激励计划流程 - 2023年11月9日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年11月10 - 19日公示授予激励对象名单及职位[12] - 2023年11月22日监事会发表公示情况说明及核查意见[12] - 2023年11月27日股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[12] - 2024年1月4日会议审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[13] 股票处理 - 7.672万股第二类限制性股票作废处理[15] 解除限售与归属时间 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日[17] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[19] 业绩考核 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期业绩考核指标[17] - 激励计划首次授予第二类限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2025年营收目标不低于22亿元，2026年不低于25亿元[20] 激励对象情况 - 首次授予第一类限制性股票激励对象中4名个人层面评价标准为“良好（B）”及以上[17] - 首次授予第二类限制性股票激励对象中，3人离职，1人评价“不合格”，42人评价“良好”及以上[20] 可解除限售与归属数量 - 本次可解除限售的激励对象为4人，可解除限售第一类限制性股票数量为3.36万股，占总股本0.02%[21] - 本次可归属的激励对象为42人，可归属第二类限制性股票数量为40.32万股，占总股本0.25%[23] 股票价格 - 第二类限制性股票授予价格（调整后）为14.871元/股[23]

激励计划时间节点 - 2023年11月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2023年11月27日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月4日，董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[5] - 2024年1月5日为第二类限制性股票首次授予日[8] - 2025年5月8日，董事会和监事会审议通过归属条件成就等议案[2][7] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[8] 激励计划数据 - 符合归属条件的激励对象为42人[3] - 第二类限制性股票归属数量为40.32万股，占公司总股本的0.25%[3] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期可申请归属比例为授予总数的40%[8] - 激励计划授予的权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股[11] - 首次授予权益由87.20万股调整为122.08万股[11] - 预留限制性股票权益由32.00万股调整为44.80万股[11] - 第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股[11] - 对1名激励对象已获授予但尚未归属的2.80万股第二类限制性股票作废处理[12] - 向2名激励对象授予权益合计25.00万股[12] - 剩余未授予第一类限制性股票数量9.00万股，第二类限制性股票数量10.80万股作废失效[12] - 对合计7.672万股第二类限制性股票作废处理[13] 业绩情况 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达到激励计划规定的考核指标[10] - 2024年度公司业绩达考核目标，42名激励对象个人考核评级达“良好（B）”及以上[19] 相关意见与后续 - 公司和激励对象均满足首次授予限制性股票第一个归属期归属条件[9] - 本次归属限制性股票后，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响[17] - 监事会同意公司对符合归属条件的股份办理归属事宜[20] - 律师认为公司本次激励计划的归属、解除限售和作废符合相关规定[21] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售/归属期条件已成就，相关事项符合规定[22] - 公司本次解除限售/归属等事项需进行信息披露和办理后续手续[22]

激励计划时间线 - 2023年11月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年11月10 - 19日对授予激励对象名单及职位进行公示[2] - 2023年11月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年1月4日董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[4] - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[4] - 2025年5月8日审议通过作废7.672万股第二类限制性股票等议案[1][5] 限制性股票作废情况 - 3名离职激励对象的7.00万股第二类限制性股票将作废处理[7] - 1名个人绩效考核未达100%的激励对象的0.672万股第二类限制性股票将作废处理[7] 合规认定 - 监事会认为作废部分第二类限制性股票程序合规，同意此次作废[9] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售/归属期条件已成就，相关事项合规[11][12]

激励计划时间线 - 2023年11月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2023年11月10 - 19日，对授予激励对象名单及职位进行公示[4] - 2023年11月27日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月4日，董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[5] - 2024年10月25日，董事会和监事会审议通过调整、回购注销及授予预留限制性股票议案[6] - 2025年5月8日，董事会和监事会审议通过作废部分股票及解除限售条件成就议案[2][7] 业绩考核 - 2024 - 2026年第一类限制性股票各年度业绩考核目标分别为营业收入不低于19亿、22亿、25亿元[10] - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，已达考核指标[10] 激励计划调整 - 授予的权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股[12] - 首次授予权益由87.20万股调整为122.08万股[12] - 预留限制性股票权益由32.00万股调整为44.80万股[12] - 第一类限制性股票回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股[12] 股票解除限售 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日，可申请解除限售比例为40%[8] - 本次可解除限售激励对象为4人，可解除限售第一类限制性股票数量为3.36万股，占总股本0.02%[14] 股票回购与授予 - 对1名离职激励对象已获授予但尚未解除限售的1.40万股第一类限制性股票进行回购注销[13] - 向2名激励对象授予权益合计25.00万股，其中第一类5.00万股，第二类20.00万股[13] - 剩余未授予第一类9.00万股，第二类10.80万股作废失效[13]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-043 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中唐文其先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序 符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作 废部分第二类 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0133 号 致：天键电声股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天键电声股份有限公 司章程》（以下简 ...

天键电声股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 ...

关于天键电声股份有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | | | | 是 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | （1）查询公司募集 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：天键股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 联系电话：0755-82550257 | | | 保荐代表人姓名：苏锦华 联系电话：0755-82704568 | | | 现场检查人员姓名：周依黎、苏锦华、张玮莎 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间： 年 月 年 月 年 月 2024 12 31 日、2025 1 3 日-2025 1 4 日、2025 | | | 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司章程及公司治理制度、查阅公司股东大会、董事会和监事会相 | | | 关会议文件，取得上市公司关联方清单，查阅公司董监高变化的相关文件，查 阅公司股东变化情况，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | | 进行访谈。 | | ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-036 天键电声股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的更正公告 二、"附件 2 授权委托书" 更正前内容： …… 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-027）（以下简称"原通知"）。经事后审查发现原通知中部 分提案名称的内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质 性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 一、"二、会议审议事项" | 提案编码 | | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该列打勾的栏目 | | | | | 可以投票 | | | 非累积投票提案 | | | | 5.00 | 《关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于公司监事 2024 | 年度 ...