股东回报规划 - 公司发布2025-2027年股东回报规划 承诺未来三年每年现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30% [1] - 该规划旨在通过稳定可预期的现金分红机制提升股东获得感与投资价值 [1] 市值管理制度 - 公司发布《市值管理制度》 建立常态化市值监测与分析机制 [1] - 该制度将结合公司经营状况和行业估值水平动态优化发展策略 与股权激励计划形成协同 [1] - 市值管理制度旨在为股东回报的稳定兑现提供支撑 形成业绩增长-回报落地-市值稳定的良性循环 [1] 公司发展战略 - 公司将持续聚焦主业 深化技术创新与智能制造升级以提升长期竞争力与盈利能力 [1] - 依托三年战略周期强化产业链协同 推动"技术+市场"双引擎发展 [1] - 通过制度化市值管理与股东回报规划为股东创造更具韧性的长期回报 [1]

财务业绩 - 前三季度实现营业收入13.38亿元，同比增长26.48% [1] - 前三季度归属净利润1.13亿元，同比增长7.75% [1] - 前三季度归属扣非净利润1.03亿元，同比增长15.00% [1] - 第三季度单季营收4.83亿元，同比增长21.21% [1] 业务与产品 - 公司专注触显一体领域定制化液晶显示屏/模组、触控模组、复杂模组的开发、制造和销售 [2] - 是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化且快速响应等综合供应能力的高新技术企业 [2] - 构建覆盖RTOS/Android/Linux多系统的深度集成研发能力，实现核心组件的跨平台融合 [2] 客户与市场 - 客户广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子、消费电子等行业 [2] - 与深天马形成长期战略合作关系，与京东方达成友好业务合作 [2] - 与霍尼韦尔、海康威视、Johnson Controls、LG等知名企业建立了长期稳定的合作关系 [2] - 产品出口至欧美、日韩、印度等国家和地区 [2] 研发投入 - 前三季度研发投入5952万元，较去年同期的4798万元增长24.05% [2] 未来战略 - 未来将重点突破车载显示、智能家居、工业物联等新兴场景，拓展增量市场 [3] - 构建涵盖智能家居、车载电子、工业控制及自动化等应用场景的立体化产品矩阵 [3] - 以“定制化研发+全球化交付”双引擎驱动业绩增长 [3] - 通过设立产业基金，前瞻性布局ASIC+企业级存储模组（SSD+PCM）市场 [3]

公司财务表现 - 前三季度实现营业总收入13.38亿元，同比增长26.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长7.75% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，同比增长15.00% [1] - 基本每股收益为0.5778元，加权平均净资产收益率为8.10% [1] 公司业务与产品 - 主业专注触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组的研发、设计、生产和销售 [1] - 以黑白液晶产品为起点，已拓展至彩屏、车载显示屏等多元产品 [1] - 为多领域优质客户提供定制化服务，并与头部企业有长期合作 [1] 公司战略与增长前景 - 主业增长稳健，未来将聚焦复杂模组与车载电子智能终端领域 [1] - 前瞻布局ASIC（专用集成电路）与企业级存储模组市场 [1] - 通过投资相关企业构建全链条布局，以打开新的成长空间 [1] - 业务模式具备稀缺性与高成长性 [1]

