公司发展规划 - 公司将原有子公司、事业部重新组织及职能划分，构建三个业务组团（BG）推动业务增长与创新 [1] - BG1 聚焦成熟大客户维护与合作，确保核心销售与利润目标实现 [1] - BG2 承担新开拓大客户职能，肩负声学单元研发创新任务 [1] - BG3 以新型可穿戴产品为核心，覆盖新兴创新品牌市场，探索健康医疗自有品牌营销体系，布局 AI 眼镜、机器人等高潜力领域 [1][2] AI 眼镜业务 - AI 眼镜潜在市场规模大，在多领域有广泛应用场景，有望成为新型智能设备 [2] - 公司在多模态交互、生态协同等方面加大研究，组建中央实验室，完善测试能力和装备，提升生产制造自动化水平 [2] - 公司采用 ODM 模式开展 AI 眼镜业务，宣发由品牌方主导，受保密协议限制暂不便透露宣发计划，预计下半年产品上市 [2] 业绩应对策略 - 国际环境不确定致公司短期内业绩波动，公司在现有产品领域与客户协商，开拓欧盟、东南亚等市场 [2] - 公司加大以国内市场为导向的产品线投入，如智能眼镜等新型可穿戴产品 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动内容 - 活动将在线沟通公司2024年度业绩等问题[2]

人事变动 - 张继昌辞任总经理，担任副总经理[3] - 徐立、张弢辞任副总经理，仍在公司任职[4][5] - 2025年5月8日聘任冯砚儒为总经理，张继昌、关彬为副总经理[6][7] 持股情况 - 冯砚儒直接和间接合计持股占总股本37.01%[14] - 张继昌间接持股149.80万股，占总股本0.92%[3][16] - 徐立间接持股22.40万股，占总股本0.14%[4] - 张弢间接持股33.60万股，占总股本0.21%[5] - 关彬通过股权激励计划持股20,000股[18]

激励计划 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售/归属期激励对象名单[3] - 激励对象主体资格合法有效，解除限售/归属条件已成就[3] - 监事会同意为符合条件对象办理解除限售/归属事宜[4] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[4] - 核查意见日期为2025年5月8日[5]

激励计划时间线 - 2023年11月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2023年11月10 - 19日，对授予激励对象名单及职位进行公示[4] - 2023年11月27日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月4日，董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[5] - 2024年10月25日，董事会和监事会审议通过调整、回购注销及授予预留限制性股票议案[6] - 2025年5月8日，董事会和监事会审议通过作废部分股票及解除限售条件成就议案[2][7] 业绩考核 - 2024 - 2026年第一类限制性股票各年度业绩考核目标分别为营业收入不低于19亿、22亿、25亿元[10] - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，已达考核指标[10] 激励计划调整 - 授予的权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股[12] - 首次授予权益由87.20万股调整为122.08万股[12] - 预留限制性股票权益由32.00万股调整为44.80万股[12] - 第一类限制性股票回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股[12] 股票解除限售 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日，可申请解除限售比例为40%[8] - 本次可解除限售激励对象为4人，可解除限售第一类限制性股票数量为3.36万股，占总股本0.02%[14] 股票回购与授予 - 对1名离职激励对象已获授予但尚未解除限售的1.40万股第一类限制性股票进行回购注销[13] - 向2名激励对象授予权益合计25.00万股，其中第一类5.00万股，第二类20.00万股[13] - 剩余未授予第一类9.00万股，第二类10.80万股作废失效[13]

激励计划会议 - 2023年11月9日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议激励计划议案[5][6] - 2023年11月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过激励计划议案并披露自查报告[7] - 2024年1月4日召开第二届董事会第十二次会议等，审议调整激励计划等议案[8] - 2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议等，审议激励计划相关议案[8] - 2025年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议等，审议作废部分股票等议案[9] 激励计划时间 - 本次激励计划第二类限制性股票首次授予日为2024年1月5日[11] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[11] - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日[15] 业绩总结 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达激励计划2024年考核指标[13][17] 激励对象情况 - 首次授予第二类限制性股票激励对象中，3名离职，1名评价“不合格（D）”，42名评价“良好（B）”及以上[13] - 首次授予第一类限制性股票激励对象中，4名个人层面评价“良好（B）”及以上[17] 考核目标 - 激励计划首次授予的第二类和第一类限制性股票2025年营业收入目标不低于22亿元，2026年不低于25亿元[13][17] 股票作废 - 3名离职激励对象已获授但未归属的7.00万股第二类限制性股票将作废[18] - 1名激励对象因2024年度个人绩效考核归属比例未达100%，0.672万股第二类限制性股票将作废[20] - 公司合计将7.672万股第二类限制性股票作废处理[20]

股东情况 - 现场和网络投票股东99人，代表股份117,575,420股，占比72.1897％[8] - 中小股东93人，代表股份204,120股，占比0.1253％[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意率99.9586％[10] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意率99.9586％[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意率99.9583％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率99.9724％[18] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意率99.7063％[20] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意率99.9714％[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意率99.8623％[25] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[28]

激励计划流程 - 2023年11月9日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年11月10 - 19日公示授予激励对象名单及职位[12] - 2023年11月22日监事会发表公示情况说明及核查意见[12] - 2023年11月27日股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[12] - 2024年1月4日会议审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[13] 股票处理 - 7.672万股第二类限制性股票作废处理[15] 解除限售与归属时间 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日[17] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[19] 业绩考核 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期业绩考核指标[17] - 激励计划首次授予第二类限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2025年营收目标不低于22亿元，2026年不低于25亿元[20] 激励对象情况 - 首次授予第一类限制性股票激励对象中4名个人层面评价标准为“良好（B）”及以上[17] - 首次授予第二类限制性股票激励对象中，3人离职，1人评价“不合格”，42人评价“良好”及以上[20] 可解除限售与归属数量 - 本次可解除限售的激励对象为4人，可解除限售第一类限制性股票数量为3.36万股，占总股本0.02%[21] - 本次可归属的激励对象为42人，可归属第二类限制性股票数量为40.32万股，占总股本0.25%[23] 股票价格 - 第二类限制性股票授予价格（调整后）为14.871元/股[23]

激励计划时间线 - 2023年11月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年11月10 - 19日对授予激励对象名单及职位进行公示[2] - 2023年11月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年1月4日董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[4] - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[4] - 2025年5月8日审议通过作废7.672万股第二类限制性股票等议案[1][5] 限制性股票作废情况 - 3名离职激励对象的7.00万股第二类限制性股票将作废处理[7] - 1名个人绩效考核未达100%的激励对象的0.672万股第二类限制性股票将作废处理[7] 合规认定 - 监事会认为作废部分第二类限制性股票程序合规，同意此次作废[9] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售/归属期条件已成就，相关事项合规[11][12]

会议与人事 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年5月8日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意聘任冯砚儒为总经理，任期至第二届董事会届满[12] - 董事会同意聘任张继昌、关彬为副总经理，任期至第二届董事会届满[15] 股票处理 - 因部分激励对象离职或绩效不达标，7.672万股第二类限制性股票作废[3] - 为42名激励对象办理40.32万股第二类限制性股票归属事宜[6] - 为4名激励对象办理3.36万股第一类限制性股票解除限售事宜[8] 制度制定 - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》[10]