证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-067 一、变更公司注册资本的情况 2025 年 6 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》 （公告编号：2025-046），公司为符合归属条件的 42 名激励对象办理 403,200 股第二类限制性股票的归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 6 月 13 日，公司股份总数由 162,870,000 股增加至 163,273,200 股。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《验资报告》（信会师报字[2025] 第 ZI10592 号），审验了公司截至 2025 年 5 月 30 日的新增注册资本实收情况。 二、《公司章程》修订情况 天键电声股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 二届董事会第 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-069 天键电声股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股 东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会 议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通讯方式参加 会议并表决。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-066 天键电声股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够 坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

天键电声股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-071 天键电声股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 天键电声股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 597,223,518.66 | -17.31% | 1, ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-065 天键电声股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事李天明先生以通讯方式参加会 议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全 面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项 ...

现金管理 - 2024年7月15日同意用不超5.4亿闲置募集和不超3.6亿自有资金现金管理，期限不超12个月[1] - 审议通过调整现金管理额度及期限议案[2] - 新增不超5亿闲置自有资金用于现金管理[2] - 现金管理额度调整为不超8.6亿自有和不超5.4亿募集资金[2] - 额度使用期限调整为不超2024年第三次临时股东大会通过日起12个月[2] 账户开立 - 近日开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[3] - 开户银行为招行赣州分行，专用于闲置募集资金现金管理结算[4]

股价与交易表现 - 9月23日公司股价下跌2.31% 成交额达1.23亿元 [1] - 当日融资买入1630.10万元 融资偿还2252.77万元 融资净流出622.67万元 [1] - 融资融券余额合计1.26亿元 融资余额占流通市值比例仅为3.79% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年20%分位低位水平 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但分位水平超过近一年70%处于高位 [1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.62万户 较上期减少4.29% [2] - 人均流通股4357股 较上期增加5.02% [2] - 香港中央结算公司持股37.76万股 较上期减少26.30万股 [3] 机构持仓动态 - 民生加银持续成长混合A新进成为第五大股东 持股130.00万股 [3] - 银华数字经济股票发起式A新进成为第八大股东 持股43.68万股 [3] - 华夏领先股票和信澳新能源产业股票退出十大股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入8.95亿元 同比下降6.32% [2] - 归母净利润525.34万元 同比大幅下降94.47% [2] - 电子元器件业务收入占比98.95% 其他业务收入仅占1.05% [1] 公司基本概况 - 公司位于江西省赣州市 成立于2015年4月1日 [1] - 2023年6月9日上市 主营电声产品研发制造 [1] - A股上市后累计现金分红1.07亿元 [3]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入89,462.93万元，同比降6.32%[5] - 2025年1 - 6月扣非净利润62.38万元，同比降99.15%[5] 保荐人情况 - 保荐人查募集资金专户6次，每月1次[2] - 保荐人发表独立意见7次[3] - 保荐人下半年开展现场检查和培训工作[3] 其他 - 公司首次公开发行承诺已履行[6]

公司业务与扩张 - 控股子公司中山天键电声有限公司获耳机、麦克风、音箱、话筒和智能眼镜扩建项目环评审批 总投资额400万元[1] - 公司主营业务为电子元器件 占营收比例98.95% 其他业务占比1.05%[3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入8.95亿元 2024年全年营业收入22.27亿元 2023年全年营业收入17.56亿元[4] - 2025年上半年归母净利润525.34万元 2024年全年归母净利润2.12亿元 2023年全年归母净利润1.36亿元[4] - 2025年上半年毛利率13.60% 2024年全年毛利率18.77% 2023年全年毛利率20.31%[4] - 2025年上半年净资产收益率0.26% 2024年全年净资产收益率10.78% 2023年全年净资产收益率11.49%[4] - 2025年上半年经营活动现金流4341.05万元 2024年全年经营活动现金流2.38亿元 2023年全年经营活动现金流613.92万元[4] - 2025年上半年应收账款3.96亿元 2024年全年应收账款4.34亿元 2023年全年应收账款4.58亿元[4] 股权结构 - 当前市值59.63亿元 北向资金持股比例0.83% 机构持股家数为0[4] - 大股东质押率显示为"最新监管情况近一年无相关信息"[4]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月3日15:30-16:30举行2025年半年度业绩说明会并接受投资者线上调研 [1] - 公司董事冯雨舟等管理人员参与接待并回答投资者提问 [1]