公司治理与股东协议 - 公司实际控制人王嗣纬 范筱芸 王嗣缜于2021年3月1日签署的《一致行动协议》原定有效期至公司首次公开发行股票并上市之日起3年 [1] - 为保证公司持续稳健发展 基于共同理念 上述实际控制人于2026年2月26日签署了《一致行动协议之补充协议》 [1]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议通知于2026年2月24日送达全体董事[2] - 会议于2026年2月26日在深圳分公司会议室召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 会议由董事长王嗣纬主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司于2026年2月26日召开第三届董事会第二十四次会议[2] - 公告发布时间为2026年2月27日[4] 新策略 - 董事会审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2]

上市情况 - 公司2022年11月1日在深交所上市，发行A股2534.00万股[1] 督导情况 - 申万宏源督导期至2025年12月31日[1] - 爱建证券承接未完成督导工作，委派赵振宇、刘华负责[3] 会议与议案 - 2026年1月27日临时股东会通过发行可转债议案[2]

审计机构相关 - 公司2025年会议通过续聘天健为2025年度审计机构[1] - 闾力华接替陈淑芬为签字注册会计师[1] - 吴建枫接替张文娟为项目质量复核人[1] 人员资质与影响 - 闾力华2003年成注会，吴建枫2013年成注会且均在天健执业[2][3] - 二人近三年无处罚处分，无违反独立性情形[4][5] - 变更对2025年度审计无不利影响[6]

股权情况 - 王嗣纬、范筱芸、王嗣缜合计持有公司股份61,312,720股，占总股本30.93%[1] 协议签署 - 2021年3月1日三人签署《一致行动协议》[1][2][4] - 2026年2月26日签署《一致行动协议之补充协议》，有效期3年[2][4] 协议影响 - 签署协议后公司实际控制人未变，利于控制权稳定[6] - 利于保持决策一致性和战略政策连贯性[6]

股价表现与资金流向 - 截至2026年2月12日收盘，公司股价报27.77元，当日上涨1.76%，成交额1.27亿元，换手率3.58% [1] - 近5个交易日累计涨幅为3.62%，区间振幅达6.18% [1] - 2月12日主力资金净流入288.57万元，但2月10日曾出现净流出285.64万元，显示短期资金波动较大 [1] 业务概念与产业布局 - 公司业务涉及存储芯片、PCB概念、MiniLED、汽车电子及无人机等多个热点主题 [1] - 公司通过产业基金投资新存科技和天链芯，布局PCM存储模组制造，为企业级SSD研发提供支撑 [1] 技术分析指标 - 股价当前处于布林带压力位30.47元与支撑位26.23元之间 [1] - MACD指标偏弱，但KDJ指标显示短期存在反弹动能 [1]

公司股东信息 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为16765户 [2]