公司动态 - 天山电子于2025年10月28日召开第三届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司2025年第三季度报告的议案》等文件 [1] 行业与市场 - A股市场突破4000点 [1] - 科技主线重塑市场格局 [1]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[6] 募投项目论证 - 超最近募投计划期限且投入未达50%，公司重新论证项目[11] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[13] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，经股东会审议[13] 资金置换与补充 - 公司6个月内以募集资金置换自筹资金[13] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] 超募资金使用 - 超募用于在建及新项目、回购注销，明确计划并投入[15] 投资计划调整 - 募投实际与预计差异超30%，公司调整计划并披露[24] 项目进展核查 - 董事会半年核查募投进展，出具报告并披露[23] 资金使用监督 - 会计设台账，审计督导内审半年检查一次[24] - 有募集资金使用，聘请会计师审核并披露[25] 保荐机构检查 - 保荐或顾问半年现场检查，年末出具核查报告[25] 资金用途变更 - 改变用途需董事会决议、保荐意见并股东会审议[19] 实施主体变更 - 实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，董事会决议[20] 违规责任 - 违规使用募集资金追究相关人员责任并处分[28] 制度执行 - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释修订[30]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人是公司关联人[7,8] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项[12,13] 关联交易决策权限 - 董事长或总裁可决定与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易[19] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经全体独立董事过半数同意后董事会审议并披露[21] - 与关联人交易（提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会审议后提交股东会审议并披露评估或审计报告[21] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格，无则按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[15] - 关联交易定价方法包括市场价、成本加成价、协议价[16,17] 关联关系类型 - 关联关系包括股权、人事、管理及商业利益关系等[10] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，且需经非关联董事相应比例通过并提交股东会审议[22] - 公司为控股股东等关联方担保，关联方应提供反担保[16] 关联交易程序 - 公司与关联人日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序[18] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[27] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[28] - 公司连续十二个月内与同一关联人或同一交易标的相关交易累计计算[30] - 公司审议关联交易应了解标的状况、交易对方情况等[34] - 公司与关联方交易应签书面协议[31] 关联人名单管理 - 公司持股5%以上股东等应及时报送关联人名单，变更时及时更新[32] 审计与评估 - 部分关联交易可免于审计或评估，未达标准但交易所认为必要的应披露审计或评估报告[22] 文件保管与制度生效 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保存不少于10年[36] - 本制度由公司董事会制定，经股东会审议通过后生效[39]

公司基本信息 - 公司于2022年11月1日在深交所创业板上市，首次发行2534万股[6] - 公司注册资本为19824.3944万元[7] - 公司股份总数为198243944股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 公司成立时股本总数为5000.00万股，王嗣纬持股1501.00万股，占比30.02%[14] - 范筱芸持股930.50万股，占比18.61%[14] - 王嗣缜持股634.50万股，占比12.69%[14] - 戴建博持股423.00万股，占比8.46%[14] - 杨建平持股321.00万股，占比6.42%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可因特定情况请求诉讼[29] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东自决议作出之日起六十日内可请求撤销[28] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[45] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名、职工代表董事一名，设董事长一人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知全体董事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[120] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[120] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[123] 信息披露与章程 - 公司指定经中国证监会与深交所认可的报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[138] - 公司在三种情形下应修改章程，包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[151] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[151]

会议通知与举行 - 公司应提前三天通知独立董事并提供资料，经一致同意不受此限[3] - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席方可举行[4] 独立董事履职与处理 - 连续两次未亲自或委托出席董事会，应解除职务[5] - 行使部分职权需经专门会议过半数同意[8] 事项审议与保密 - 特定事项经专门会议过半数同意后提交董事会审议[6] - 出席会议独立董事有保密义务[9] 其他 - 专门会议记录保存至少十年[8] - 公司保障独立董事履职并承担费用[9] - 述职报告应含专门会议工作情况[10] - 制度经董事会审议通过生效和修改[12]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家上市公司兼任[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 人员中至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任[7] - 有违法违规记录不得被提名[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 投资者保护机构可代为行使提名权[11] - 连任时间不得超过六年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[13] - 因特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，60日内完成补选[13] - 每年现场工作时间不少于15个工作日[19] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 审计委员会要求 - 独立董事应过半数，会计专业独立董事担任召集人[23] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[26] - 董事会秘书协助履职并通报运营情况[26] - 保证独立董事同等知情权[26] - 提供资料保存至少十年[27] - 有关人员配合行使职权[27] - 聘请中介机构等费用公司承担[27] - 给予与职责相适应津贴[27] - 津贴标准董事会制订，股东会审议通过并年报披露[27] 制度相关 - 制度由董事会制定，股东会审议通过后生效[29] - 制度由董事会负责解释[29]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 人员补选与小组设置 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[5][6] - 战略研讨小组由总经理任组长，设副组长1 - 2名[6] 会议规则与流程 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 研讨小组负责前期准备，结果提交董事会[11][12] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[18][19] - 解释权归属公司董事会[18][19]