天键电声股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-023 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-022 天键电声股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、董事冯雨舟女士 以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司的财务 ...

1、天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 拟以截至本公告披露日的公司总股本 162,870,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 65,148,000.00 元 （含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转 以后年度。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-026 天键电声股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 三、利润分配预案的具体情况 一、审议程序 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 2022 年度 （未上市不适 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 用） | | 现金分红总额（元） | 65,148,000.00 | 41,871,600.00 | - | | 回购注 ...

天键电声股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10096 号 天键电声股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-93 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10096 号 天键电声股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天键电声股份有限公司（以下简称天键股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

关于天键电声股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10098 号 关于天键电声股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10098 号 天键电声股份有限公司全体股东： 我们审计了天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月16日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZI10096号的无保留意见 审计报告。 天键股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天键股份管理层 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公司 （以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定，对《天键电声股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审 阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括公司及重要 控股公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额比例为 100%；重大业务事项和 重点关注的高风险领域主要包括：组织架构、人力资源管理、企业文化、采购与 付款、销售与收款、资产管理、资金活动、生产与仓储、研究与开发、财务报告、 关联交易、对外投资、对外担保、募集资金、 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为天键 电声股份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对天键股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日，公司共募集资金 1,341,409,600.00 元，扣 除发行费用 1 ...

一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是天键股份董事会的责任。 天键电声股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10097 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10097 号 天键电声股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，天键股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国•上海 2025 年 4 月 16 日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 ...

关于天键电声股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10099 号 关于天键电声股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10099号 天键电声股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天键电声股份有限公司（以下简称"天 键股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天键股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

甘耀仁，2001 年取得中国注册会计师资格并执业至今，2006 年 12 月毕业于 香港理工大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。2007 年 11 月至今任职于中 山市中正联合会计师事务所有限公司，现任法定代表人、董事长、总经理。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）参加会议情况 天键电声股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（甘耀仁） 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、出席股东大会情况 2024 ...