人事变动 - 选举冯砚儒为董事长，陈伟忠为副董事长[3] - 聘任冯砚儒为总经理[7] - 同意聘任刘光懿等人为公司高级管理人员[10] 资金使用 - 公司使用不超3亿闲置募集资金和不超7亿自有资金现金管理，期限不超12个月[18] - 公司用18,599.88万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30%[21] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要获董事会表决通过[22] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》获董事会审议通过[24] - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划有关事项[27] 会议安排 - 2025年12月25日召开第三届董事会第一次会议[2] - 公司将于2026年1月12日下午14:30召开2026年第一次临时股东会[28]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[6] 提名委员会运作 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经参会委员过半数通过[16] 提名委员会职责 - 负责对董事和高管人选等提建议[2] - 对候选人进行审查并提建议[9] - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[14] 工作细则生效 - 自董事会审议通过之日起生效和实施[21]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月12日14:30[3] - 网络投票时间为2026年1月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年1月5日[5] 会议议案 - 审议制定薪酬管理制度等多项议案[8] - 议案3.00、4.00、5.00为特别决议事项[9] 登记信息 - 登记方式分自然人、法人、异地股东登记[10] - 现场登记时间为2026年1月8日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[12] - 已填参会股东登记表需2026年1月8日17:00前按要求发送[32] 投票信息 - 网络投票代码为351383，简称天键投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月12日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月12日9:15 - 15:00[25] 委托信息 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[29]

募资情况 - 首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 募投项目总投资61145.85万元，拟投募集资金60000万元[3] 募投进展 - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入50100.48万元，占承诺投资总额83.50%[3] 超募资金 - 超募资金61999.59万元[4] - 2023 - 2024年各用18599.88万元永久补流，各占30%[4] - 截至公告披露日，累计用37199.76万元，剩24799.83万元[4] 资金使用计划 - 拟用18599.88万元超募资金永久补充流动资金，占30%[6] - 承诺每12个月内累计使用超募资金补流不超30%[7] 审议情况 - 2025年12月25日董事会和审计委员会通过用超募资金补流议案，需股东会审议[8] - 保荐机构对本次用超募资金补流无异议，议案需股东会通过[10]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬方案决定与构成 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[7] - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成[10] 绩效薪酬比例与兑现 - 高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[10] - 绩效薪酬和中长期激励先考核再兑现[12] 薪酬追回情况 - 财务造假追溯重述追回董事、高管超额部分[17] - 违法违规减少或追回绩效和中长期激励收入[18] 其他要点 - 独立董事领津贴，半年支付一次[9] - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀水平[20] - 制度经股东会审议通过生效实施[26]

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 天键电声股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激 励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务 ...

天键电声股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 1、第二类限制性股票首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 职务 | 获授第二类限制性股 票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘光懿 | 董事、副总经理、董事会秘 书 | 13.00 | 4.50% | 0.08% | | 梁婷 | 董事、财务总监 | 16.00 | 5.54% | 0.10% | | 张庆勋 | 副总经理 | 27.00 | 9.35% | 0.17% | | 关彬 | 副总经理 | 19.00 | 6.58% | 0.12% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 人） | 147.10 | 50.92% | 0.90% | | | （共 123 | | | | | | 合计（127 人） | 222.10 | 76.88% | 1.36% | 注：1、上述激励对象中彭铭钦为中国台湾籍，苏锦辉为中国香港籍。 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票首次 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入50100.48万元，占承诺投资总额83.50%[4] - 超募资金61999.59万元，已累计使用37199.76万元，剩余24799.83万元[5] 资金使用 - 2023年7月和2024年12月分别审议通过用18599.88万元超募资金永久补充流动资金，各占超募30.00%[5] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集和不超7亿自有资金现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年12月25日审计、董事会审议通过现金管理议案[18][19] - 现金管理有市场、收益、操作监控风险，将采取风控措施[13][15] - 董事会授权董事长决策，财务部组织实施[9][20] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[21]

天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-088 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 天键电声股份有限公司 二〇二五年十二月 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | --- | --- | --- | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | 是 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | 收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有 | 是 | | | 利于促进公司 ...