股价表现 - 截至2025年8月6日收盘，天山电子股价报25.53元，较前一交易日上涨0.12元，涨幅0.47% [1] - 当日成交量为45931手，成交金额1.17亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务为电子元器件制造，所属行业为光学光电子板块 [1] - 产品主要应用于消费电子、通信设备等领域 [1] - 截至2025年7月31日，公司股东总户数为13530户 [1] 资金流向 - 8月6日主力资金净流入1307.32万元，占流通市值的0.4% [1] - 近五个交易日累计资金净流出2583.19万元 [1]

公司治理 - 2025年6月11日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 6月27日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 审议通过增加注册资本等议案[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿玖仟柒佰伍拾柒万贰仟捌佰肆拾圆整[1] - 成立日期为2005年08月26日[1] - 住所为广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号[1] 经营范围 - 包括设计、制造、销售液晶显示器等及提供技术服务、货物进出口等[2]

现金管理额度 - 2024年11月29日股东大会同意12个月内使用不超8.8亿元闲置资金现金管理，募集资金不超4.8亿元，自有资金不超4亿元[3] - 2025年5月23日股东大会同意12个月内使用不超9亿元闲置资金现金管理，募集资金不超4.5亿元，自有资金不超4.5亿元[4] 理财产品投资 - 购买中信银行南宁分行产品，金额2100万元，预计年化收益率2.00% - 2.30%，2025/4/15起息，2025/8/1到期[5] - 购买招商银行广西自贸试验区南宁片区五象支行产品，金额2732万元，预计年化收益率2.30% - 3.40%，2025/4/28起息，2025/7/28到期[5] - 多次购买桂林银行钦州灵山支行漓江理财桂盈GY七天产品，每次金额500万元，预计年化收益率2.20%，2025/6/12起息，2025/6/20到期[5] - 购买桂林银行钦州灵山支行漓江理财桂兴兴B款产品，金额500万元，预计年化收益率1.93%，2025/6/12起息，2025/6/16到期[5] 定期存款投资 - 在广西北部湾银行灵山支行有多笔定期存款，金额分别为500万、1500万等，预计年化收益率1.10% - 2.5%[5] - 在广西北部湾银行灵山支行单位定期存款，金额1600万元，预计年化收益率1.4% - 2.4%，2025/4/9起息，2025/7/9到期[5] - 在广西北部湾银行灵山支行有多笔单位定期存款，金额分别为400、1600等，利率1.3% - 1.4%，收益 - 2.4% - -2.6%[6] 会议审议 - 2024年11月13日第三届董事会第十一次会议等审议通过现金管理议案[8] - 2024年11月29日2024年第三次临时股东大会审议通过现金管理议案[8] - 2025年4月21日第三届董事会第十五次会议等审议通过现金管理议案[8] - 2025年5月23日2024年年度股东大会审议通过现金管理议案[8] 风险与控制 - 投资可能受市场波动、人员操作和监控影响[10] - 通过财务部操作监控、内审部门监督、董监高检查及信息披露控制风险[11][12]

会议信息 - 公司第三届董事会于2025年6月11日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议于6月27日14点30分召开，网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人85人，持股83,363,222股，占比42.1937％[8] - 中小投资者76人，代表股份9,255,522股，占比4.6846%[9] 议案表决 - 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》同意83,337,742股，占比99.9694%[13] - 《关于增加公司注册资本等议案》同意83,330,962股，占比99.9613%[15]

股东大会信息 - 2025年6月27日14:30现场召开，网络投票当天交易时段及9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人85人，代表股份83,363,222股，占比42.1937％[7] 议案表决情况 - 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意83,337,742股，占比99.9694％[10] - 《关于增加公司注册资本等议案》，同意83,330,962股，占比99.9613％[13] 律师意见 - 公司本次股东大会召集等程序及结果合法有效[14]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年6月20日[6] - 网络投票代码为351379，投票简称为天山投票[23] 投票时间 - 交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][23] - 互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[3][23] 会议议案 - 会议审议《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》等议案[9] - 提案2需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 股东登记 - 股东或代理人登记时间为6月20日9:00至17:00[13][14] - 登记可采取现场、传真、电子邮件等方式[13]

