交易概述 - 天键股份全资子公司香港天键拟收购Teh How Chee先生持有的境外控股子公司马来西亚天键20%的少数股权 [1] - 股权转让价格为3,441,139.00马来西亚令吉或等值美元，折合人民币约5,574,319.64元 [1] - 交易完成后，公司通过直接及间接方式持有马来西亚天键的股权将从80%增加至100% [1] 交易背景与目的 - 本次收购旨在整合公司内部资源，优化业务结构与治理结构，提高整体经营决策效率 [1] - 交易不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] 交易进展 - 公司董事会于2025年2月21日审议通过相关议案 [1] - 交易相关方于2025年3月12日签署了《股权转让合同》 [1] - 马来西亚天键已于近日在当地完成股权收购的工商变更登记手续 [1]

暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股 东股权的议案》，公司持有境外控股子公司 MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称"马来西亚天键"）80%的股权。为整合公司内部资源， 实现公司业务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营决策效率。公司全资子 公司天键电声有限公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称"香 港天键"）拟以自有资金收购 Teh How Chee 先生（以下简称"出让方"）持有 的马来西亚天键 20%股权，股权转让价格合计为 3,441,139.00 马来西亚令吉或等 值美元（折合人民币 5,574,319.64 元）。本次股权收购完成后，香港天键将持有 马来西亚天键 20%的股权，公司通过直接持股及通过香港天键合计持有马来西亚 天键的股权将从 80%增加至 100%，本次交 ...

公司股权激励计划执行情况 - 天键股份于2月4日公告完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记 [2] - 本次授予的限制性股票数量为9.00万股，占公司当前总股本16,327.32万股的0.06% [2] - 授予价格为每股18.00元，股票来源为定向发行A股普通股 [2] - 本次激励对象共计7人，授予的股票预计将于2026年2月9日上市流通 [2]

公司股权激励计划完成授予 - 天键股份于2月4日公告，完成了2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记 [1] - 本次授予登记的限制性股票数量为9万股，占公司当前总股本1.63亿股的0.06% [1] - 授予价格为每股18元，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [1] 激励计划具体细节 - 本次激励计划的授予日为2026年1月26日，上市日期定为2026年2月9日 [1] - 激励对象总人数为7人，包括公司董事、财务总监、副总经理以及中层管理人员与核心技术（业务）骨干 [1][2] - 授予权益总量为9万股，占目前总股本的比例为0.06% [2] 激励对象及分配情况 - 董事、财务总监梁婷获授1万股，占授予权益总量的0.35%，占目前总股本的0.01% [2] - 副总经理张庆勋获授3万股，占比1.04%，占目前总股本的0.02% [2] - 副总经理关彬获授1万股，占比0.35%，占目前总股本的0.01% [2] - 4名中层管理人员及核心技术（业务）骨干共获授4万股，占比1.38%，占目前总股本的0.02% [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，天键股份实现营业收入14.92亿元 [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为亏损944万元 [2]

天键电声股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成公告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-009 （一）2025 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通 过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （二）2025 年 12 月 27 日至 2026 年 1 月 5 日，公司对授予激励对象的名单 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 第一类限制性股票上市日：2026 年 2 月 9 日； ● 第一类限制性股票登记完成数量：9.00 万股，占目前公司股本总额 16,327.32 万股的 0.06%； ● 第一类限制性股票授予价格：18.00 元/股； ● 第一类限制性股票授予登记人数：7 人； ● 第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股 ...

（记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，天键股份1月27日晚间发布公告称，公司第三届第二次董事会会议于2026年1月26日在公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等 文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 每日经济新闻 ...

2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 职务 | 获授第一类限制性 股票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁婷 | 董事、财务总监 | 1.00 | 0.35% | 0.01% | | 张庆勋 | 副总经理 | 3.00 | 1.04% | 0.02% | | 关彬 | 副总经理 | 1.00 | 0.35% | 0.01% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （共 人） 4 | 4.00 | 1.38% | 0.02% | | | 合计（7 人） | 9.00 | 3.12% | 0.06% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%； 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工； 3、上表中数值若出现总数 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-007 天键电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2026 年 1 月 26 日 ●限制性股票授予价格：18.00 元/股 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 9.00 万股，第二类限制性股票 222.10 万股 ●限制性股票授予人数：第一类限制性股票的首次授予激励对象人数 7 人， 第二类限制性股票首次授予激励对象人数 127 人 根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的规定，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键 股份"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性 股票权益授予条件已经成就，根据 2026 年第一次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2026 年 1 月 12 日公司召开 2026 年 ...

天键电声股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 第三届董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首 次授予日激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委员 会对公司《天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）首次授予激励对象名单 进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-008 天键电声股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 1 月 26 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟 女士、独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士以通讯方式参加会议并表决。 公司高级管理人员列席了本次董事会。 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东 会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 1 月 26 日为 首次授予日，以 18.00 元/股向符合条件的 127 名激励对象首次授予 231.10 万股 限制性股票，其中 ...