北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北 京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中两名委员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本 工作细则规定的不得任职之情 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，以及 《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方,与《创业板股票上市规则》规定的关联方具 有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。 第六条 公司应规范并尽可能减 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规 范性文件，结合《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产对外进行各种形式投资的活动。设立或者增资全资子公司除外。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，有利于扩大公司经营规模，有利于 积累资金； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的整 体经济利益； （四）必须注重投资风 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-083 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理 工商变更登记的的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2332 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）1,925,816 股。本次发行新增股份已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，新增股份上市日为 2023 年 11 月 10 日。鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成， 公司总股本由 68,000,000 股增加至 69,925,816 股，注册资本将由人民币 6, ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-081 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司""挖金客"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》，同意 公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金 46.52 万元。具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号），公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 元，扣除与本次向特定对象发行股票相 关的发行费用 5,521,823.09 元（不含税），募集资金净额为 72,878,146.27 元。 ...

第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司 章程》《公司信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，制定本制度，本制 度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司（包括公司 直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司及） 公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完 整和及时报送，公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，公司监事会是对 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-082 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行 现金管理。具体内容公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，发行价格为每股人民币 34.78 元， 募集资金总额为人民币 591,260,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-086 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决 定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）14：30 召开 2023 年第三次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30 开始 2、网络投票： （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 北京挖金客信息科技股份有限公司 第六条 在本公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十 六个月内不得被提名为本公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独 立董事，其任职时间连续计算。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要求的人 数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《上市公司独立董事管 1 理办法》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第一条 为了促进北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...