证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-025 天键电声股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任徐立先生为公司副总经理的议案》 根据公司总体规划和实际情况，并经公司总经理提名，公司聘任徐立先生担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 （二）审议通过《关于聘任刘光懿先生为公司副总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-026 天键电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）总体规划和实际情况，公 司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，同意聘任徐立先生、刘光 懿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 截至本公告披露日，徐立先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管 理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.17%， 其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及公司员工激励平台之《股权激 励协议》中的限售期约定进行管理。刘光懿先生未持有公司股票。 徐立先生、刘光懿先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资 格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况， 未曾受到中国证监会和证 ...

华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301383，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号，办公地址相同，邮政编码为342300[8] - 公司的法定代表人为冯砚儒，联系人为唐南志和陈小清，联系电话为0797-6381999，传真为0797-6213336，电子信箱为ir@minamiacoustics.com[8] 公司财务表现 - 本报告期营业收入为724,346,589.50元，同比增长47.00%；归属于上市公司股东的净利润为53,876,594.89元，同比增长99.14%[10] - 公司的总资产为2,401,402,009.40元，归属于上市公司股东的净资产为1,780,885,272.47元[10] - 公司的基本每股收益为0.62元，稀释每股收益为0.62元，加权平均净资产收益率为10.13%[10] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为4,409,299.32元，同比下降68.38%[10] - 公司报告期末总资产较上年度末增长117.80%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长253.88%[10] 公司产品和专利 - 公司拥有38项发明专利、455项实用新型和外观设计专利，共计493项专利，软件著作权98项，技术储备雄厚[18] - 公司致力于耳机等智能可穿戴产品和健康声学的研发生产，新产品包括助听器、听力辅助设备、定制耳机等，有望成为新的利润增长点[14] - 公司在健康声学领域布局，推出专业验配级助听器、TWS形态辅听器、个性化定制HIFI耳机等产品，未来将推出更多智能化的OTC医疗器械产品[17] 公司风险提示 - 公司在报告期内面临市场竞争加剧的风险，需要有效应对行业竞争，保持研发设计、客户资源、产品质量、规模化生产等方面的优势[60] - 公司外销收入以美元计价为主，人民币汇率波动可能影响海外市场竞争力和销售情况，公司将科学合理地开展外汇套期保值等业务来防范和应对汇率波动风险[62] - 公司需注意客户集中风险，特别是前五大客户集中度较高，若与主要客户的合作关系发生不利变化，可能对公司的盈利能力与业务发展产生不利影响，公司应不断提高产品质量和服务水平，拓宽客户群体，优化客户结构[63] 公司股权及财务情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,906万股，并于2023年6月9日在深圳证券交易所上市交易[99] - 公司股东中，冯砚儒直接持有天键控股54.80%的股权，并担任天键控股的执行董事兼总经理[104] - 公司2023年半年度营业总收入为724,346,589.50元，较去年同期增长47.1%[119] - 公司2023年半年度净利润为54,397,568.20元，较去年同期增长98.4%[120] - 公司2023年半年度每股基本收益为0.62元，较去年同期增长100%[121] - 公司2023年半年度综合收益总额为55,076,741.37元，较去年同期增长100.6%[121]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-020 天键电声股份有限公司 经审议，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-024 天键电声股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年上半年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，公司对 2023 年 6 月 30 日末应收款项、存货、其他权益工具投 资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 2 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-022 天键电声股份有限公司 关于公司总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理的情况 1、陈伟忠先生辞去公司总经理职务 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长、总经理陈伟忠先生的书面辞职报告，陈伟忠先生因工个人原因申请辞去公司 总经理职务。陈伟忠先生作为总经理的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第 二届董事会届满之日。公司董事会对陈伟忠先生在担任公司总经理期间为公司发 展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈伟忠先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。陈伟忠先生辞去公司总经理职务不会对公司正常经营管理产生 影响。截至本公告披露日，陈伟忠先生直接持有公司股票 1,775.50 万股，占公司 总股本的 15.27%，间接持有 856.70 万股，占公司总股本的 7.37%。陈伟忠先生 在辞任公司总经理后仍担任公司副董事长，其所持公司股份将继续严格按照《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-021 天键电声股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-023 天键电声股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"、"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目"达到预定可使用状态的日期由 原计划的 2023 年 2 月延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对本事项发表 了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了无异议 的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46. ...

天键电声股份有限公司 四、关于聘任公司总经理的独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合 相关法律、法规的要求，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。2023 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 三、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前年度发 生延续到报告期的对外担保事项。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 ...