权益分派 - 2024年年度权益分派以139,242,100股为基数，每10股派现4元并转增4股[3] - 实施权益分派前总股本141,876,000股，实施后增至197,572,840股[3][5] 监事减持 - 黄万梁原计划减持不超35,000股，后调整为48,900股[1][2] - 累计减持48,900股，减持后持股147,100股，比例0.0745%[2] - 减持均价22.01元/股，占总股本0.0247%[3]

公司扩产计划 - 公司拟使用约1 88亿元超募资金投资车载液晶显示模组生产线项目和综合能力提升项目 其中车载项目投资1 16亿元 综合能力提升项目投资1 11亿元 [1][2][3] - 车载项目将新增年产2534 60万片产能 重点覆盖VA 中大尺寸及高附加值产品 建设期为1年 [2] - 综合能力提升项目包括仓库智能建设和生产综合楼建设 建设期为2年 拟使用超募资金7264 98万元和自有资金3822 11万元 [3] 业绩表现 - 2025年一季度公司实现营收3 95亿元 同比增长31 52% 净利润3594 44万元 同比增长42 24% 扣非净利润3418 44万元 同比增长83 19% [5] - 2024年单色液晶显示模组营收3 57亿元 同比增长34 03% 触摸屏营收2699 4万元 同比增长121 60% [5] - 公司产品覆盖智能家居 车载电子等八大领域 与深天马 京东方等知名企业长期合作 产品远销欧美 日韩等地区 [4] 研发与技术优势 - 2020-2024年研发费用累计达2 38亿元 其中2024年研发费用6990 2万元 呈现逐年上涨趋势 [1][5] - 截至2024年末公司拥有专利67项 其中发明专利11项 8项核心技术广泛应用于产品生产 技术性能指标优于行业平均水平 [6] - 公司聚焦平台化开发 加速布局大尺寸触显一体化等前沿技术 构建软硬件一体化解决方案 [3] 行业定位与战略 - 公司是国内车载显示一线供应商 扩产项目瞄准中长期技术升级 旨在抢占汽车智能化产业升级红利 [2][3] - 公司在专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组业务表现强劲 车载电子应用领域成为业绩增长核心动力 [5] - 量产显示应用产品超5000种 复杂模组控制板研发优势显著 [4][6]

公司业务概况 - 深耕定制化液晶显示行业二十载，产品有单色液晶显示屏/显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏，依托双产研基地提供定制化、一站式解决方案，下游应用广泛 [2] - 与深天马长期合作，量产显示应用产品超 5,000 种，客户涵盖 LG、比亚迪等细分行业龙头 [2] 客户结构与稳定性 - 主要客户为国内外知名企业，产品定制化程度高，客户黏性强，合作稳定，分布于多行业领域 [4] - 持续优化产品、客户和产业结构，构建产品矩阵，延伸产业链增强客户黏性，降低对单一市场依赖度，抗风险能力强 [4] 战略投资协同作用 - 旗下产业基金投资新存科技和天链芯，公司承担产品制造和项目管理，三方协同推进三维相变存储材料相关应用落地 [5] - 全链条布局有助于巩固液晶显示模组领先地位，加速向新兴领域渗透 [5] 研发情况与技术优势 - 2019 - 2024 年研发费用从 0.22 亿增至 0.70 亿，2024 年研发投入 6,990.15 万元，同比增长 25.92%，研发人员 253 人 [6] - 拥有专利 67 项（发明专利 11 项），8 项核心技术用于生产，产品技术性能指标优于同行业平均水平 [6] - 2024 年在车载电子产品领域取得突破性进展，订单快速增长 [7] 业务布局情况 复杂模组业务 - 聚焦定制化液晶显示模组与触控产品，构建一体化解决方案，产品升级为复杂模组，提升单品价值量 [8] - 智能家居控制面板触控显示集成方案进入批量试产阶段，与国际知名企业深度合作 [8] 车载电子产品业务 - 突破认证周期，配套比亚迪、东风等头部车企，产品线覆盖全场景应用 [9] - 凭借创新技术布局，有望获取更多订单 [9] 未来业务规划 - 聚焦“光电触显一体化模组建设项目”，解决产能瓶颈，满足高端需求 [10] - 战略投资半导体存储芯片企业，推进垂直整合战略，实现技术、供应链及应用闭环联动 [10] - 提升自主创新能力，加码研发，布局新型显示产业，拓展高附加值业务 [10][11] - 构建激励与回购双轮驱动激励工具，强化核心团队绑定与资本效能 [11]