会议信息 - 现场会议召开时间为2026年1月27日14:30，网络投票时间为2026年1月27日[3] 股东情况 - 参加股东会的股东及股东代理人共123人，代表股份48,301,663股，占公司有表决权股份总数的24.3648％[7] - 中小股东及股东代理人共119人，代表有效表决权股份数2,247,543股，占公司有效表决权股份总数的1.1337％[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意48,165,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7177% [10] - 《本次发行证券的种类》，同意48,165,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7177% [12] - 《发行规模》，同意48,165,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7177% [13] - 《票面金额和发行价格》，同意48,160,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7073% [14] - 《债券期限》，同意48,165,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7177% [15] - 《债券利率》，同意48,160,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7073% [16] - 《还本付息的期限和方式》，同意48,078,200股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5374% [18] - 《转股期限》总表决同意48,160,300股，占比99.7073%，中小股东同意2,106,180股，占比93.7103%[19] - 《转股价格的确定及其调整》总表决同意48,165,300股，占比99.7177%，中小股东同意2,111,180股，占比93.9328%[22] - 《转股价格向下修正条款》总表决同意48,078,200股，占比99.5374%，中小股东同意2,024,080股，占比90.0575%[23] - 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》总表决同意48,164,000股，占比99.7150%，中小股东同意2,109,880股，占比93.8750%[24][25] - 《赎回条款》总表决同意48,160,300股，占比99.7073%，中小股东同意2,106,180股，占比93.7103%[26] - 《回售条款》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%，中小股东同意2,111,880股，占比93.9639%[27][28] - 《转股后的股利分配》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%，中小股东同意2,111,880股，占比93.9639%[29] - 《发行方式及发行对象》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%，中小股东同意2,111,880股，占比93.9639%[30] - 《向现有股东配售的安排》总表决同意48,161,000股，占比99.7088%，中小股东同意2,106,880股，占比93.7415%[32] - 《债券持有人会议相关事项》总表决同意48,159,800股，占比99.7063%，中小股东同意2,105,680股，占比93.6881%[33] - 《募集资金管理及存放账户》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%；反对134,963股，占比0.2794%；弃权700股，占比0.0014%[37] - 《评级事项》总表决同意48,162,800股，占比99.7125%；反对138,163股，占比0.2860%；弃权700股，占比0.0014%[38] - 《担保事项》总表决同意47,906,204股，占比99.1813%；反对392,759股，占比0.8131%；弃权2,700股，占比0.0056%[39] - 《本次发行方案的有效期》总表决同意48,162,800股，占比99.7125%；反对134,963股，占比0.2794%；弃权3,900股，占比0.0081%[40] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%；反对135,463股，占比0.2805%；弃权200股，占比0.0004%[41] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%；反对135,463股，占比0.2805%；弃权200股，占比0.0004%[43] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%；反对135,463股，占比0.2805%；弃权200股，占比0.0004%[44] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%；反对135,463股，占比0.2805%；弃权200股，占比0.0004%[46] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》总表决同意48,166,000股，占比99.7191%；反对135,463股，占比0.2805%；弃权200股，占比0.0004%[47] - 《主体承诺的议案》同意4816.6万股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7191%[49] - 《主体承诺的议案》中小股东同意211.188万股，占出席中小股东有效表决权股份总数的93.9639%[49] - 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意4816.6万股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7191%[50] - 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》中小股东同意211.188万股，占出席中小股东有效表决权股份总数的93.9639%[50] - 《主体承诺的议案》反对13.5463万股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2805%[49] - 《主体承诺的议案》中小股东反对13.5463万股，占出席中小股东有效表决权股份总数的6.0272%[49] - 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》反对13.5463万股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2805%[50] - 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》中小股东反对13.5463万股，占出席中小股东有效表决权股份总数的6.0272%[50] - 《主体承诺的议案》弃权200股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%[49] - 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》弃权200股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%[50]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月27日14点30分召开，网络投票时间为1月27日9:15 - 15:00[7] - 出席股东会的股东及股东代理人共123人，持有有表决权股份48,301,663股，占比24.3648％[8] - 本次股东会召集人为公司董事会[11] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意48,165,300股，占比99.7177％[14] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 本次发行证券的种类》同意48,165,300股，占比99.7177％[16] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 发行规模》同意48,165,300股，占比99.7177％[18] - 债券期限表决同意48,165,300股，占99.7177%[23] - 债券利率表决同意48,160,300股，占99.7073%[25] - 还本付息表决同意48,078,200股，占99.5374%[28] - 转股期限表决同意48,160,300股，占99.7073%[30] - 转股价格确定及调整表决同意48,165,300股，占99.7177%[32] - 转股价格向下修正条款表决同意48,078,200股，占99.5374%[34] - 转股股数确定等表决同意48,164,000股，占99.7150%[36] - 赎回条款表决同意48,160,300股，占99.7073%[39] - 股东会表决中同意48,161,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7088%[49] - 债券持有人会议表决同意48,159,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7063%[51] - 本次募集资金用途表决同意48,166,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7191%[53] - 评级事项表决同意48,162,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125%[58] - 担保事项表决同意47,906,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1813%[60] - 本次发行方案的有效期表决同意48,162,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125%[62] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》表决同意48,166,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7191%[64] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意4816.6万股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7191%[74] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》同意4816.6万股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7191%[76] - 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意4816.6万股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7191%[78] 中小投资者投票 - 中小投资者对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意2,111,180股，占比93.9328%[14] - 中小投资者投票同意占比大多超93%[21] - 中小投资者投票同意2,106,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7415%[49] - 中小投资者对本次募集资金用途表决同意2,111,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9639%[54] - 中小投资者对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》表决同意2,111,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9639%[65] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》中小投资者同意211.188万股，占中小股东有效表决权股份总数的93.9639%[74] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》中小投资者同意211.188万股，占中小股东有效表决权股份总数的93.9639%[76] - 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》中小投资者同意211.188万股，占中小股东有效表决权股份总数的93.9639%[78] 其他 - 议案一至议案九为特别表决议案，已获出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[80] - 本次股东会表决程序、表决结果合法有效[82] - 公司本次股东会的召集、召开程序符合相关规定[83] - 出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[83]