公司财务业绩 - 2025年前三季度营业总收入达13.38亿元，同比增长26.48% [1] - 2025年前三季度归母净利润1.13亿元，同比增长7.75% [1] - 2025年第三季度单季营收4.83亿元，同比增长21.21% [1] - 前三季度累计扣非净利润达1.03亿元，同比增长15.00% [1] - 截至9月末总资产规模为21.59亿元，较上年末增长7.04% [1] 业务与战略 - 公司专注触显一体领域定制化液晶显示屏/模组、触控模组、复杂模组的开发、制造和销售 [1] - 未来将重点突破车载显示、智能家居、工业物联等新兴场景 [2] - 以"定制化研发+全球化交付"双引擎驱动，构建涵盖智能家居、车载电子、工业控制及自动化的产品矩阵 [2] - 通过设立产业基金，前瞻性布局ASIC+企业级存储模组(SSD+PCM)市场 [2] - 携手新存科技和天链芯布局新型三维存储材料的主控芯片与内存模块在AI算力等领域的应用 [2] 股东回报 - 公司披露《未来三年(2025—2027年)股东回报规划》，在满足现金分红条件且保障正常经营的前提下实施分红 [2] - 可根据盈利情况实施中期分红，平衡企业长远发展与股东短期回报 [2]

公司动态 - 天山电子于2025年10月28日召开第三届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司2025年第三季度报告的议案》等文件 [1] 行业与市场 - A股市场突破4000点 [1] - 科技主线重塑市场格局 [1]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人是公司关联人[7,8] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项[12,13] 关联交易决策权限 - 董事长或总裁可决定与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易[19] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经全体独立董事过半数同意后董事会审议并披露[21] - 与关联人交易（提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会审议后提交股东会审议并披露评估或审计报告[21] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格，无则按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[15] - 关联交易定价方法包括市场价、成本加成价、协议价[16,17] 关联关系类型 - 关联关系包括股权、人事、管理及商业利益关系等[10] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，且需经非关联董事相应比例通过并提交股东会审议[22] - 公司为控股股东等关联方担保，关联方应提供反担保[16] 关联交易程序 - 公司与关联人日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序[18] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[27] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[28] - 公司连续十二个月内与同一关联人或同一交易标的相关交易累计计算[30] - 公司审议关联交易应了解标的状况、交易对方情况等[34] - 公司与关联方交易应签书面协议[31] 关联人名单管理 - 公司持股5%以上股东等应及时报送关联人名单，变更时及时更新[32] 审计与评估 - 部分关联交易可免于审计或评估，未达标准但交易所认为必要的应披露审计或评估报告[22] 文件保管与制度生效 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保存不少于10年[36] - 本制度由公司董事会制定，经股东会审议通过后生效[39]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[6] 募投项目论证 - 超最近募投计划期限且投入未达50%，公司重新论证项目[11] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[13] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，经股东会审议[13] 资金置换与补充 - 公司6个月内以募集资金置换自筹资金[13] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] 超募资金使用 - 超募用于在建及新项目、回购注销，明确计划并投入[15] 投资计划调整 - 募投实际与预计差异超30%，公司调整计划并披露[24] 项目进展核查 - 董事会半年核查募投进展，出具报告并披露[23] 资金使用监督 - 会计设台账，审计督导内审半年检查一次[24] - 有募集资金使用，聘请会计师审核并披露[25] 保荐机构检查 - 保荐或顾问半年现场检查，年末出具核查报告[25] 资金用途变更 - 改变用途需董事会决议、保荐意见并股东会审议[19] 实施主体变更 - 实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，董事会决议[20] 违规责任 - 违规使用募集资金追究相关人员责任并处分[28] 制度执行 - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释修订[30]

广西天山电子股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\!\nleftarrow\!\Pi$$ 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司；公司于 2016 年 11月15日取得钦州市工商局核发的统一社会信用代码为91450721775999876N的《营 业执照》。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 7 月 8 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,534 万股，于 2022 年 11 月 1 日 ...

会议通知与举行 - 公司应提前三天通知独立董事并提供资料，经一致同意不受此限[3] - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席方可举行[4] 独立董事履职与处理 - 连续两次未亲自或委托出席董事会，应解除职务[5] - 行使部分职权需经专门会议过半数同意[8] 事项审议与保密 - 特定事项经专门会议过半数同意后提交董事会审议[6] - 出席会议独立董事有保密义务[9] 其他 - 专门会议记录保存至少十年[8] - 公司保障独立董事履职并承担费用[9] - 述职报告应含专门会议工作情况[10] - 制度经董事会审议通过生效和修改[12]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家上市公司兼任[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 人员中至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任[7] - 有违法违规记录不得被提名[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 投资者保护机构可代为行使提名权[11] - 连任时间不得超过六年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[13] - 因特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，60日内完成补选[13] - 每年现场工作时间不少于15个工作日[19] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 审计委员会要求 - 独立董事应过半数，会计专业独立董事担任召集人[23] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[26] - 董事会秘书协助履职并通报运营情况[26] - 保证独立董事同等知情权[26] - 提供资料保存至少十年[27] - 有关人员配合行使职权[27] - 聘请中介机构等费用公司承担[27] - 给予与职责相适应津贴[27] - 津贴标准董事会制订，股东会审议通过并年报披露[27] 制度相关 - 制度由董事会制定，股东会审议通过后生效[29] - 制度由董事会负责解释[29]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 人员补选与小组设置 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[5][6] - 战略研讨小组由总经理任组长，设副组长1 - 2名[6] 会议规则与流程 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 研讨小组负责前期准备，结果提交董事会[11][12] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[18][19] - 解释权归属公司董事会[18][19]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员经委员选举，报董事会批准[4] 运作规则 - 会议每年至少开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 独立董事比例不符，六十日内补选[5] - 选举前一至两月向董事会提建议材料[11] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17][18]

市值管理 - 目的是引导公司市场与内在价值趋同，提升投资价值和回报能力[4] - 应遵循系统性、科学性等原则[5][6][8][9][10] - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[12] - 工作包括评估、制定计划等环节[13][14][15][16] 提升公司价值策略 - 资本运作通过并购重组等提升价值[20][22][23] - 权益管理通过股权激励等方式进行[25][26][28] 管理规范 - 信息披露要及时、公平，完善制度[30][31] - 日常做好投资者关系管理[33] - 不得从事操控信息披露等违规行为[39] 其他策略 - 聚焦主业，提升经营效率和盈利能力[18] - 董事会建立长效激励机制[12] - 通过多渠道加强与投资者互动[34] - 拓展维护媒体，加强与财经媒体合作[35] - 与政府等部门及相关方保持良好关系[36] - 建立舆情监测与危机预警机制[37] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过后实施[43]