天山电子超募资金投资项目 - 公司董事会审议通过使用剩余超募资金约1.88亿元及自有资金3822.11万元，合计2.27亿元投资建设车载液晶显示模组生产线和综合能力提升项目 [1][2] - 投资背景为全球车载显示需求爆发、比亚迪等头部客户订单快速增长，现有产能无法满足交付需求且仓储和产线柔性化不足 [2] - 新项目通过智能化产线与仓储设施建设突破产能瓶颈，缩短交货周期以匹配新能源汽车智能化需求 [3] 车载液晶显示模组生产线项目 - 项目总投资1.16亿元（全部使用超募资金），建设期1年，包括厂房装修、设备购置及产线升级 [4] - 投资结构：建设投资占比83.59%（工程费用占78.68%，其中设备购置及安装费占61.86%），铺底流动资金占16.41% [5] - 项目建成后将新增年产2534.6万片产能，聚焦VA、中大尺寸及高附加值产品，覆盖智能座舱显示需求 [5][6] 公司车载显示业务现状 - 产品覆盖3.5-17.3英寸全尺寸，实现双连屏、曲面屏模组量产，配套比亚迪、东风、长安等车企仪表盘及后排娱乐屏 [6] - 2024年乘用车及两轮摩托车领域订单快速增长，正推进Mini LED背光触显模组等高端技术研发 [6] 檀圩园区综合能力提升项目 - 项目总投资1.11亿元（超募资金7264.98万元+自有资金3822.11万元），建设期2年，重点建设智能仓库及生产综合楼 [7] - 投资结构：工程费用占88.04%（建筑工程费占75.34%），土地购置费占4.74% [8] - 项目目标为提升综合运营能力与竞争力，解决仓储空间紧张问题 [7][8]

资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为72,230.34万元，超募资金为40,974.05万元[12] - 已使用超募资金24,000.00万元永久补充流动资金，剩余超募资金16,974.05万元（不含利息），合计约18,843.00万元[12][13] 募投项目 - 光电触显一体化模组1建设项目调整后总投资额为19,050.29万元，已投入14,332.10万元，尚未投入3,429.85万元[8] - 单色液晶显示模组扩1产项目调整后总投资额为2,708.59万元，已投入1,790.40万元，尚未投入918.19万元[8] - 研发中心建设项目调整后总投资额为4,785.75万元，尚未投入[8] - 补充流动资金调整后投资总额为6,000.00万元，已投入6,002.04万元[9] 新项目计划 - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目计划投资11,578.02万元，拟用超募资金，建设期1年，新增年产2,534.60万片产能[2][14] - 天山电子檀圩园区综合能力提升项目计划投资11,087.09万元，拟用超募资金7,264.98万元，自有资金3,822.11万元[3] 市场数据 - 2025年大陆LCD产能占比预计达64%，国内车载显示市场规模预计以20%复合增长率突破1,505亿元[19] - 2024年中国汽车产销分别为3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比增长3.70%和4.50%，新能源汽车销量同比增39.70%突破1,158.20万辆[19] - 2026年9英寸及以上中控屏占比将达41%，15英寸及以上产量预计增长2倍[22] - 2022年全球车载显示面板出货量1.76亿片，同比增长7%[36] 公司业绩与研发 - 2024年公司研发投入6,990.15万元，同比增长25.92%，占营收4.73%[25] - 公司拥有专利67项，含11项发明专利，研发团队超250人[25] - 2024年公司车载电子订单爆发式增长[36] 项目效益与风险 - 车载显示扩产项目达产年份可实现销售平均收入39,215.33万元[29] - 新建项目投产后可能面临新增产能无法消化的销售风险[45] 保障措施 - 公司采取多维度留人措施保障研发队伍稳定性[49] - 公司将通过优化管理流程等保障募投项目稳定运营[50] 决策与审批 - 2025年6月11日第三届董事会第十七次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[55] - 2025年6月11日第三届监事会第十六次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[57] - 保荐机构认为公司使用剩余超募资金投资新项目已履行必要程序，符合相关规定[58]

