募资情况 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募资134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 2023年6月2日，募集资金全部到账并专户管理[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[5] - 赣州欧翔项目已达预定可使用状态并结项，拟投40935.10万元，累计投入34543.82万元[6][7] 资金安排 - 公司拟将6597.42万元节余募资永久补充流动资金[10] - 相关议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[11][12] - 保荐机构对该事项无异议[13]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-011 天键电声股份有限公司 关于对外投资建设泰国生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足客户多方面需求，提升国际竞争力与海外服务能力，天键电声股份有 限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金，向控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国天键"）直接或通过 香港全资子公司天键电声有限公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED） 间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生 产基地，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项， 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 为确保基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办 理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投资登记备案、 相关合同及协议的签 ...

天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 天键电声股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-010 鉴于上述经营范围及注册资本的变更，按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中 的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下： 根据业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"人工智能硬件销售； 光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新 型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[7] - 赣州欧翔项目拟投入40935.10万元，累计投入34543.82万元[6] 项目收益与节余 - 赣州欧翔项目现金管理收益及利息净额206.14万元[9] - 赣州欧翔项目预计节余6597.42万元，占拟投入总额16.12%[9] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金6597.42万元永久补充流动资金[2][12] 审议情况 - 2025年2月21日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][14]

市场扩张和并购 - 香港天键拟557.431964万元收购马来西亚天键20%股权[2] - 收购后公司对马来西亚天键持股从80%增至100%[2] - 乙方20个工作日内现金支付股权转让款[11] 业绩总结 - 2024年马来西亚天键营收4550.666221万马币，净利润458.363604万马币[8] - 2024年末马来西亚天键资产5126.262417万马币，负债2415.172981万马币，净资产2711.089436万马币[8] 其他 - 本次交易不构成关联和重大重组，不涉人员等情况，不影响合并范围[2][3][15] - 收购用自有资金，不影响公司业绩和财务状况[16]

人员变动 - 原证券事务代表陈小清因内部调整不再担任该职务[2] - 公司聘任苏锦辉为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 苏锦辉1993年出生，本科，有法律职业资格证和董秘培训证明[4] - 2022年8月至今历任公司法务主管、副经理，未持股，无关联关系[4] 联系方式 - 证券事务代表电话0797 - 6381999，传真0797 - 6213336，邮箱IR@minamiacoustics.com[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募集资金总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[5][6] 募投项目情况 - “赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”总投资41039.93万元，拟投入募集资金40935.10万元，累计已投入34543.82万元[5] - “天键电声研发中心升级建设项目”总投资7312.54万元，拟投入募集资金6271.52万元，截至2024年12月31日累计已投入2606.03万元[5] - “补充流动资金项目”总投资12793.38万元，拟投入募集资金12793.38万元，累计已投入12793.38万元[5] 项目变更与延期 - “天键电声研发中心升级建设项目”原计划2025年2月28日达预定可使用状态，变更后为2026年2月28日[2][7] - 截至2025年2月14日，“天键电声研发中心升级建设项目”累计投入约2695.37万元，投资进度42.98%[7] - 公司将“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体变更为全资子公司赣州欧翔[5] 研发相关 - 公司研发工作分技术预研和产品研发两阶段，内部设研发中心，产品研发以自主研发为主[12] - 公司有系统研发体系、专业实验室和设备，研发团队由博士、硕士带领[14] - 公司在声学等领域开展基础技术自主研发，多项技术已成熟应用[14] 其他 - 公司将根据市场和客户需求调节研发投入力度[15] - 公司通过引进人才、激励政策等提升研发实力和核心竞争力[15] - 公司于2025年2月21日召开会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[18] - 监事会同意“天键电声研发中心升级建设项目”预定可使用状态时间延期至2026年2月28日[19] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[20]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月10日召开[1] - 现场会议时间为3月10日14：30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月3日[4] 会议地点与登记 - 会议地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室[5] - 现场登记时间为3月6日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在3楼董秘办公室[12][13] 议案与投票 - 议案1对中小投资者单独计票，议案2为特别决议事项[8] - 网络投票代码为351383，投票简称为天键投票[21]

会议决策 - 第二届监事会第十七次会议于2025年2月21日召开[2] - 审议通过部分募投项目结项及补充流动资金议案，待股东大会审议[3][5] - 审议通过部分募投项目延期议案，研发中心升级项目延期至2026年2月28日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超3亿元或等值外币建设泰国生产基地[3] - 香港天键拟557.431964万元收购马来西亚天键20%股权，持股增至100%[7] 项目进展 - 赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目结项，节余6597.42万元补充流动资金[9] - 天键电声研发中心升级建设项目预定可使用日期延至2026年2月28日[13] 人事变动 - 公司原证券事务代表陈小清调整职务，聘任苏锦辉为证券事务代表[16] 公司治理 - 公司拟调整经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》[17][19] - 公司将于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[20] 会议情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年2月21日召开，7人出席[2] - 各议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][14][17][19][21] - 部分议案需股东大会审议，部分获董事会战略委员会通过[6][9][11][15][19]