会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月15日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司董事会同意于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会审议相关事项[97][98] 可转债发行 - 发行可转换为A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市[6][7] - 发行规模不超过69,702.30万元，发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超过50%[8][9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[10][11][12][13] - 按年单利计息和付息，到期一次还本[16][21] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22][23] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[24][28] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[29] - 转股股数计算公式为Q＝V/P，以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[32][33] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[35][36] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时可回售，每年回售条件首次满足后可行使一次回售权[40] - 附加回售条件为募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定为改变募集资金用途时，持有人享有一次回售权利[42] - 转股后增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[45] - 发行方式由股东会授权董事会与保荐机构确定，发行对象为特定投资者[47][49] - 向现有股东优先配售，具体比例授权董事会确定，剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由主承销商包销[51] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过69,702.30万元[61] - 募集资金净额拟用于光电触显一体化模组建设项目（二期）54,581.30万元、天山电子信息化建设项目5,121.00万元、补充流动资金10,000.00万元[62] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[58] - 发行方案的有效期为十二个月[71] - 本次发行的可转换公司债券将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[67] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[69] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[65] - 公司编制多项与发行可转换公司债券相关的报告和预案，均需提交2026年第一次临时股东会审议[73][75][78][81] - 公司制订《可转换公司债券持有人会议规则》[84] - 公司审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[88][89][90] - 公司拟提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除部分事项授权有效期至相关事项办理完毕，其余自股东会审议通过之日起12个月内有效[91][92][93][94][95][96] - 备查文件包括《第三届董事会第二十一次会议决议》等5份文件[99]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为17,343户 [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为17020户 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为17995户 [2]

公司人事变动 - 公司非独立董事戴建博因内部治理结构调整辞去董事及董事会审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会 选举黄碧莹女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年11月13日召开 补选黄碧莹女士担任第三届董事会审计委员会委员 [2]

公司财务运作 - 公司于2025年11月13日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 董事会审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2] - 该资金运作针对募集资金投资项目"研发中心建设项目" [2] 资金使用安排 - 在"研发中心建设项目"实施期间使用自有资金支付部分款项 [2] - 后续将以募集资金进行等额置换 [2] - 等额置换的资金视同募集资金投资项目使用资金 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月13日召开第三届第二十次董事会会议，审议了关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案 [1] - 董事会会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于新型电子元器件及设备制造业务 [1] - 截至发稿时，公司市值为59亿元 [1]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年11月13日召开，5位董事全部出席[2] 人事变动 - 补选职工代表董事黄碧莹为第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会届满[3][4] 资金使用 - 董事会同意用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[6] 表决结果 - 补选审计委员会委员表决5票同意，0票反对，0票弃权[5] - 使用自有资金支付募投项目款项并置换表决5票同意，0票反对，0票弃权[8]

公司治理 - 2025年10月28日和11月13日审议通过增加注册资本等议案[2] - 非独立董事戴建博近日辞职，原定任期至2026年5月23日[3] - 2025年11月13日职工代表大会选举黄碧莹为职工董事[5] 股权信息 - 戴建博直接持股8,878,800股，比例4.48%[4] - 截至披露日黄碧莹未持股[11]

募资情况 - 公司公开发行2534.00万股A股，发行价31.51元/股，募资79846.34万元，净额72230.34万元[2] 项目投入 - 光电触显一体化模组建设项目已超投7.62万元[6] - 超募资金永久补充流动资金项目已投24000.00万元[8] - 光电触显一体化模组建设项目已投17769.57万元[9] - 单色液晶显示模组扩产项目已投2269.36万元，未投439.23万元[9] - 研发中心建设项目已投12.00万元，未投4773.75万元[9] - 补充流动资金项目已投6002.04万元[9] 资金使用 - 2022年和2025年分别用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[10][11] - 约18843.00万元剩余超募资金用于新项目，天山电子檀圩园区综合能力提升项目拟用自有资金投入3822.11万元[12] 资金置换 - 公司拟用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[2][15] 决策审批 - 第三届董事会第二十次会议于2025年11月13日审议通过相关议案[17] - 董事会审计委员会于2025年11月13日召开会议审议通过该议案[19] - 保荐机构认为事项履行必要程序，无异议[20]