是板块中主力净流出额最高的个股 [1][3]