证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-031 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 141,876,000 股剔除已回购股份 2,633,900 股后 139,242,100 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 4 元（含税），拟合计派发现金股利 55,696,840 元（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。本次转增后公司股本总额增 加至 197,572,840 股，剩余未分配利润结转以后年度。 一、审议程序 广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 8次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年12月31日 | | （3）培训的主要内容 | 加强上市公司监管、股东减持规 | | | 定、自律监管措施等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司拟使用部分闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 72,230.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 21 日对公司上述募集资金 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕13-22 号 二、管理层的责任 天山电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对天山电子公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 广西天山电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西天山电子股份有限公司（以下简称天山电子公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

目 录 本鉴证报告仅供天山电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天山电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天山电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕13-24 号 广西天山电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广西天山电子股份有限公司（以下简称天山电子公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 广西天山电子股份有限公司 审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants H 175 目 量 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部 控制评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任天山电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了天山电子内部控制制度，与天山电子董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了天山电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其 他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对天山电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,534 万股，发行价格为人民币 31.51 元/股，募集资金总额为人民币 79,846.34 万元，扣除与发行有关的费用人民币 7,616.00 万元后 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-041 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"） 董事会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司 以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易管理制度》框架下 以自有资金开展任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000 万美元（或等 值其他币种）的金融衍生品交易业务，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕13-23 号 广西天山电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西天山电子股份有限公司（以下简称天山电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天山电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈祖珍 中国·杭州 中国注册会计师：唐李一华 二〇二五年四月二十一日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有 ...