市场扩张和并购 - 公司拟投不超30000万元或等值外币建泰国生产基地[1] - 香港天键拟对泰国天键增资1960万泰铢或等值外币[2] 数据相关 - 增资后泰国天键注册资本由500万泰铢增至2500万泰铢[2] - 增资前香港天键认缴490万泰铢占比98%，增资后认缴2450万泰铢占比98%[5] 其他新策略 - 2025年3月24日董事会和独立董事会议通过增资议案[11][12] - 保荐机构对增资并实缴部分出资暨关联交易无异议[14]

公司决策 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年3月24日召开[2] - 《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》4票同意，3票回避表决[4] - 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》7票同意[6] 市场扩张和并购 - 全资子公司香港天键对泰国天键增资约420.15万元[3] - 公司拟在深圳设全资子公司，注册资本1000万元[5]

市场扩张和并购 - 公司拟在深圳设全资子公司，注册资本1000万元[1][2] - 公司认缴子公司100%出资额，以自有资金出资[1][4] 其他新策略 - 子公司经营范围含人工智能硬件销售等业务[3] - 设立目的是拓展声光电及人工智能产品业务[5] 会议信息 - 2025年3月24日董事会二十次会议通过相关议案[1][9]

市场扩张和并购 - 公司拟向泰国天键投资不超30000万元或等值外币建生产基地[5] - 香港天键拟对泰国天键增资1960万泰铢或等值外币，约420.15万元[7] 股权变动 - 增资后泰国天键注册资本由500万泰铢增至2500万泰铢，约535.90万元[7] - 陈伟忠将1%股权转让给冯砚儒，增资后香港天键占比98%，冯砚儒占比2%[9] 关联交易 - 2025年初至公告日，除设泰国天键外无其他关联交易[15]

会议情况 - 公司于2025年2月21日召开第二届董事会第十九次会议[2] - 公司于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 公司审议通过变更经营范围等议案并完成工商变更登记[2][3] - 换发后营业执照注册资本为壹亿陆仟贰佰捌拾柒万元整[3] 其他信息 - 公司成立日期为2015年04月01日[3] - 公司住所为江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号[3] - 公告发布日期为2025年3月18日[6]

减持计划 - 赣州敬业自2025年1月17日起15个交易日后三个月内拟减持不超162.884万股，占比1.00%[1] 权益变动 - 2025年2月18日至3月11日累计权益变动122.19万股，触及1%整数倍[2] - 本次减持流通股A 122.19万股，减持比例0.75%[3] - 变动前持股1400万股，占比8.60%；变动后持股1277.81万股，占比7.85%[3] 其他情况 - 减持方式为集中交易，与减持计划一致，无违规[3][4] - 不存在不得行使表决权的股份[4]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人156名，代表股份93,747,723股，占比57.5598%[10] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份91,026,800股，占比55.8892%[11] - 参加网络投票股东151名，代表股份2,720,923股，占比1.6706%[12] - 参加会议中小投资者151名，代表股份346,623股，占比0.2128%[14] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项议案》，同意93,712,023股，占比99.9619%[18] - 《关于部分募投项目结项议案》，中小投资者同意310,923股，占比89.7006%[18] - 《关于变更公司经营范围议案》，同意93,712,123股，占比99.9620%[18] 会议相关安排 - 会议于2025年3月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 经公司第二届董事会第十九次会议决议同意召开[5] - 董事会提前15日公告通知全体股东[6]

会议信息 - 现场会议于2025年3月10日14:30召开，网络投票时间为同日[3] 投票情况 - 156人投票，代表93,747,723股，占比57.5598％[7] - 5人现场投票，代表91,026,800股，占比55.8892％[7] - 151人网络投票，代表2,720,923股，占比1.6706％[7] - 151名中小股东投票，代表346,623股，占比0.2128％[8] 议案表决 - 募投项目议案同意93,712,023股，占比99.9619％[9] - 募投项目中小股东同意310,923股，占比89.7006％[9] - 变更议案同意93,712,123股，占比99.9620％[11] - 变更议案为特别决议，已获2/3以上通过[12] 会议合规 - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[13]

公司基本信息 - 公司于2023年4月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股2906万股，6月9日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币16287万元[9] - 公司发起人包括冯砚儒、陈伟忠等，总股本合计8500万股[19] - 公司股份总数为16287万股，均为普通股，每股面值1元[19] 股东信息 - 冯砚儒认购股份2904.40万股，占比34.1694%[19] - 陈伟忠认购股份1775.50万股，占比20.8882%[19] - 苏壮东认购股份450.50万股，占比5.3000%[19] - 殷华金认购股份169.60万股，占比1.9953%[19] - 天键（广州）投资控股有限公司认购股份2200.00万股，占比25.8824%[19] - 赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份1000.00万股，占比11.7647%[19] 股份相关规定 - 持有公司5%以上股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 董事等人员离职后半年内不得转让所持公司股份[28] 股东权益与决策 - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出议案由股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[106] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[106] - 董事会定期会议每年至少召开两次，召开定期会议需提前十日通知，临时会议提前一日通知[114] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[148] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[149] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[157] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[162] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[171] - 公司章程修改需经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[182] - 章程由公司董事会负责解释[196] - 章程自股东大会审议通过之日起生效实施[196] - 天键电声法定代表人冯砚儒[197] - 章程日期为2025年3月10日[197]

业绩相关 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募集资金总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[6] 项目进展 - “天键电声研发中心升级建设项目”原计划2025年2月28日达预定可使用状态，变更后为2026年2月28日[7] - 截至2025年2月14日，“天键电声研发中心升级建设项目”累计投入约2695.37万元，投资进度42.98%[8] - “赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”总投资41039.93万元，拟投入募集资金40935.10万元[5] - “天键电声研发中心升级建设项目”总投资7312.54万元，拟投入募集资金6271.52万元[6] - “补充流动资金项目”总投资12793.38万元，拟投入募集资金12793.38万元[6] 项目变更 - 2024年4月19日，公司同意将“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体变更为赣州欧翔[6] 未来展望 - 公司将打造新技术孵化平台，研究先进电声技术并改进现有产品[10] - 公司将追求差异化发展，专注细分领域研发布局[16] - 公司持续对新技术、新产品研发投入，未来将调节投入力度并采取措施提升研发实力[17] 项目延期说明 - 本次部分募投项目延期不产生直接经济效益，对预计收益无重大影响[18] - 公司认为募投项目仍具备投资必要性和可行性，将调整实施期限后继续实施[19] - 本次部分募投项目延期未改变投资项目关键要素，不损害公司及股东利益，不影响正常经营[20] 会议审议 - 公司于2025年2月21日召开第二届董事会第十九次会议审议通过部分募投项目延期议案[21] - 公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十七次会议，同意将“天键电声研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年2月28日[22] 保荐意见 - 保荐机构对天键股份部分募投项目延期事项无异议[25]