募资情况 - 公司首次公开发行2534万股A股，每股发行价31.51元，募集资金总额79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 扣除募投项目资金需求后超募资金为40974.05万元，已使用24000.00万元，剩余16974.05万元（不含利息费用），合计约18843.00万元[6] 募投项目进展 - 光电触显一体化模组建设项目调整后总投资额19050.29万元，拟投入募集资金17761.95万元，已投入14332.10万元，未投入3429.85万元[4] - 单色液晶显示模组扩产项目调整后总投资额2708.59万元，拟投入募集资金2708.59万元，已投入1790.40万元，未投入918.19万元[4] - 研发中心建设项目总投资额4785.75万元，拟投入募集资金4785.75万元，尚未投入[4] - 补充流动资金原计划投入6000.00万元，已投入6002.04万元[4] 新项目情况 - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目总投资11578.02万元，拟使用超募资金11578.02万元，将新增年产2534.60万片产能[8][10] - 天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟用自有资金投入3822.11万元[47] - 拟使用超募资金7264.98万元，拟使用自有资金3822.11万元[24] - 项目总投资11087.09万元，建设期为2年[22] 市场数据 - 2024年中国汽车产销分别为3128.20万辆和3143.60万辆，同比增长3.70%和4.50%，新能源汽车销量增速39.70%，突破1158.20万辆[13][19] - 2022年全球车载显示面板出货量1.76亿片（同比增7%），单车搭载率2.2片，国内市场规模2025年预计以20%复合增长率突破1505亿元[14][28] - 2026年9英寸及以上中控屏占比将达41%，15英寸及以上产量预计增长2倍[15] 研发情况 - 2024年研发投入6990.15万元，同比增长25.92%，占营收4.73%[18] 未来规划与风险应对 - 公司构建科学化库存管控体系，计划优化仓储布局并引入智能设备[33] - 新建项目投产后可能面临新增产能无法消化的销售风险，公司将采取三方面措施应对[37] - 公司从研发与生产双维度应对新建项目产品质量管控风险[38] - 公司采取多维措施保障研发队伍稳定性，防止核心技术人员流失[41] 决策相关 - 2025年6月11日第三届董事会第十七次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[47] - 2025年6月11日第三届监事会第十六次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[49] - 保荐机构认为本次使用剩余超募资金投资新项目已履行必要程序，符合相关规定要求，有利于提高资金使用效率，对该项目无异议[50][51]

公司基本信息 - 公司于2022年11月1日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币197,572,840元[7] - 公司股份总数为197,572,840股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 王嗣纬认购股份数为1501.00万股，持股比例为30.02%[13] - 范筱芸认购股份数为930.50万股，持股比例为18.61%[13] - 王嗣缜认购股份数为634.50万股，持股比例为12.69%[13] 股份限制与收益规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形，公司应2个月内召开临时股东大会[40] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日通知[88] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[90] 高管与监事任期 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[95] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[100] 财报与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[109] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 满足条件时公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[114] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[147] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[149] - 关联关系涉及公司特定人员与其控制企业及可能致利益转移的关系[149]

股本数据 - 2024年12月31日总股本141,876,000股，剔除回购后为139,242,100股[1] - 转增后股本总额增加至197,572,840股[1] 利润分配 - 以139,242,100股为基数，每10股派现金股利4元，合计55,696,840元[1] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增55,696,840股[1] 章程修改 - 《公司章程》注册资本修改为197,572,840元[4] - 《公司章程》股份总数修改为197,572,840股[4] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[5] - 公司提请授权董事会办理工商变更登记等事项[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30现场召开[1][2] - 股权登记日为6月20日[5] - 会议审议投资建设新项目等议案[8] 投票信息 - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票分时段进行[22] - 网络投票代码351379，简称为天山投票[22] 股东登记信息 - 股东登记时间为6月20日9:00 - 17:00[13] - 登记表含股东多项信息，需正楷填写[28] - 信函、邮件以登记时间内公司收到为准[28]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议通知于2025年6月9日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月11日在深圳分公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席劳萍主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 信息披露 - 相关具体内容详见同日巨潮资讯网公告[5]