活动基本信息 - 活动时间为 2025 年 6 月 16 日 - 2025 年 6 月 24 日，地点是公司会议室及线上会议 [2] - 参与单位及人员包括华夏基金史琰鹏等众多机构人员，上市公司接待人员有董事&副总裁王嗣缜等 [2] 业务布局与进展 PCM 领域 - 通过武汉鼎典产业基金投资新存科技与天链芯，构建“芯片研发 - 模块制造 - 应用落地”全链条布局，负责 PCM 存储模组制造和项目管理，首款企业级 SSD 混合盘处于研发设计阶段 [2][3] - 新存科技、天链芯非公司合并报表范围内企业，PCM 产业化应用将与车载电子、复杂模组业务形成“双驱动”，“灵山基地”支持 PCM 存储模组制造 [3] 车载业务 - 车载显示产品通过相关车企认证，配套比亚迪、东风、长安等头部车企，产品有 VA 模组等 [3] - 后续增长动力源于现有客户新车型订单增加和车载显示需求提升，推出 LC 可变光式防眩后视镜模组等新产品抢占增量市场 [3] 灵山基地 - 聚焦中大尺寸、TFT 车载以及复杂模组专业显示产品，满足多领域市场需求和解决产能瓶颈 [3] - 光电触显一体化模组建设项目部分进入批量生产阶段，处于产能爬坡期，新建生产厂房力争 2025 年底完成项目建设 [3] 技术研发计划 - 加大显示、触控等产品技术研发、工艺改造和创新投入，聚焦多领域基础技术研究，布局新型显示产业 [4] - 通过与高校、科研机构合作，引进高端人才保持技术领先优势 [4][5]

公司回购情况 - 公司累计回购股份263 39万股 占总股本1 3331% [1] - 回购成交价格区间为18 75元/股至29 32元/股 成交总金额约6000万元 [1] - 回购资金来源为公司自有资金和回购专项贷款资金 使用金额达到最低限额5000万元且未超过上限8000万元 [1] 财务表现 - 2024年公司营收14 77亿元 同比增长16 54% 净利润1 50亿元 同比增长39 99% [1] - 2025年第一季度营收3 95亿元 同比增长31 52% 净利润3594 44万元 同比增长42 24% [1] 回购股份用途 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 将员工利益与公司发展绑定 [2] - 该举措有助于激发员工积极性 提升团队凝聚力 为公司长期发展注入动力 [2] 市场信号与资本结构 - 回购股份向市场传递积极信号 表明管理层对公司价值的高度认可 [2] - 合理回购有助于优化资本结构 提高每股收益 增强股票吸引力 [2] 未来发展战略 - 公司将在稳定现有业务基础上加大研发投入 提升技术创新能力 [2] - 公司将拓展市场份额 密切关注市场动态 灵活调整战略布局 [2]

回购计划 - 公司计划回购资金不低于5000万元且不超过8000万元，回购价上限调至21.98元/股[2][4] - 截至公告披露日，累计回购股份2633900股，占总股本1.3331%，成交59996728.20元[6] - 公司2025年1月10日首次通过回购专用账户回购股份[5] 股份变动 - 原持股5%以上股东李小勇及其一致行动人累计减持2339322股，占当时总股本1.6488%[10] - 监事黄万梁累计减持48900股，占现有总股本0.0247%[10] - 回购前总股本141876000股，2025年6月5日权益分派后增至197572840股[12] 股份用途与影响 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励[16] - 若用于员工持股或股权激励并锁定，有限售条件流通股占比从34.15%变为37.22%[12] - 若未在36个月内按既定用途使用，未使用部分将注销，总股本相应减少[13][16]

天山电子监事减持股份 - 公司监事黄万梁通过集中竞价交易方式累计减持公司股份48900股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.0247% [1] - 减持股份占剔除回购专用账户股份后总股本比例0.0251% [1] - 减持后黄万梁直接持有公司股份14.71万股 [1] - 减持后持股比例降至0.0745% [1] - 减持计划已于2025年6月16日实施完成 [1]